Mỹ đã tuyên bố phần thưởng lên tới sáu triệu đô la cho thông tin có thể dẫn đến việc tìm kiếm và bắt giữ lãnh đạo của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga và kết án họ
Nội dungMỹ Tăng Cường Áp Lực Lên Lãnh Đạo GarantexHoạt Động Của Garantex Liên Quan Đến Hoạt Động Tội PhạmĐồng Sáng Lập Phủ Nhận Sự Tham Gia Hiện TạiTuần này, sàn giao dịch này, đã bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và hỗ trợ trong việc lách luật trừng phạt quốc tế, đã bị đóng cửa trong một chiến dịch thi hành pháp luật do Mỹ dẫn đầu vào đầu năm nay.
Chính phủ Hoa Kỳ lưu ý rằng Garantex đã thực hiện các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, ransomware, khủng bố và buôn bán ma túy. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2025, nền tảng này được báo cáo đã xử lý hơn 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử.
Hoa Kỳ Tăng Cường Áp Lực Lên Lãnh Đạo Garantex
Các Bộ Ngoại giao và Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực chống lại các cá nhân có liên quan đến Garantex. Chương trình Phần thưởng Chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia của Bộ vừa tăng phần thưởng lên tới 5 triệu đô la cho cáo buộc đối với quản lý bán hàng của Garantex, Aleksandr Mira Serda, còn được gọi là Aleksandr Ntifo-Siaw. Một triệu đô la khác được cung cấp cho các cá nhân quan trọng khác đang hoạt động trong việc điều hành sàn giao dịch.
Bộ Tài chính, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, đã liệt kê Sergey Mendeleev là một trong những người sáng lập Garantex trong danh sách trừng phạt. Hoa Kỳ cũng đã phong tỏa tài sản của ông tại Hoa Kỳ, và công dân Hoa Kỳ bị cấm thực hiện giao dịch kinh doanh với ông.
Hoạt động Garantex liên quan đến hoạt động tội phạm
Theo Garantex, FBI và Dịch vụ Bảo vệ, Hoa Kỳ, cáo buộc rằng Garantex đã nhận hàng trăm triệu đô la liên quan đến hoạt động tội phạm. Các cơ quan chức năng cho biết các mạng lưới tội phạm và các mạng lưới khác đã sử dụng nền tảng này để chuyển tiền trên toàn cầu nhằm tránh bị phát hiện và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2025, FBI, Dịch vụ Mật vụ và Europol đã thu giữ trang web Garantex và 26 triệu đô la Mỹ USDT liên quan đến sàn giao dịch. Các quản trị viên của nó đã bị truy tố hình sự vì vai trò cá nhân của họ trong việc rửa tiền.
Đồng Sáng Lập Phủ Nhận Sự Tham Gia Hiện Tại
Sergey Mendeleev đã phản ứng chống lại các lệnh trừng phạt và cầu xin không bị ảnh hưởng bởi Garantex gần đây. Nói chuyện với ấn phẩm của Nga Bits. Media, ông cho biết, ông đã chấm dứt quan hệ với sàn giao dịch cách đây năm năm. Mendeleev giải thích rằng các lệnh trừng phạt là điều mà Mỹ sẽ đóng lại để không ảnh hưởng đến các hoạt động hiện tại của ông.
Ông cũng đã tách mình ra khỏi các tổ chức khác đã bị trừng phạt cùng với Garantex, chẳng hạn như Grinex, A7, Exved và Indefi Smartbank. Mendeleev tuyên bố rằng luôn có những công ty chỉ mang tính hình thức và không mâu thuẫn với thực tiễn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các giám đốc điều hành của sàn giao dịch Garantex đối mặt với phần thưởng 6 triệu USD
Mỹ đã tuyên bố phần thưởng lên tới sáu triệu đô la cho thông tin có thể dẫn đến việc tìm kiếm và bắt giữ lãnh đạo của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga và kết án họ
Nội dungMỹ Tăng Cường Áp Lực Lên Lãnh Đạo GarantexHoạt Động Của Garantex Liên Quan Đến Hoạt Động Tội PhạmĐồng Sáng Lập Phủ Nhận Sự Tham Gia Hiện TạiTuần này, sàn giao dịch này, đã bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và hỗ trợ trong việc lách luật trừng phạt quốc tế, đã bị đóng cửa trong một chiến dịch thi hành pháp luật do Mỹ dẫn đầu vào đầu năm nay.
Chính phủ Hoa Kỳ lưu ý rằng Garantex đã thực hiện các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, ransomware, khủng bố và buôn bán ma túy. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2025, nền tảng này được báo cáo đã xử lý hơn 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử.
Hoa Kỳ Tăng Cường Áp Lực Lên Lãnh Đạo Garantex
Các Bộ Ngoại giao và Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực chống lại các cá nhân có liên quan đến Garantex. Chương trình Phần thưởng Chống Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia của Bộ vừa tăng phần thưởng lên tới 5 triệu đô la cho cáo buộc đối với quản lý bán hàng của Garantex, Aleksandr Mira Serda, còn được gọi là Aleksandr Ntifo-Siaw. Một triệu đô la khác được cung cấp cho các cá nhân quan trọng khác đang hoạt động trong việc điều hành sàn giao dịch.
Bộ Tài chính, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, đã liệt kê Sergey Mendeleev là một trong những người sáng lập Garantex trong danh sách trừng phạt. Hoa Kỳ cũng đã phong tỏa tài sản của ông tại Hoa Kỳ, và công dân Hoa Kỳ bị cấm thực hiện giao dịch kinh doanh với ông.
Hoạt động Garantex liên quan đến hoạt động tội phạm
Theo Garantex, FBI và Dịch vụ Bảo vệ, Hoa Kỳ, cáo buộc rằng Garantex đã nhận hàng trăm triệu đô la liên quan đến hoạt động tội phạm. Các cơ quan chức năng cho biết các mạng lưới tội phạm và các mạng lưới khác đã sử dụng nền tảng này để chuyển tiền trên toàn cầu nhằm tránh bị phát hiện và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2025, FBI, Dịch vụ Mật vụ và Europol đã thu giữ trang web Garantex và 26 triệu đô la Mỹ USDT liên quan đến sàn giao dịch. Các quản trị viên của nó đã bị truy tố hình sự vì vai trò cá nhân của họ trong việc rửa tiền.
Đồng Sáng Lập Phủ Nhận Sự Tham Gia Hiện Tại
Sergey Mendeleev đã phản ứng chống lại các lệnh trừng phạt và cầu xin không bị ảnh hưởng bởi Garantex gần đây. Nói chuyện với ấn phẩm của Nga Bits. Media, ông cho biết, ông đã chấm dứt quan hệ với sàn giao dịch cách đây năm năm. Mendeleev giải thích rằng các lệnh trừng phạt là điều mà Mỹ sẽ đóng lại để không ảnh hưởng đến các hoạt động hiện tại của ông.
Ông cũng đã tách mình ra khỏi các tổ chức khác đã bị trừng phạt cùng với Garantex, chẳng hạn như Grinex, A7, Exved và Indefi Smartbank. Mendeleev tuyên bố rằng luôn có những công ty chỉ mang tính hình thức và không mâu thuẫn với thực tiễn.