Останнім часом у криптосвіті поширюється надзвичайно цікавий випадок. Один інвестор у 2022 році перевів десятки тисяч USDT через позабіржову торгівлю (OTC) на акаунт у Гонконзі, сподіваючись, що така операція є безпечною. Проте у 2024 році ситуація змінилася: він отримав лист з попередженням про ризики від податкових органів материкового Китаю. Цей випадок підкреслює важливий факт, який багато людей ігнорують: навіть якщо ваші криптоактиви зберігаються у холодному гаманці, сліди позабіржових транзакцій можуть все ще розкрити вашу ідентифікацію.
Усе це пов'язано з CRS (Спільні стандарти звітності). CRS насправді є глобальною мережею обміну податковою інформацією, до якої вже приєдналися понад 100 країн і регіонів, включаючи Китай, Гонконг та Сінгапур. Згідно з цією системою, податкові органи країн автоматично обмінюються фінансовою інформацією про резидентів своєї країни, які мають фінансові рахунки в інших країнах-учасницях. Для інвесторів у криптовалюту це означає, що інформація про банківські рахунки, відкриті за кордоном, включаючи залишки та записи про операції, може бути передана до податкових органів вашої країни проживання.
У цьому контексті інвестори в криптоактиви легко потрапляють у кілька помилок:
1. Помилково вважати, що переведення криптоактивів у холодний гаманець є абсолютно безпечним. 2. Вважати, що переведення коштів на закордонний акаунт дозволить уникнути регулювання. 3. Ігнорування можливих слідів, що залишаються після позабіржової торгівлі.
Насправді, якщо ви використовуєте акаунт, відкритий на основі ідентифікації, для позабіржової торгівлі криптоактивами, незалежно від того, чи це в Гонконгу, Сінгапурі чи в інших країнах, ця інформація може бути отримана податковими органами вашої країни проживання через систему CRS.
Цей випадок нагадує нам, що в умовах дедалі частішого обміну фінансовою інформацією у світі, інвестори в криптоактиви повинні більш обережно ставитися до своїх активів. Необхідно звертати увагу не лише на захист конфіденційності у блокчейні, але й на можливі сліди, які можуть залишитися у традиційній фінансовій системі. Під час здійснення позабіржової торгівлі важливо розуміти відповідні закони та правила і шукати професійні консультації.
З огляду на постійні зміни в регуляторному середовищі, інвесторам у криптоактиви необхідно йти в ногу з часом та впроваджувати більш відповідальні стратегії управління активами. Це стосується не лише безпеки особистого багатства, але й є необхідною умовою для здорового розвитку всієї індустрії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeBeggar
· 08-12 07:51
Так сумно, обдурювати людей, як лохів, це невдахи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizedElder
· 08-12 07:39
Грав стільки років у блокчейні, хто б міг подумати, що потраплю в OTC.
Останнім часом у криптосвіті поширюється надзвичайно цікавий випадок. Один інвестор у 2022 році перевів десятки тисяч USDT через позабіржову торгівлю (OTC) на акаунт у Гонконзі, сподіваючись, що така операція є безпечною. Проте у 2024 році ситуація змінилася: він отримав лист з попередженням про ризики від податкових органів материкового Китаю. Цей випадок підкреслює важливий факт, який багато людей ігнорують: навіть якщо ваші криптоактиви зберігаються у холодному гаманці, сліди позабіржових транзакцій можуть все ще розкрити вашу ідентифікацію.
Усе це пов'язано з CRS (Спільні стандарти звітності). CRS насправді є глобальною мережею обміну податковою інформацією, до якої вже приєдналися понад 100 країн і регіонів, включаючи Китай, Гонконг та Сінгапур. Згідно з цією системою, податкові органи країн автоматично обмінюються фінансовою інформацією про резидентів своєї країни, які мають фінансові рахунки в інших країнах-учасницях. Для інвесторів у криптовалюту це означає, що інформація про банківські рахунки, відкриті за кордоном, включаючи залишки та записи про операції, може бути передана до податкових органів вашої країни проживання.
У цьому контексті інвестори в криптоактиви легко потрапляють у кілька помилок:
1. Помилково вважати, що переведення криптоактивів у холодний гаманець є абсолютно безпечним.
2. Вважати, що переведення коштів на закордонний акаунт дозволить уникнути регулювання.
3. Ігнорування можливих слідів, що залишаються після позабіржової торгівлі.
Насправді, якщо ви використовуєте акаунт, відкритий на основі ідентифікації, для позабіржової торгівлі криптоактивами, незалежно від того, чи це в Гонконгу, Сінгапурі чи в інших країнах, ця інформація може бути отримана податковими органами вашої країни проживання через систему CRS.
Цей випадок нагадує нам, що в умовах дедалі частішого обміну фінансовою інформацією у світі, інвестори в криптоактиви повинні більш обережно ставитися до своїх активів. Необхідно звертати увагу не лише на захист конфіденційності у блокчейні, але й на можливі сліди, які можуть залишитися у традиційній фінансовій системі. Під час здійснення позабіржової торгівлі важливо розуміти відповідні закони та правила і шукати професійні консультації.
З огляду на постійні зміни в регуляторному середовищі, інвесторам у криптоактиви необхідно йти в ногу з часом та впроваджувати більш відповідальні стратегії управління активами. Це стосується не лише безпеки особистого багатства, але й є необхідною умовою для здорового розвитку всієї індустрії.