Економічне та організоване злочинне управління Гани (EOCO) стало першим державним агентством у країні, яке отримало ліцензію на судово-криптовалютне розслідування, що сигналізує про значний крок вперед у здатності уряду боротися з цифровими фінансовими злочинами.
Ліцензія була надана через партнерство з Міжнародною академією антикорупції (IACA), установою, яка підтримує антикорупційні ініціативи у всьому світі.
Нова глава в боротьбі з криптозлочинністю
Нові можливості EOCO з'явилися на тлі зростання кіберзлочинності та випадків онлайн-шахрайства в Гані, пов'язаних з криптовалютами. За словами чиновників, судово-медична ліцензія вже дозволила EOCO відновити кошти, пов'язані з кримінальною діяльністю, що стосується віртуальних активів – рідкісний успіх у сфері, яка часто страждає від юрисдикційних та технологічних викликів.
“Це знаменує початок нових можливостей та інструментів у боротьбі з інтернет-шахрайством,” сказала Мааме Яа Тіваа Аддо-Данкуа, виконавча директорка EOCO.
"Тепер ми можемо відновлювати доходи від злочинів, які були переведені через криптовалюту, що раніше було важко відстежити."
Здатність відновити та репатріювати кошти назад у країну заслуговує на увагу.
Нагадаємо, що нещодавнє судове подання кредитора FTX, який управляє поверненнями для роздрібних боржників infamous криптобіржі FTX, вказало, що боржники з Нігерії повинні терпіти затримки, складні судові процедури та потенційно постійну втрату прав на повернення, що демонструє труднощі у репатріації відновлення цифрових активів через кордон.
Зростаюче використання криптовалют, зростаючий ризик
Гана в останні роки спостерігала за зростанням прийняття криптовалют, особливо серед молоді. Звіт 2022 року компанії Chainalysis відніс Гану до десятки провідних африканських країн за рівнем прийняття криптовалют, що зумовлено переказами, торгівлею між рівними та інтересом до цифрових інвестицій.
Але разом з цим зростанням з'явилася хвиля шахрайських схем – часто керованих транснаціональними синдикатами, які націлюються на жертв по всій Західній Африці та за її межами. Багато таких схем використовують Bitcoin та стейблкоїни як інструменти для відмивання незаконних коштів, що ускладнює їх відстеження для органів влади.
Рух EOCO є частиною ширшої тенденції в Африці, спрямованої на забезпечення правоохоронних органів інструментами аналітики блокчейн та навчанням для відстеження незаконних крипто-транзакцій.
Економічна та фінансова комісія злочинів Нігерії EFCC (
Управління фінансових послуг Південної Африки (FSCA), та
Агентство з відновлення активів Кенії
прискорили зусилля для боротьби з шахрайством, пов'язаним з криптовалютою, за останні два роки.
Міжнародна співпраця є ключовою
Це партнерство з EOCO, як очікується, надасть ганійським чиновникам:
Здатність відстежувати транзакції
Визначити гаманці, пов'язані з кримінальною діяльністю, та
Співпрацювати з міжнародними криптобіржами та блокчейн-мережами.
Співпраця також має на меті підтримку відповідності Гани стандартам Фінансової дії групи )FATF( щодо Боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму )AML/CFT( – зокрема, «Правило подорожі», яке вимагає від суб’єктів збирати та ділитися ідентифікаційною інформацією про криптовалютні транзакції.
Що далі?
EOCO планує розширити свої програми навчання на інші правоохоронні та регуляторні органи Гани, включаючи Поліцію Гани та Фінансовий розвідувальний центр Банку Гани. Мета полягає в створенні скоординованої, національної стратегії для боротьби з кіберзлочинністю та фінансовими шахрайствами, що стосуються віртуальних активів.
Оскільки криптопростір Африки продовжує рости, проактивний підхід Гани може стати модельним для інших країн регіону. Здатність відслідковувати та відновлювати вкрадені цифрові активи — раніше вважалася майже неможливою — може змінити наратив навколо криптозлочинності та регулювання на континенті.
Зареєструйтесь на BitKE Alerts для отримання останніх оновлень про криптовалюту та регуляторні новини по всій Африці.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЮВАННЯ | Економічний та організований злочинний офіс Гани (EOCO) Отримує судово-медичну ліцензію на Крипто
Економічне та організоване злочинне управління Гани (EOCO) стало першим державним агентством у країні, яке отримало ліцензію на судово-криптовалютне розслідування, що сигналізує про значний крок вперед у здатності уряду боротися з цифровими фінансовими злочинами.
Ліцензія була надана через партнерство з Міжнародною академією антикорупції (IACA), установою, яка підтримує антикорупційні ініціативи у всьому світі.
Нова глава в боротьбі з криптозлочинністю
“Це знаменує початок нових можливостей та інструментів у боротьбі з інтернет-шахрайством,” сказала Мааме Яа Тіваа Аддо-Данкуа, виконавча директорка EOCO.
"Тепер ми можемо відновлювати доходи від злочинів, які були переведені через криптовалюту, що раніше було важко відстежити."
Здатність відновити та репатріювати кошти назад у країну заслуговує на увагу.
Нагадаємо, що нещодавнє судове подання кредитора FTX, який управляє поверненнями для роздрібних боржників infamous криптобіржі FTX, вказало, що боржники з Нігерії повинні терпіти затримки, складні судові процедури та потенційно постійну втрату прав на повернення, що демонструє труднощі у репатріації відновлення цифрових активів через кордон.
Зростаюче використання криптовалют, зростаючий ризик
Гана в останні роки спостерігала за зростанням прийняття криптовалют, особливо серед молоді. Звіт 2022 року компанії Chainalysis відніс Гану до десятки провідних африканських країн за рівнем прийняття криптовалют, що зумовлено переказами, торгівлею між рівними та інтересом до цифрових інвестицій.
Але разом з цим зростанням з'явилася хвиля шахрайських схем – часто керованих транснаціональними синдикатами, які націлюються на жертв по всій Західній Африці та за її межами. Багато таких схем використовують Bitcoin та стейблкоїни як інструменти для відмивання незаконних коштів, що ускладнює їх відстеження для органів влади.
Рух EOCO є частиною ширшої тенденції в Африці, спрямованої на забезпечення правоохоронних органів інструментами аналітики блокчейн та навчанням для відстеження незаконних крипто-транзакцій.
прискорили зусилля для боротьби з шахрайством, пов'язаним з криптовалютою, за останні два роки.
Міжнародна співпраця є ключовою
Це партнерство з EOCO, як очікується, надасть ганійським чиновникам:
Співпраця також має на меті підтримку відповідності Гани стандартам Фінансової дії групи )FATF( щодо Боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму )AML/CFT( – зокрема, «Правило подорожі», яке вимагає від суб’єктів збирати та ділитися ідентифікаційною інформацією про криптовалютні транзакції.
Що далі?
EOCO планує розширити свої програми навчання на інші правоохоронні та регуляторні органи Гани, включаючи Поліцію Гани та Фінансовий розвідувальний центр Банку Гани. Мета полягає в створенні скоординованої, національної стратегії для боротьби з кіберзлочинністю та фінансовими шахрайствами, що стосуються віртуальних активів.
Оскільки криптопростір Африки продовжує рости, проактивний підхід Гани може стати модельним для інших країн регіону. Здатність відслідковувати та відновлювати вкрадені цифрові активи — раніше вважалася майже неможливою — може змінити наратив навколо криптозлочинності та регулювання на континенті.
Зареєструйтесь на BitKE Alerts для отримання останніх оновлень про криптовалюту та регуляторні новини по всій Африці.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.