Нещодавно Пекінський народний суд району Хайдянь ухвалив рішення у справі про значне зловживання службовим становищем, що стосується віртуальних грошей, що викликало широкий інтерес. Головний злочинець Фенг, колишній співробітник відомої платформи коротких відео, використав своє службове становище, зловживаючи ним у змові з зовнішніми постачальниками, через хитро сплановані лазівки у політиці винагород та витік внутрішніх даних компанії, незаконно отримавши до 140 мільйонів юанів винагороди компанії.
Ця справа характеризується тим, що злочинці використовували складні методи переміщення коштів та відмивання грошей. Фен та його спільники зареєстрували «порожні» компанії та використовували Віртуальні гроші для відмивання. Зокрема, Фен наказав своїм спільникам Танг та Ян обміняти незаконно отримані кошти на биткойни та інші криптовалюти через 8 різних закордонних платформ для торгівлі віртуальними грошима.
Щоб ще більше приховати напрямок фінансування, злочинна група також використовувала високотехнологічний метод, відомий як "змішування монет". Ця технологія може заплутати шляхи транзакцій у віртуальних грошах, ускладнюючи відстеження джерела фінансування. Проте, зіткнувшись з залізними доказами, група Феня врешті-решт змушена була видати приховані понад 90 монет біткоїна, що дозволило компанії відшкодувати частину збитків.
Суд остаточно виніс вирок щодо 7 осіб, залучених до справи, за злочин, пов'язаний з привласненням службових коштів. Головного винного, Феня, засудили до 14 років і 6 місяців позбавлення волі, інші спільники отримали терміни від 3 до 14 років позбавлення волі, а також відповідні штрафи. На даний момент цей вирок вже набрав чинності.
Ця справа підкреслює важливість внутрішнього управління та управління ризиками в епоху цифрової економіки. Водночас вона також виявляє проблему можливого зловживання віртуальними грошима при незаконному переміщенні коштів, що викликало обговорення щодо посилення регулювання віртуальних грошей. Для багатьох підприємств це, безумовно, є попередженням, яке нагадує їм про необхідність встановлення більш суворих внутрішніх контрольних механізмів для запобігання подібним інцидентам.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenSherpa
· 07-28 04:48
насправді їхня стратегія змішування була досить аматорською, якщо чесно... бачив набагато кращі реалізації в управлінні казначейством DAO
Нещодавно Пекінський народний суд району Хайдянь ухвалив рішення у справі про значне зловживання службовим становищем, що стосується віртуальних грошей, що викликало широкий інтерес. Головний злочинець Фенг, колишній співробітник відомої платформи коротких відео, використав своє службове становище, зловживаючи ним у змові з зовнішніми постачальниками, через хитро сплановані лазівки у політиці винагород та витік внутрішніх даних компанії, незаконно отримавши до 140 мільйонів юанів винагороди компанії.
Ця справа характеризується тим, що злочинці використовували складні методи переміщення коштів та відмивання грошей. Фен та його спільники зареєстрували «порожні» компанії та використовували Віртуальні гроші для відмивання. Зокрема, Фен наказав своїм спільникам Танг та Ян обміняти незаконно отримані кошти на биткойни та інші криптовалюти через 8 різних закордонних платформ для торгівлі віртуальними грошима.
Щоб ще більше приховати напрямок фінансування, злочинна група також використовувала високотехнологічний метод, відомий як "змішування монет". Ця технологія може заплутати шляхи транзакцій у віртуальних грошах, ускладнюючи відстеження джерела фінансування. Проте, зіткнувшись з залізними доказами, група Феня врешті-решт змушена була видати приховані понад 90 монет біткоїна, що дозволило компанії відшкодувати частину збитків.
Суд остаточно виніс вирок щодо 7 осіб, залучених до справи, за злочин, пов'язаний з привласненням службових коштів. Головного винного, Феня, засудили до 14 років і 6 місяців позбавлення волі, інші спільники отримали терміни від 3 до 14 років позбавлення волі, а також відповідні штрафи. На даний момент цей вирок вже набрав чинності.
Ця справа підкреслює важливість внутрішнього управління та управління ризиками в епоху цифрової економіки. Водночас вона також виявляє проблему можливого зловживання віртуальними грошима при незаконному переміщенні коштів, що викликало обговорення щодо посилення регулювання віртуальних грошей. Для багатьох підприємств це, безумовно, є попередженням, яке нагадує їм про необхідність встановлення більш суворих внутрішніх контрольних механізмів для запобігання подібним інцидентам.