Повідомлення Gate.io News bot, що компанія з безпеки Блокчейн Elliptic опублікувала звіт розслідування, який викриває незаконну діяльність на ринку Криптоактивів компанії Xinbi Guarantee, зареєстрованої в штаті Колорадо, США. Ця платформа обробила транзакцій на суму 8,4 мільярда доларів, в основному, надаючи послуги шахраям з Південно-Східної Азії.
Звіт вказує, що Xinbi Guarantee проводить відмивання грошей та шахрайські схеми "памп" через стабільну монету USDT, а також надає послуги з відмивання грошей, технічне обладнання та фальшиві документи особи. Платформа має 233 тисячі користувачів, а обсяг торгівлі в четвертому кварталі 2024 року досягне 1 мільярда доларів США. Дослідження також виявило зв'язок між цією платформою та відмиванням грошей, пов'язаним з північнокорейськими хакерами.
Джерело новини: Cointelegraph