Ngoại tệ đang đổ vào đồng meme của tổng thống Donald Trump, $TRUMP, và danh sách người mua bao gồm các chính phủ hùng mạnh và các công ty bí ẩn liên quan đến họ mà gần như không có hồ sơ công khai.
Hàng tỷ đang được đổ vào token này bởi các thực thể từ Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar và UAE, đúng lúc Trump ngồi trong Nhà Trắng và gia đình ông điều hành doanh nghiệp coin.
Theo The New York Times, phần lớn tiền—$2 tỷ—liên quan đến một công ty được hỗ trợ bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cùng tuần đó, một công ty Trung Quốc gần như không hoạt động đã thông báo rằng họ đã huy động được $300 triệu để đầu tư vào $TRUMP, mặc dù họ chưa kiếm được một đồng doanh thu nào từ cửa hàng TikTok mà họ điều hành.
Và không có điều này xảy ra công khai. Mỗi động thái đều được chuyển qua các thiên đường thuế như Quần đảo Virgin thuộc Anh, khiến Washington phải vội vàng hiểu quy mô ảnh hưởng đang được mua thông qua crypto.
Công ty công nghệ liên kết với Trung Quốc muốn 300 triệu đô la trong Trump coin
Công ty có tên là GD Culture Group, và nó giao dịch trên Nasdaq mặc dù các tài liệu của nó cho thấy chỉ có tám nhân viên và không tạo ra bất kỳ khoản tiền nào vào năm ngoái. Vào thứ Hai, công ty cho biết sẽ sử dụng 300 triệu đô la được huy động từ một nhà đầu tư ở Quần đảo Virgin thuộc Anh để mua Bitcoin và $TRUMP. Kế hoạch sau đó đã được xác nhận trong một hồ sơ công khai của SEC.
Nhóm Văn hóa GD gắn liền với Shanghai Xianzhui, một công ty con của Trung Quốc đã thừa nhận vào tháng 3 rằng hoạt động kinh doanh của họ có thể bị "ảnh hưởng" bởi chính phủ Trung Quốc. Chi tiết đó đã khiến cộng đồng đạo đức dấy lên lo ngại vì đây sẽ là ví dụ đầu tiên được biết đến về một công ty có liên quan đến Trung Quốc đầu tư vào coin cá nhân của Donald Trump.
Thậm chí kỳ lạ hơn, thông báo mua coin đã đến ngay khi Trump đang đàm phán về việc liệu TikTok có nên bị cấm ở Hoa Kỳ hay không. TikTok, tất nhiên, thuộc sở hữu của Trung Quốc, và là ứng dụng mà cửa hàng đang gặp khó khăn của GD Culture hoạt động. Điều đó có nghĩa là một công ty liên kết với Trung Quốc đang xếp hàng để mua crypto của một tổng thống, trong khi ông quyết định tương lai của nền tảng mà nó dựa vào.
Cựu chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Charles Dent cho biết tình hình "hoàn toàn vượt quá giới hạn", nói thêm rằng các chính phủ này "rõ ràng" đang cố gắng gần gũi với tổng thống. Bản thân công ty đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Sau thông báo, cổ phiếu của GD Culture đã tăng 12%, rồi lại giảm xuống. Vẫn chưa rõ liệu công ty có thực hiện việc mua lại toàn bộ hay không và họ đã nhận được bao nhiêu tiền từ nhà đầu tư ở British Virgin Islands. Công ty này đã phải đối mặt với thông báo hủy niêm yết trên Nasdaq do không đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính.
Coin của Trump mở ra cánh cửa cho tiền tệ và ảnh hưởng từ nước ngoài
Thượng nghị sĩ Christopher Murphy, một đảng viên Dân chủ từ Connecticut, đã dành 20 phút trên sàn Thượng viện vào thứ Ba để giải thích cách tất cả số tiền này đang được chuyển đến gia đình Trump một cách âm thầm. “Tôi biết rằng các trò lừa đảo crypto của Trump có thể khó hiểu,” ông nói. “Một chính phủ nước ngoài đang đầu tư 2 tỷ đô la vào coin của Trump để nhận được sự đối xử thuận lợi từ Chính quyền. Một sự tham nhũng điên rồ.”
Murphy chỉ ra nhiều giao dịch nước ngoài hơn, bao gồm một thỏa thuận bất động sản ở Qatar và một công ty vận chuyển có trụ sở tại Mexico tên là Fr8Tech, công ty này đã công khai cam kết 20 triệu đô la cho coin. Công ty cho biết họ đang làm điều này để “thúc đẩy thương mại công bằng, cân bằng và tự do giữa Mexico và Mỹ.”
Công ty phân tích tiền điện tử Nansen phát hiện ra rằng nhiều người mua hàng đầu của $TRUMP có trụ sở tại Mexico, Singapore và Úc, và đội ngũ của tổng thống đang tích cực hỗ trợ điều này, theo Times.
Tháng trước, đội ngũ của Trump đã thông báo rằng 220 người mua coin hàng đầu sẽ được mời đến một bữa tối tại câu lạc bộ golf của ông ở Virginia. Tin tức đó đã gây ra một làn sóng mua sắm khác, khiến coin bước vào một cơn sốt giao dịch khác.
Không có khoản tiền nào trong số này được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Điều đó sẽ là bất hợp pháp. Theo luật liên bang, người nước ngoài không thể quyên góp cho các ứng cử viên chính trị hoặc quỹ khánh thành. Nhưng việc mua một coin? Không có quy định nào ngăn cản điều đó. Đó là lý do khiến doanh nghiệp crypto của Trump mạnh mẽ đến vậy, nó hoàn toàn tránh khỏi luật tài chính chiến dịch. Điều đó giải thích tại sao Trump đã chần chừ khi nói đến quy định về crypto.
Trong khi Trump thu hút tiền crypto từ khắp nơi trên thế giới, hầu hết số tiền này được chuyển qua các thực thể ẩn danh ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Thỏa thuận của GD Culture chỉ là một trong số nhiều thỏa thuận. Trong hồ sơ chính thức của mình, công ty xác nhận kế hoạch mua coin nhưng không cung cấp thông tin về ai là người mua.
Sự bí mật đó chính là điều làm cho câu chuyện này trở nên khó khăn để truy tìm. Chúng ta không biết ai đứng sau hầu hết những giao dịch này. Chúng ta chỉ biết ai có lợi: gia đình Trump.
Cryptopolitan Academy: Sắp Ra Mắt - Một Cách Mới Để Kiếm Thu Nhập Thụ Động Với DeFi Vào Năm 2025. Tìm Hiểu Thêm
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Qatar đang bí mật đổ hàng tỷ vào đồng coin meme của Trump
Ngoại tệ đang đổ vào đồng meme của tổng thống Donald Trump, $TRUMP, và danh sách người mua bao gồm các chính phủ hùng mạnh và các công ty bí ẩn liên quan đến họ mà gần như không có hồ sơ công khai.
Hàng tỷ đang được đổ vào token này bởi các thực thể từ Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar và UAE, đúng lúc Trump ngồi trong Nhà Trắng và gia đình ông điều hành doanh nghiệp coin.
Theo The New York Times, phần lớn tiền—$2 tỷ—liên quan đến một công ty được hỗ trợ bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cùng tuần đó, một công ty Trung Quốc gần như không hoạt động đã thông báo rằng họ đã huy động được $300 triệu để đầu tư vào $TRUMP, mặc dù họ chưa kiếm được một đồng doanh thu nào từ cửa hàng TikTok mà họ điều hành.
Và không có điều này xảy ra công khai. Mỗi động thái đều được chuyển qua các thiên đường thuế như Quần đảo Virgin thuộc Anh, khiến Washington phải vội vàng hiểu quy mô ảnh hưởng đang được mua thông qua crypto.
Công ty công nghệ liên kết với Trung Quốc muốn 300 triệu đô la trong Trump coin
Công ty có tên là GD Culture Group, và nó giao dịch trên Nasdaq mặc dù các tài liệu của nó cho thấy chỉ có tám nhân viên và không tạo ra bất kỳ khoản tiền nào vào năm ngoái. Vào thứ Hai, công ty cho biết sẽ sử dụng 300 triệu đô la được huy động từ một nhà đầu tư ở Quần đảo Virgin thuộc Anh để mua Bitcoin và $TRUMP. Kế hoạch sau đó đã được xác nhận trong một hồ sơ công khai của SEC.
Nhóm Văn hóa GD gắn liền với Shanghai Xianzhui, một công ty con của Trung Quốc đã thừa nhận vào tháng 3 rằng hoạt động kinh doanh của họ có thể bị "ảnh hưởng" bởi chính phủ Trung Quốc. Chi tiết đó đã khiến cộng đồng đạo đức dấy lên lo ngại vì đây sẽ là ví dụ đầu tiên được biết đến về một công ty có liên quan đến Trung Quốc đầu tư vào coin cá nhân của Donald Trump.
Thậm chí kỳ lạ hơn, thông báo mua coin đã đến ngay khi Trump đang đàm phán về việc liệu TikTok có nên bị cấm ở Hoa Kỳ hay không. TikTok, tất nhiên, thuộc sở hữu của Trung Quốc, và là ứng dụng mà cửa hàng đang gặp khó khăn của GD Culture hoạt động. Điều đó có nghĩa là một công ty liên kết với Trung Quốc đang xếp hàng để mua crypto của một tổng thống, trong khi ông quyết định tương lai của nền tảng mà nó dựa vào.
Cựu chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Charles Dent cho biết tình hình "hoàn toàn vượt quá giới hạn", nói thêm rằng các chính phủ này "rõ ràng" đang cố gắng gần gũi với tổng thống. Bản thân công ty đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Sau thông báo, cổ phiếu của GD Culture đã tăng 12%, rồi lại giảm xuống. Vẫn chưa rõ liệu công ty có thực hiện việc mua lại toàn bộ hay không và họ đã nhận được bao nhiêu tiền từ nhà đầu tư ở British Virgin Islands. Công ty này đã phải đối mặt với thông báo hủy niêm yết trên Nasdaq do không đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính.
Coin của Trump mở ra cánh cửa cho tiền tệ và ảnh hưởng từ nước ngoài
Thượng nghị sĩ Christopher Murphy, một đảng viên Dân chủ từ Connecticut, đã dành 20 phút trên sàn Thượng viện vào thứ Ba để giải thích cách tất cả số tiền này đang được chuyển đến gia đình Trump một cách âm thầm. “Tôi biết rằng các trò lừa đảo crypto của Trump có thể khó hiểu,” ông nói. “Một chính phủ nước ngoài đang đầu tư 2 tỷ đô la vào coin của Trump để nhận được sự đối xử thuận lợi từ Chính quyền. Một sự tham nhũng điên rồ.”
Murphy chỉ ra nhiều giao dịch nước ngoài hơn, bao gồm một thỏa thuận bất động sản ở Qatar và một công ty vận chuyển có trụ sở tại Mexico tên là Fr8Tech, công ty này đã công khai cam kết 20 triệu đô la cho coin. Công ty cho biết họ đang làm điều này để “thúc đẩy thương mại công bằng, cân bằng và tự do giữa Mexico và Mỹ.”
Công ty phân tích tiền điện tử Nansen phát hiện ra rằng nhiều người mua hàng đầu của $TRUMP có trụ sở tại Mexico, Singapore và Úc, và đội ngũ của tổng thống đang tích cực hỗ trợ điều này, theo Times.
Tháng trước, đội ngũ của Trump đã thông báo rằng 220 người mua coin hàng đầu sẽ được mời đến một bữa tối tại câu lạc bộ golf của ông ở Virginia. Tin tức đó đã gây ra một làn sóng mua sắm khác, khiến coin bước vào một cơn sốt giao dịch khác.
Không có khoản tiền nào trong số này được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Điều đó sẽ là bất hợp pháp. Theo luật liên bang, người nước ngoài không thể quyên góp cho các ứng cử viên chính trị hoặc quỹ khánh thành. Nhưng việc mua một coin? Không có quy định nào ngăn cản điều đó. Đó là lý do khiến doanh nghiệp crypto của Trump mạnh mẽ đến vậy, nó hoàn toàn tránh khỏi luật tài chính chiến dịch. Điều đó giải thích tại sao Trump đã chần chừ khi nói đến quy định về crypto.
Trong khi Trump thu hút tiền crypto từ khắp nơi trên thế giới, hầu hết số tiền này được chuyển qua các thực thể ẩn danh ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Thỏa thuận của GD Culture chỉ là một trong số nhiều thỏa thuận. Trong hồ sơ chính thức của mình, công ty xác nhận kế hoạch mua coin nhưng không cung cấp thông tin về ai là người mua.
Sự bí mật đó chính là điều làm cho câu chuyện này trở nên khó khăn để truy tìm. Chúng ta không biết ai đứng sau hầu hết những giao dịch này. Chúng ta chỉ biết ai có lợi: gia đình Trump.
Cryptopolitan Academy: Sắp Ra Mắt - Một Cách Mới Để Kiếm Thu Nhập Thụ Động Với DeFi Vào Năm 2025. Tìm Hiểu Thêm