Một người đàn ông ở Mỹ bị kết án 6 năm tù giam và nộp 1,5 triệu đô la vì bị cáo buộc Rửa tiền Bitcoin.

Tin từ bot Gate News, theo báo cáo của Cointelegraph, một người đàn ông Mỹ đã bị kết án sáu năm tù vì điều hành dịch vụ đổi tiền mặt sang Bitcoin mà các công tố viên mô tả là "không cần câu hỏi" và bị buộc phải nộp hơn một triệu đô la.

Thẩm phán Tòa án Liên bang Boston Richard Stearns đã kết án Trung Nguyễn từ Danvers, Massachusetts, sáu năm tù, sau đó là ba năm trả tự do có giám sát và phạt 1,5 triệu đô la, Văn phòng Luật sư Liên bang Boston cho biết ngày 22 tháng 5.

Các công tố viên cho biết, Nguyen đã điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép có tên "National Vending" từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, công ty này đã sử dụng nhiều kỹ năng mà anh ta học được trong các khóa học trực tuyến để trốn tránh sự truy đuổi của các cơ quan chức năng.

Là một phần của khóa học, Nguyễn đã học cách che giấu công việc kinh doanh thực sự của mình với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan nhà nước, giả vờ là một công ty máy bán hàng tự động chấp nhận tiền mặt, có một danh sách các nhà cung cấp hư cấu và tránh từ "Bitcoin" càng nhiều càng tốt.

Công tố viên cho biết, trong nhóm khách hàng của Nguyen có một số nạn nhân bị lừa đảo từ nước ngoài đã bị lừa lấy tiền mặt đổi thành Bitcoin, cùng với một kẻ buôn ma túy đã chuyển 250.000 đô la tiền mặt qua 10 giao dịch vào năm 2018.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, Nguyen đã đổi hơn 1 triệu đô la thành Bitcoin và "cố tình không" đăng ký tại Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), điều này vi phạm các quy định liên bang về chống rửa tiền.

BTC0.07%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)