Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: захист вашої безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 стають все більш популярними. Однак деякі недобросовісні проекти намагаються залучити інвесторів через фальшиву рекламу та надмірний маркетинг. Вони можуть обіцяти високі доходи, використовувати розкішну рекламу, вигадувати дані та фонову інформацію, щоб обманути довіру. Як тільки інвестори вірять цій рекламі, це може призвести до серйозних інвестиційних втрат.

Більш того, деякі проекти можуть навмисно знищувати ринок під час його падіння, змушуючи інвесторів продавати за збитками, щоб отримати прибуток. Ця поведінка не лише шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі безпекові компанії запустили сервіси оцінки ризиків проектів Web3. Ці сервіси здійснюють комплексну оцінку проектів за 26 критеріями в двох вимірах: на ланцюгу та за його межами, виявляючи потенційні ризики та допомагаючи інвесторам відслідковувати рух коштів.

Оцінка процесу включає аналіз ситуації з транзакціями на блокчейні та інформацією про просування проєкту, визначення, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документах. Зокрема: чи відповідає розподіл токенів документації, чи логіка контракту відповідає документації проєкту, чи є випадки навмисного обвалу, чи є зловживання привілейованими ролями в контрактах тощо.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, інвестори можуть звернутися до професійних послуг з відстеження криптовалют. Ці послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій і рух коштів, включаючи інформацію про суми транзакцій, час, напрямок переказу та призначення.

Наприклад, у певному проекті існують проблеми з невизначеністю розподілу токенів, описом у білому папері, що не відповідає фактичному процесу тощо. Багато інвесторів сліпо купують його токени, в результаті чого зазнають величезних втрат через зловмисний обвал. Після отримання запиту від інвесторів команда безпеки проаналізувала ситуацію з проектом та додала мітки для відстеження можливих адрес, які можуть здійснити обвал.

Сервіси відстеження криптовалют зазвичай включають два напрямки: відстеження коштів, отриманих злочинним шляхом проектом, та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку команди проекту, можна провести глибокий аналіз зловмисних адрес, порівнюючи рекламні документи проекту в різні періоди, використовуючи технології відстеження коштів, щоб знайти сліди, залишені командою проекту, та допомогти інвесторам повернути кошти.

Під час відстеження буде проаналізовано кілька варіантів руху коштів, включаючи джерела комісійних зборів на ланцюзі від команди проекту тощо. Отримання додаткової інформації допомагає в відстеженні, наприклад, час участі користувача в проекті, сума втрат, чи знає він правила проекту, чи бере участь у відповідних спільнотах тощо. Професійні інструменти для відстеження та бібліотеки міток на ланцюзі можуть швидко систематизувати інформацію, таку як джерела комісійних зборів, баланси адрес, торгові звички тощо, шляхом аналізу напрямків руху коштів, створюючи повний ланцюг коштів та формуючи профіль адреси на ланцюзі.

У випадку крадіжки коштів спочатку потрібно підтвердити адреси, суми та час крадіжки, потім відстежити та контролювати адреси. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про нападника через розслідування; якщо вони потрапляють на платформу з міксування, тоді потрібно провести більш глибокий аналіз і збори доказів. Деякі безпекові компанії мають всебічні можливості в галузі кібербезпеки, включаючи загрозу інформації на ланцюгу і поза ним, бінарні дослідження, традиційну веб-безпеку тощо, ці можливості мають очевидні переваги в відстеженні активів і походженні нападників.

Хоча послуги оцінки ризиків проектів Web3 можуть підвищити безпеку, через особливості блокчейну не можна гарантувати повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути насторожі, обережно вибираючи проекти Web3. Перед інвестуванням слід уважно ознайомитися з офіційною документацією проекту, глибше вивчити фонду проекту, щоб уникнути сліпого слідування за модою. У разі, якщо на жаль, кошти були вкрадені, слід своєчасно зв'язатися з професійною командою безпеки, щоб якомога швидше повернути кошти законними шляхами.