Rug Pull: новий тип шахрайства з криптоактивами та його профілактика

Останніми роками, з ростом інвестицій у криптоактиви, також з'явилися численні шахрайства. Серед них rug pull став одним з найпоширеніших замилювань очей у криптосвіті. За статистикою, у 2021 році шахрайства rug pull вкрали приблизно 2,8 мільярда доларів США у жертв, що становить 37% від усіх доходів від шахрайств з криптоактивами у тому році.

Останні дані показують, що в квітні 2023 року індустрія DeFi знову зіткнулася з тривожним трендом rug pull, завдавши інвесторам збитків на понад 620 тисяч доларів, що стосується 32 проектів. Серед них найбільше постраждав BNBChain, збитки якого склали близько 450 тисяч доларів, що становить понад 73% від загальної суми. На другому місці Ethereum та Arbitrum з збитками 105 тисяч доларів та 18,2 тисячі доларів відповідно.

Визначення та типи замилювання очей

Rug Pull є видом шифрування, який в основному проявляється в тому, що розробники раптово виводять ліквідність з DEX, що призводить до обвалу ціни монет, або використовують централізовані повноваження та логічні вразливості для виведення коштів інвесторів. Останній підозрілий випадок Rug Pull стався 26 квітня 2023 року, він стосувався екосистеми zkSync DEX Merlin, з втратами приблизно 1,82 мільйона доларів.

Rug Pull складається з трьох основних типів:

1. Витягнення ліквідності: розробники вилучають всі токени з ліквіднісного пулу, внаслідок чого активи інвесторів миттєво обнуляються.

2. Обмежені продажі: Розробники через код обмежують, щоб тільки вони могли продавати токени. Коли ціна зросте, розробники скидають токени для отримання прибутку, залишаючи інвесторам безвартісні токени.

3. Демпінг: Розробники в короткий термін масово продають власні токени, що призводить до обвалу ціни, інші інвестори зазнають збитків.

Методи виявлення та уникнення Rug Pull

Щоб уникнути того, щоб стати жертвою замилювання очей, інвестори повинні звернути увагу на такі моменти:

1. Зверніть увагу на фон команди розробників: невідомі або анонімні розробники проекту можуть бути небезпечним сигналом.

2. Перевірте блокування ліквідності: переконайтеся, що постачання монет має достатнє блокування ліквідності, зазвичай воно повинно бути в межах від 80% до 100%.

3. Будьте обережні з обмеженнями на продаж: намагайтеся купити невелику кількість нових монет і відразу ж їх продати; якщо виникають перешкоди, це може бути ознакою замилювання очей.

4. Зверніть увагу на аномальні коливання цін: особливо в умовах, коли кількість тримачів токенів обмежена.

5. Обережно ставтеся до обіцянок високого доходу: надто високі річні процентні ставки можуть означати високий ризик або замилювання очей.

6. Перевірка зовнішнього аудиту: забезпечте, щоб проект пройшов аудит коду від надійної третьої сторони.

Крім того, інвестори також повинні:

• Перевірте, чи вихідний код контракту є відкритим і пройшов ретельний аудит
• Ознайомтеся з заходами безпеки проекту та планами на випадок надзвичайних ситуацій
• Підтвердьте, що права проекту не є надто централізованими, використовуючи багатопідпис, таймлок та інші способи управління.
• Перевірте, чи відповідає розподіл токенів у білому папері фактичному.

Важливість належної перевірки

Перед інвестуванням у будь-який криптоактив важливо провести всебічну дью-диліженс. Інвестори повинні:

• Перевірте фон та попередні досягнення команди проекту
• Уважно прочитайте білий папір проекту, веб-сайт та інші матеріали
• Ознайомтеся з деталями смарт-контракту проєкту
• Підтвердьте, що код контракту був перевірений третім боком з хорошою репутацією

Отже, у сфері інвестицій у криптоактиви важливо бути пильними та проводити ретельне дослідження, щоб уникнути того, щоб стати жертвою замилювання очей. У міру розвитку галузі особисті інвестори, регулятори та правоохоронні органи повинні працювати разом, щоб запобігти та протидіяти таким шахрайствам, задля підтримки здорового розвитку ринку.