Một người đàn ông ở Utah sẽ phải chịu án tù chín năm và trả hàng triệu đô la bồi thường sau khi lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền lên đến 3,7 triệu đô la.
Trong một thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp cho biết Santiago Garcia Gutierrez đã bị tuyên có tội về tội lừa đảo qua mạng, giả mạo một viên chức liên bang, trộm cắp danh tính nghiêm trọng và đưa ra thông tin sai sự thật sau khi tổ chức hai kế hoạch đầu tư lừa đảo riêng biệt.
Cơ quan chức năng cho biết rằng giữa năm 2018 và 2020, Gutierrez đã rút hơn 2,8 triệu đô la từ một nạn nhân bằng cách giả vờ rằng anh ta đang làm việc như một thông tin viên bí mật cho Bộ An ninh Nội địa.
Gutierrez đã lừa đảo tuyên bố rằng anh ta có thể sử dụng vị trí của mình để nhận được giảm giá cho các loại xe hơi xa xỉ, máy bay và tàu thuyền bị chính phủ Mỹ tịch thu. Anh ta đã lừa nạn nhân sử dụng anh ta như một người trung gian để mua những tài sản xa xỉ hóa ra không tồn tại.
Để làm cho kế hoạch có vẻ hợp pháp, anh ta đã gửi tin nhắn văn bản cho nạn nhân từ nhiều số điện thoại khác nhau và làm cho nó có vẻ như tin nhắn đến từ một người cung cấp thông tin bí mật của chính phủ, đặc vụ liên bang và thậm chí là luật sư của chính mình.
Gutierrez cũng đã lừa đảo tám nạn nhân khác từ năm 2019 đến 2024. Hắn đã thuyết phục họ đầu tư vào các giếng dầu liên bang mà hắn có quyền sở hữu, với lời hứa hẹn về lợi nhuận lớn. Các nạn nhân không nhận được bất kỳ lợi nhuận nào vì Gutierrez đã sử dụng số tiền đó cho lợi ích cá nhân của mình, gây ra thiệt hại cho các nhà đầu tư lên tới hơn 900.000 đô la.
Gutierrez không trả tiền bản quyền cho chính phủ liên bang về việc bán dầu được khai thác từ các giếng, mặc dù biết rằng ông phải làm như vậy.
Ngoài thời gian tù, Gutierrez còn bị yêu cầu trả 3,7 triệu đô la bồi thường cho các nạn nhân và tịch thu 2,85 triệu đô la.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ Một Nhịp – Đăng ký nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kẻ lừa đảo rút 3.700.000 USD từ các nhà đầu tư sau khi giả mạo là nhân viên Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ và luật sư - The Daily Hodl
Một người đàn ông ở Utah sẽ phải chịu án tù chín năm và trả hàng triệu đô la bồi thường sau khi lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền lên đến 3,7 triệu đô la.
Trong một thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp cho biết Santiago Garcia Gutierrez đã bị tuyên có tội về tội lừa đảo qua mạng, giả mạo một viên chức liên bang, trộm cắp danh tính nghiêm trọng và đưa ra thông tin sai sự thật sau khi tổ chức hai kế hoạch đầu tư lừa đảo riêng biệt.
Cơ quan chức năng cho biết rằng giữa năm 2018 và 2020, Gutierrez đã rút hơn 2,8 triệu đô la từ một nạn nhân bằng cách giả vờ rằng anh ta đang làm việc như một thông tin viên bí mật cho Bộ An ninh Nội địa.
Gutierrez đã lừa đảo tuyên bố rằng anh ta có thể sử dụng vị trí của mình để nhận được giảm giá cho các loại xe hơi xa xỉ, máy bay và tàu thuyền bị chính phủ Mỹ tịch thu. Anh ta đã lừa nạn nhân sử dụng anh ta như một người trung gian để mua những tài sản xa xỉ hóa ra không tồn tại.
Để làm cho kế hoạch có vẻ hợp pháp, anh ta đã gửi tin nhắn văn bản cho nạn nhân từ nhiều số điện thoại khác nhau và làm cho nó có vẻ như tin nhắn đến từ một người cung cấp thông tin bí mật của chính phủ, đặc vụ liên bang và thậm chí là luật sư của chính mình.
Gutierrez cũng đã lừa đảo tám nạn nhân khác từ năm 2019 đến 2024. Hắn đã thuyết phục họ đầu tư vào các giếng dầu liên bang mà hắn có quyền sở hữu, với lời hứa hẹn về lợi nhuận lớn. Các nạn nhân không nhận được bất kỳ lợi nhuận nào vì Gutierrez đã sử dụng số tiền đó cho lợi ích cá nhân của mình, gây ra thiệt hại cho các nhà đầu tư lên tới hơn 900.000 đô la.
Gutierrez không trả tiền bản quyền cho chính phủ liên bang về việc bán dầu được khai thác từ các giếng, mặc dù biết rằng ông phải làm như vậy.
Ngoài thời gian tù, Gutierrez còn bị yêu cầu trả 3,7 triệu đô la bồi thường cho các nạn nhân và tịch thu 2,85 triệu đô la.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ Một Nhịp – Đăng ký nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn
Kiểm tra hành động giá
Lướt qua Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney