Справа про міжнародне повернення активів у Великій Британії: нові подробиці справи з відмиванням грошей на сотні мільярдів Біткойн
Нещодавно справа, що стосується величезних обсягів Біткойн, викликала широкий інтерес. Жінка китайського походження на ім'я Цзянь Вень(, затримана британськими властями за підозрою в участі у Відмиванні грошей. Ця справа не лише має величезну суму, але й викликала багато припущень через величезний контраст у ідентичності підозрюваного. З подальшим оприлюдненням відповідних документів британського суду, наразі суть справи стала в основному зрозумілою - ці кошти походять з незаконного залучення коштів компанії Tianjin Lantian Grey.
Згідно з офіційними даними Великобританії, основний підозрюваний у справі про «Блакитне небо» після того, як обміняв всі незаконно отримані кошти на Біткойн, втік до Великобританії та використав Джиньвень для відмивання грошей. Наразі правоохоронні органи Великобританії вилучили та заморозили близько 61 тисячі монет Біткойн, вартість яких становить до 30 мільярдів.
Ця стаття об'єднає практичний досвід, щоб детально проаналізувати конкретні шляхи міжнародного повернення активів криптовалюти, надаючи ідеї для відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky Grei.
Хід справи: від багатомільярдного шахрайства до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року, особа на ім'я Цянь ) також відома як "Хуа Хуа" або "Хуа Цзе" ( разом з іншими особами зареєструвала в Тяньцзіні компанію "Лань Тянь Ге Руй Електронні Технології ТОВ". Хоча компанія не мала жодної фінансової ліцензії, вона пропонувала громадськості ), здебільшого літнім людям (, так звані "безризикові високоприбуткові" короткострокові інвестиційні продукти. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становив 6-30 місяців, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%. У той час, в умовах відсутності регулювання, за короткий час компанія "Лань Тянь Ге Руй" відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що пані Чень не лише вміє шахраювати, але й є "ветераном" у сфері криптовалют. Ще у 2013 році вона вже відкрила досить великий "майнінг" Біткойн, і заявила про надання послуг з управління майнінговими установками з річною доходністю 300%. Саме через майнінг Біткойн пані Чень поступово усвідомила "переваги" Біткойн у переказах коштів та Відмиванні грошей.
Тому, поки глобальне регулювання криптоактивів ще не завершене, пан Чень вказав на необхідність обміняти незаконно отримані кошти на Біткойн через торгову платформу. Цей підхід як підготовка до потенційного втечі, так і надання буферу для інвесторів. Проте, з 2014 по 2017 рік коливання цін на Біткойн були обмежені, і не змогли підтримати обіцяні високі доходи, що в підсумку призвело до краху Blue Sky Group.
У 2017 році пані Цянь отримала паспорт Федерації Сент-Кітс і Невіс, купивши паспорт М'янми та підробивши документи. Вона лише з ноутбуком, на якому був Біткойн, успішно перевела кілька десятків мільярдів крадених коштів до Лондона і досі перебуває у розшуку.
Втеча до Великої Британії призвела до того, що пані Чень, потрапивши до чорного списку Китаю, не могла з'являтися на публіці. Одночасно з цим, регулювання криптоактивів і заходи проти відмивання грошей ставали все більш суворими, і їй терміново потрібно було знайти "білу рукавичку", щоб конвертувати хабарі в готівку. У цей момент, жінка-кур'єр Джан Вень, яка самотньо виховувала дітей у Великій Британії, познайомилася з пані Чень через оголошення. Протягом кількох років Джан Вень допомагала пані Чень відмивати гроші, витрачати їх і виступати в ролі підмінної, обробляючи різні справи, в результаті чого вона відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Проте, часті візити Цзяньвень до елітних торгових центрів і покупки розкішних вілл швидко привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт заарештувала Цзяньвень і конфіскувала майже всі гроші Чжень, близько 61 000 Біткойн з незаконних доходів. Незважаючи на те, що Чжень досі втікає, ситуація вже вирішена.
Як жертви справи Лантянь Герай можуть перетнути кордон для повернення коштів?
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії відповідно до чинного законодавства через судовий процес подала до Вищого суду позов про повернення активів ) у рамках кримінального конфіскаційного процесу (. Згідно з британським законодавством, коли підозрюваний у злочині визнається винним, кримінальний суд може за запитом прокурора або відповідних органів розпочати кримінальний конфіскаційний процес. Ця процедура подібна до судового процесу в нашій країні, де прокурор або відповідні органи надають докази щодо здобутків від злочину, а суд після перевірки вирішує, чи видавати наказ про конфіскацію. Наразі справа не має прогресу, суд Великої Британії перед виданням наказу про конфіскацію також має через судовий процес визначити, чи існують інші законні правозахисники на ці кошти.
Отже, як жертви справи «Блакитне небо Грін» можуть захистити свої права?
) 1. Подати запит на міжнародне повернення активів до органів юстиції нашої країни
Наша країна підписала угоду про співпрацю в кримінальному судочинстві з Великою Британією в грудні 2013 року, що надало юридичну основу для двох країн у відшкодуванні коштів, отриманих у результаті кримінальних справ. Згідно з нашим Законом про міжнародну допомогу в кримінальному судочинстві, Міністерство юстиції має бути основним органом, який ініціює контакт з британськими судовими органами та подає вимоги про відшкодування.
Тому рекомендується жертвам справи «Блакитне небо Грін» подати заяви та інші документи до Міністерства юстиції України та інших відповідних органів, щоб відобразити ситуацію та висунути законні вимоги щодо повернення майна та відшкодування збитків, щоб захистити свої права.
У практиці британського правосуддя не бракує успішних випадків, коли іноземні жертви звертаються до британських судових органів з вимогою про повернення украдених коштів. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, засудивши підозрюваного в своїй країні та подавши цивільний позов у Великій Британії.
Наша країна також накопичила чималий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі справи як справа Юй Чжендунга та справа Лі Хуасюя є успішними прикладами.
2. Обережно розгляньте можливість самостійного подання цивільного позову
Хоча в деяких країнах жертви кримінальних справ можуть відшкодувати збитки, подаючи цивільний позов до підозрюваного, у цій справі це не є переважним варіантом.
Основною причиною є те, що спірні кошти були перетворені з законної валюти на криптоактиви. Якщо потерпілий безпосередньо подасть цивільний позов до британських судових органів, він зіткнеться з величезними труднощами у доведенні того, що він є правовласником спірного майна. Навіть якщо будуть представлені інвестиційні контракти та банківські виписки, буде важко безпосередньо довести наявність "зв'язку", визнаного британським правом, між спірними Біткойнами та майном потерпілого.
Крім того, в Великобританії наймання адвоката для подання такої позову є дуже дорогим і має значну невизначеність, тому потрібно обережно розглянути це.
Висновок
Повернення вкрадених криптоактивів не є легкою справою навіть в країні, не кажучи вже про інші країни або юрисдикції. Тому ми рекомендуємо жертвам цієї справи проявити терпіння до наших судових органів. Ми будемо стежити за перебігом справи та надавати жертвам своєчасні юридичні консультації та підтримку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
rugpull_ptsd
· 23год тому
Знову бачимо професійні ракові пухлини
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenMcsleepless
· 07-21 17:53
Знову кажуть, що в криптосвіті немає чого дивитися
Переглянути оригіналвідповісти на0
staking_gramps
· 07-21 17:45
Гаманець Адреса всі можуть бути відслідковані, монах може втекти, але храм не може.
Нові подробиці справи про відмивання грошей на 100 мільярдів Біткойн: британська поліція заморозила 61 000 монет BTC
Справа про міжнародне повернення активів у Великій Британії: нові подробиці справи з відмиванням грошей на сотні мільярдів Біткойн
Нещодавно справа, що стосується величезних обсягів Біткойн, викликала широкий інтерес. Жінка китайського походження на ім'я Цзянь Вень(, затримана британськими властями за підозрою в участі у Відмиванні грошей. Ця справа не лише має величезну суму, але й викликала багато припущень через величезний контраст у ідентичності підозрюваного. З подальшим оприлюдненням відповідних документів британського суду, наразі суть справи стала в основному зрозумілою - ці кошти походять з незаконного залучення коштів компанії Tianjin Lantian Grey.
Згідно з офіційними даними Великобританії, основний підозрюваний у справі про «Блакитне небо» після того, як обміняв всі незаконно отримані кошти на Біткойн, втік до Великобританії та використав Джиньвень для відмивання грошей. Наразі правоохоронні органи Великобританії вилучили та заморозили близько 61 тисячі монет Біткойн, вартість яких становить до 30 мільярдів.
Ця стаття об'єднає практичний досвід, щоб детально проаналізувати конкретні шляхи міжнародного повернення активів криптовалюти, надаючи ідеї для відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky Grei.
Хід справи: від багатомільярдного шахрайства до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року, особа на ім'я Цянь ) також відома як "Хуа Хуа" або "Хуа Цзе" ( разом з іншими особами зареєструвала в Тяньцзіні компанію "Лань Тянь Ге Руй Електронні Технології ТОВ". Хоча компанія не мала жодної фінансової ліцензії, вона пропонувала громадськості ), здебільшого літнім людям (, так звані "безризикові високоприбуткові" короткострокові інвестиційні продукти. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становив 6-30 місяців, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%. У той час, в умовах відсутності регулювання, за короткий час компанія "Лань Тянь Ге Руй" відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що пані Чень не лише вміє шахраювати, але й є "ветераном" у сфері криптовалют. Ще у 2013 році вона вже відкрила досить великий "майнінг" Біткойн, і заявила про надання послуг з управління майнінговими установками з річною доходністю 300%. Саме через майнінг Біткойн пані Чень поступово усвідомила "переваги" Біткойн у переказах коштів та Відмиванні грошей.
Тому, поки глобальне регулювання криптоактивів ще не завершене, пан Чень вказав на необхідність обміняти незаконно отримані кошти на Біткойн через торгову платформу. Цей підхід як підготовка до потенційного втечі, так і надання буферу для інвесторів. Проте, з 2014 по 2017 рік коливання цін на Біткойн були обмежені, і не змогли підтримати обіцяні високі доходи, що в підсумку призвело до краху Blue Sky Group.
У 2017 році пані Цянь отримала паспорт Федерації Сент-Кітс і Невіс, купивши паспорт М'янми та підробивши документи. Вона лише з ноутбуком, на якому був Біткойн, успішно перевела кілька десятків мільярдів крадених коштів до Лондона і досі перебуває у розшуку.
Втеча до Великої Британії призвела до того, що пані Чень, потрапивши до чорного списку Китаю, не могла з'являтися на публіці. Одночасно з цим, регулювання криптоактивів і заходи проти відмивання грошей ставали все більш суворими, і їй терміново потрібно було знайти "білу рукавичку", щоб конвертувати хабарі в готівку. У цей момент, жінка-кур'єр Джан Вень, яка самотньо виховувала дітей у Великій Британії, познайомилася з пані Чень через оголошення. Протягом кількох років Джан Вень допомагала пані Чень відмивати гроші, витрачати їх і виступати в ролі підмінної, обробляючи різні справи, в результаті чого вона відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Проте, часті візити Цзяньвень до елітних торгових центрів і покупки розкішних вілл швидко привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт заарештувала Цзяньвень і конфіскувала майже всі гроші Чжень, близько 61 000 Біткойн з незаконних доходів. Незважаючи на те, що Чжень досі втікає, ситуація вже вирішена.
Як жертви справи Лантянь Герай можуть перетнути кордон для повернення коштів?
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії відповідно до чинного законодавства через судовий процес подала до Вищого суду позов про повернення активів ) у рамках кримінального конфіскаційного процесу (. Згідно з британським законодавством, коли підозрюваний у злочині визнається винним, кримінальний суд може за запитом прокурора або відповідних органів розпочати кримінальний конфіскаційний процес. Ця процедура подібна до судового процесу в нашій країні, де прокурор або відповідні органи надають докази щодо здобутків від злочину, а суд після перевірки вирішує, чи видавати наказ про конфіскацію. Наразі справа не має прогресу, суд Великої Британії перед виданням наказу про конфіскацію також має через судовий процес визначити, чи існують інші законні правозахисники на ці кошти.
Отже, як жертви справи «Блакитне небо Грін» можуть захистити свої права?
) 1. Подати запит на міжнародне повернення активів до органів юстиції нашої країни
Наша країна підписала угоду про співпрацю в кримінальному судочинстві з Великою Британією в грудні 2013 року, що надало юридичну основу для двох країн у відшкодуванні коштів, отриманих у результаті кримінальних справ. Згідно з нашим Законом про міжнародну допомогу в кримінальному судочинстві, Міністерство юстиції має бути основним органом, який ініціює контакт з британськими судовими органами та подає вимоги про відшкодування.
Тому рекомендується жертвам справи «Блакитне небо Грін» подати заяви та інші документи до Міністерства юстиції України та інших відповідних органів, щоб відобразити ситуацію та висунути законні вимоги щодо повернення майна та відшкодування збитків, щоб захистити свої права.
У практиці британського правосуддя не бракує успішних випадків, коли іноземні жертви звертаються до британських судових органів з вимогою про повернення украдених коштів. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, засудивши підозрюваного в своїй країні та подавши цивільний позов у Великій Британії.
Наша країна також накопичила чималий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі справи як справа Юй Чжендунга та справа Лі Хуасюя є успішними прикладами.
2. Обережно розгляньте можливість самостійного подання цивільного позову
Хоча в деяких країнах жертви кримінальних справ можуть відшкодувати збитки, подаючи цивільний позов до підозрюваного, у цій справі це не є переважним варіантом.
Основною причиною є те, що спірні кошти були перетворені з законної валюти на криптоактиви. Якщо потерпілий безпосередньо подасть цивільний позов до британських судових органів, він зіткнеться з величезними труднощами у доведенні того, що він є правовласником спірного майна. Навіть якщо будуть представлені інвестиційні контракти та банківські виписки, буде важко безпосередньо довести наявність "зв'язку", визнаного британським правом, між спірними Біткойнами та майном потерпілого.
Крім того, в Великобританії наймання адвоката для подання такої позову є дуже дорогим і має значну невизначеність, тому потрібно обережно розглянути це.
Висновок
Повернення вкрадених криптоактивів не є легкою справою навіть в країні, не кажучи вже про інші країни або юрисдикції. Тому ми рекомендуємо жертвам цієї справи проявити терпіння до наших судових органів. Ми будемо стежити за перебігом справи та надавати жертвам своєчасні юридичні консультації та підтримку.