Гонконгська митниця розкрила справу, пов'язану з відмиванням грошей за допомогою стейблкоїнів, сума залучених коштів складає близько 11,5 мільярдів.
Харшо лан повідомляє, що сьогодні митниця Гонконгу викрила підозрілу справу, пов'язану з відмиванням грошей за допомогою контрабанди готівки та віртуальних активів, у якій сума справи становить близько 1,15 мільярда юанів. Поліція затримала місцевого чоловіка та чоловіка-іноземця. Митниця визначила 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного чоловіка-іноземця, розпочала розслідування їхнього багатства та виявила, що обидва особи контрабандним шляхом перевозили готівку за кордон і часто та швидко здійснювали великі угоди зі стейблкоїнами та законними валютами, що не відповідало їхньому фону та фінансовому становищу, підозрюючись у відмиванні грошей. Під час операції митники вилучили партію підозрілих предметів, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Справу ще розслідують, двоє затриманих осіб наразі перебувають під заставою і не виключено, що будуть затримані ще більше осіб.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Гонконгська митниця розкрила справу, пов'язану з відмиванням грошей за допомогою стейблкоїнів, сума залучених коштів складає близько 11,5 мільярдів.
Харшо лан повідомляє, що сьогодні митниця Гонконгу викрила підозрілу справу, пов'язану з відмиванням грошей за допомогою контрабанди готівки та віртуальних активів, у якій сума справи становить близько 1,15 мільярда юанів. Поліція затримала місцевого чоловіка та чоловіка-іноземця. Митниця визначила 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного чоловіка-іноземця, розпочала розслідування їхнього багатства та виявила, що обидва особи контрабандним шляхом перевозили готівку за кордон і часто та швидко здійснювали великі угоди зі стейблкоїнами та законними валютами, що не відповідало їхньому фону та фінансовому становищу, підозрюючись у відмиванні грошей. Під час операції митники вилучили партію підозрілих предметів, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Справу ще розслідують, двоє затриманих осіб наразі перебувають під заставою і не виключено, що будуть затримані ще більше осіб.
#Cryptocurrency # Блокчейн #MoneyLaundering # стейблкоїн #ГонконгськаМитниця