Поради щодо правових ризиків у сфері криптоактивів
Сфера криптоактивів завжди має високі юридичні ризики, необхідно запобігати загрозам безпеці в мережі, а також бути обережними з юридичними санкціями в реальному світі. Особливо для молодого покоління багато дій можуть мати невизначеність щодо кримінальних ризиків. У цій статті ми розглянемо типові судові справи, пов’язані з монетами, які мали місце в країні за останні роки, та проаналізуємо ключові юридичні ризики, щоб підвищити обізнаність про запобігання ризикам.
Злочин незаконного підприємництва
У певному випадку підозрюваний вчинив незаконну валютну торгівлю через спосіб "юань-USDT-долар", сума справи перевищує 234 мільйони юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі, а також наклали штраф у 1,14 мільйона юанів.
У іншій справі троє "95-х" використовуючи торгівлю віртуальними валютами займалися купівлею та продажем іноземної валюти, за короткий проміжок часу здійснивши понад 650 угод, обмінявши іноземну валюту на майже 30 мільйонів юанів. Трьом особам призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років, а також штраф.
Злочин відмивання грошей
Один безробітний чоловік, купуючи Uмонети та продаючи їх через додаток, заробив на різниці цін, загальний обіг його банківського рахунку склав понад 25 тисяч юанів, особистий незаконний прибуток склав понад 5000 юанів. Його засудили до шести місяців позбавлення волі з відстроченням на один рік і штрафу в 2000 юанів.
Шахрайство
Студент університету, який народився після 2000 року, випустив "土狗币" на певному публічному блокчейні, через миттєве зняття ліквідності зазнавши збитків у 50 000 USDT, був засуджений до 4 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в 30 000 гривень.
Злочин організації та керівництва пірамідальними схемами
В одному з випадків підозрювані у злочині використали "блокчейн" та "віртуальні валюти" як рекламу, створивши 5 фондів та сформувавши 5 рівнів повернення. У справі про фінансові піраміди загальна сума залучених коштів склала понад 210 мільйонів юанів. 10 обвинувачених були засуджені до тюремних термінів від 2 до 6 років та оштрафовані на суми від 100 до 500 тисяч юанів.
В іншій справі троє головних злочинців випустили власну віртуальну монету та створили пірамідальну організацію, залучивши понад 10 тисяч членів, з максимальним рівнем у 17 рівнів, загальна сума справи перевищує 57 мільйонів юанів. Усі троє були засуджені до 3 років позбавлення волі з 5-річним умовним терміном та штрафом у 350 тисяч юанів.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У справі, 7 підозрюваних у злочині провели "розподіл коштів" через платформу торгівлі віртуальними валютами, сума, що потрапила під підозру, перевищує 9 мільйонів. Врешті-решт їм було призначено максимальний строк ув'язнення 4 роки, а також накладено штраф у розмірі до 10 тисяч.
В іншій справі подружжя займалося відмиванням 1500 тисяч юанів у зв'язку з верховною злочинністю, після чого вони отримали відповідно 3 роки 10 місяців та 3 роки умовного покарання (, а також штраф.
Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
Деяка група створила фальшивий сайт для обману, вбудувавши вірус-троян, віддалено контролюючи комп'ютери для крадіжки 3000 монет USDT. 5 обвинувачених були засуджені до терміну від 6 місяців до 2 років ув'язнення, а також штрафу від 3000 до 12000 юанів.
В іншій справі троє співробітників незаконно отримали криптоактиви через аналіз уразливостей, отримавши понад 2,5 мільйона юанів.
Слід зазначити, що багато судів визнали криптоактиви особистими активами. Тому незаконне отримання криптоактивів інших осіб може одночасно становити незаконне отримання комп'ютерної інформації, крадіжку або розбій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasSavingMaster
· 08-11 08:26
Ой, цей USDT ще не простий.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaNeighbor
· 08-11 08:25
Рекомендую задуматися, коли ви розбиваєте слова на частини.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoCross-TalkClub
· 08-11 08:24
Гей, дивіться, невдахи не розрізняють віку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ThatsNotARugPull
· 08-11 08:18
法律новачок记住啦
Переглянути оригіналвідповісти на0
quietly_staking
· 08-11 08:18
Що б не контролювали, чи можна ще жити?
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningAllInHero
· 08-11 08:17
Торгівля є торгівлею, але ризики слід знати!
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterWang
· 08-11 08:01
Лише після того, як зняв плоску дошку, зрозумів, як боляче.
Обережно: 6 основних юридичних ризиків у сфері криптоактивів. Аналіз випадків та посібник з запобігання.
Поради щодо правових ризиків у сфері криптоактивів
Сфера криптоактивів завжди має високі юридичні ризики, необхідно запобігати загрозам безпеці в мережі, а також бути обережними з юридичними санкціями в реальному світі. Особливо для молодого покоління багато дій можуть мати невизначеність щодо кримінальних ризиків. У цій статті ми розглянемо типові судові справи, пов’язані з монетами, які мали місце в країні за останні роки, та проаналізуємо ключові юридичні ризики, щоб підвищити обізнаність про запобігання ризикам.
Злочин незаконного підприємництва
У певному випадку підозрюваний вчинив незаконну валютну торгівлю через спосіб "юань-USDT-долар", сума справи перевищує 234 мільйони юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі, а також наклали штраф у 1,14 мільйона юанів.
У іншій справі троє "95-х" використовуючи торгівлю віртуальними валютами займалися купівлею та продажем іноземної валюти, за короткий проміжок часу здійснивши понад 650 угод, обмінявши іноземну валюту на майже 30 мільйонів юанів. Трьом особам призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років, а також штраф.
Злочин відмивання грошей
Один безробітний чоловік, купуючи Uмонети та продаючи їх через додаток, заробив на різниці цін, загальний обіг його банківського рахунку склав понад 25 тисяч юанів, особистий незаконний прибуток склав понад 5000 юанів. Його засудили до шести місяців позбавлення волі з відстроченням на один рік і штрафу в 2000 юанів.
Шахрайство
Студент університету, який народився після 2000 року, випустив "土狗币" на певному публічному блокчейні, через миттєве зняття ліквідності зазнавши збитків у 50 000 USDT, був засуджений до 4 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в 30 000 гривень.
Злочин організації та керівництва пірамідальними схемами
В одному з випадків підозрювані у злочині використали "блокчейн" та "віртуальні валюти" як рекламу, створивши 5 фондів та сформувавши 5 рівнів повернення. У справі про фінансові піраміди загальна сума залучених коштів склала понад 210 мільйонів юанів. 10 обвинувачених були засуджені до тюремних термінів від 2 до 6 років та оштрафовані на суми від 100 до 500 тисяч юанів.
В іншій справі троє головних злочинців випустили власну віртуальну монету та створили пірамідальну організацію, залучивши понад 10 тисяч членів, з максимальним рівнем у 17 рівнів, загальна сума справи перевищує 57 мільйонів юанів. Усі троє були засуджені до 3 років позбавлення волі з 5-річним умовним терміном та штрафом у 350 тисяч юанів.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У справі, 7 підозрюваних у злочині провели "розподіл коштів" через платформу торгівлі віртуальними валютами, сума, що потрапила під підозру, перевищує 9 мільйонів. Врешті-решт їм було призначено максимальний строк ув'язнення 4 роки, а також накладено штраф у розмірі до 10 тисяч.
В іншій справі подружжя займалося відмиванням 1500 тисяч юанів у зв'язку з верховною злочинністю, після чого вони отримали відповідно 3 роки 10 місяців та 3 роки умовного покарання (, а також штраф.
Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера
Деяка група створила фальшивий сайт для обману, вбудувавши вірус-троян, віддалено контролюючи комп'ютери для крадіжки 3000 монет USDT. 5 обвинувачених були засуджені до терміну від 6 місяців до 2 років ув'язнення, а також штрафу від 3000 до 12000 юанів.
В іншій справі троє співробітників незаконно отримали криптоактиви через аналіз уразливостей, отримавши понад 2,5 мільйона юанів.
Слід зазначити, що багато судів визнали криптоактиви особистими активами. Тому незаконне отримання криптоактивів інших осіб може одночасно становити незаконне отримання комп'ютерної інформації, крадіжку або розбій.