MEV сандвіч-атака: невидима загроза екосистеми Децентралізовані фінанси

З розвитком технології блокчейн і зростаючою складністю екосистеми Децентралізовані фінанси, MEV (максимально витягувана вартість) еволюціонував з ранніх випадкових вразливостей у висококомплексний системний механізм отримання прибутку. Серед них, атака "сендвіч" привертає особливу увагу завдяки своєму унікальному способу виконання, ставши одним з найбільш суперечливих і руйнівних методів атаки в сфері Децентралізовані фінанси.

Основні поняття MEV та атак-сендвічів

Походження та еволюція MEV

MEV спочатку означав додатковий економічний дохід, який отримують майнери або валідатори шляхом маніпуляції порядком транзакцій, включенням або виключенням транзакцій. З розвитком технологій, таких як миттєвий кредит, пакетування транзакцій тощо, MEV поступово перетворився з випадкових арбітражних можливостей на повноцінний ланцюг збору прибутку. Цей феномен існує не лише в Ethereum, але й в Solana, Binance Smart Chain та на багатьох інших блокчейн-платформах, де проявляються різні характеристики.

Принцип атаки "сендвіч"

Атака "сендвіч" є типовим методом видобутку MEV. Зловмисник, контролюючи транзакції в мемпулі, вставляє свої транзакції перед і після цільової транзакції, формуючи структуру "попередня транзакція - цільова транзакція - наступна транзакція", досягаючи арбітражу через маніпуляцію цінами. Основними кроками є:

1. Попередня торгівля: після виявлення великої або високослизької угоди відразу подайте заявку на покупку, щоб вплинути на ринкову ціну.
2. Цільова торгівля в пастці: виконати цільову угоду після маніпуляції ціною, змушуючи трейдерів нести додаткові витрати.
3. Післяторгівля: негайно після цільової угоди подати зворотну угоду, щоб зафіксувати прибуток від різниці в цінах.

Стан та приклади атаки MEV-сендвіч

Від поодиноких вразливостей до системного механізму

Атаки MEV перетворилися з ранніх випадкових подій на систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу. Зловмисники використовують високошвидкісні мережі та складні алгоритми для створення автоматизованих систем арбітражу, здатних за дуже короткий час виконувати передні та задні угоди, використовуючи闪电贷 для отримання великих сум, і завершувати арбітраж в одній і тій же угоді. Наразі на деяких платформах вже є випадки, коли одна угода приносить прибуток у десятки тисяч, а навіть у мільйони доларів.

Особливості атак різних платформ

Кожна блокчейн-мережа має свої особливості атаки через різницю в концепції дизайну, механізмі обробки транзакцій та структурі валідаторів:

• Ефіріум: Публічний прозорий мемпул дозволяє моніторити інформацію про транзакції, які чекають на підтвердження, атака зазвичай відбувається шляхом сплати вищої комісії Gas для захоплення порядку упаковки транзакцій.
• Solana: Незважаючи на відсутність традиційного пулу пам'яті, вузли-верифікатори відносно централізовані, що може призвести до змови з атакуючими для витоку даних транзакцій, через що атаки відбуваються часто і з великим прибутком.
• Бінанс Смарт Чейн: нижчі交易成本 і спрощена структура створюють можливості для арбітражних дій, різні роботи використовують подібні стратегії для отримання прибутку.

Останні випадки

13 березня 2025 року на одній з торгівельних платформ угода на суму близько 5 SOL зазнала атаки типу "сендвіч", що призвело до втрат трейдера в розмірі до 732 тисяч доларів США. Атакуючий використав попередні угоди, щоб перехопити право на упаковку блоку, вставляючи угоди перед і після цільової угоди, що призвело до значного відхилення фактичної ціни виконання жертви від очікуваної.

У екосистемі Solana сандвіч-атаки не лише часті, але й з'явилися нові моделі атак. Деякі валідатори підозрюються у змові з атакарами, розкриваючи дані транзакцій, щоб заздалегідь дізнатися наміри користувачів, здійснюючи точні удари. Це призвело до того, що деякі атакари за кілька місяців збільшили свої доходи з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів.

Механізм дій та технічні виклики атаки «сендвіч»

Зі зростанням обсягу торгівлі на ринку, частота атак MEV і прибуток від однієї транзакції мають зростаючу тенденцію. Для реалізації атаки «сендвіч» необхідно виконати такі умови:

1. Моніторинг і захоплення угод: реальний моніторинг незавершених угод у мемпулі, виявлення угод з великим впливом на ціну.
2. Конкуренція за пріоритетне упакування: використання більш високих газових зборів або пріоритетних зборів для забезпечення упакування своєї транзакції перед або після цільової транзакції.
3. Точний розрахунок та контроль за сліпим відхиленням: під час виконання передніх і задніх торгів, точно розрахувати обсяг торгівлі та очікуване сліпе відхилення, потрібно як сприяти коливанню цін, так і забезпечити, щоб цільова торгівля не провалилася через перевищення встановленого сліпого відхилення.

Цей тип атаки не лише потребує високопродуктивних торгових роботів і швидкої мережевої реакції, а й сплати високих зборів майнерам. У жорсткій конкуренції кілька роботів можуть одночасно намагатися захопити ту ж цільову угоду, ще більше стискаючи прибутковий простір.

Стратегії реагування та запобігання в галузі

Стратегії захисту для звичайних користувачів

1. Встановіть розумний захист від ковзання: відповідно до коливань ринку та очікуваного стану ліквідності, розумно встановіть допустимість ковзання.
2. Використання інструментів приватних транзакцій: використання приватного RPC, аукціонів упаковки замовлень та інших технологій для приховування даних транзакцій поза публічним пулом пам'яті.

Пропозиції щодо технічних покращень на рівні екосистеми

1. Розділення порядку транзакцій та пропозицій-будівельників (PBS): обмеження контролю одного вузла над порядком транзакцій.
2. MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження сторонніх релейних служб для підвищення прозорості процесу побудови блоків.
3. Позасистемні аукціони замовлень та механізм аутсорсингу: реалізація масового зведення замовлень, підвищення ймовірності отримання користувачем найкращої ціни.
4. Розумні контракти та алгоритмічні оновлення: використання технологій штучного інтелекту та машинного навчання для підвищення моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних в ланцюзі.

Висновок

Атака MEV-сандвічів еволюціонувала з епізодичних вразливостей у системний механізм отримання прибутку, що становить серйозний виклик для екосистеми Децентралізовані фінанси та безпеки активів користувачів. Останні випадки свідчать про те, що ризики атак сандвічів все ще існують і постійно зростають як на основних торгових платформах, так і на нових блокчейнах. Для захисту активів користувачів та справедливості на ринку екосистема блокчейну повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів та регуляторною координацією. Лише так екосистема Децентралізовані фінанси зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками та досягти сталого розвитку.