Một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines đang bị cấm vận bởi Mỹ sau khi bị cáo buộc đã giúp điều hành hàng nghìn trang web tiền điện tử giả mạo. Động thái này nhấn mạnh cuộc đàn áp ngày càng gia tăng đối với tội phạm mạng quốc tế nhắm vào tài sản kỹ thuật số.
Công nghệ Funnull bị liên quan trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt Funnull Technology và người quản lý bị cáo buộc của nó là Liu Lizhi vào ngày 29 tháng 5. Theo OFAC, công ty này đã đóng vai trò then chốt trong một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử rộng lớn chịu trách nhiệm cho hơn 200 triệu đô la thiệt hại được báo cáo.
Funnull được cho là đã mua lại một lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và bán lại cho tội phạm mạng. Những kẻ lừa đảo sau đó đã sử dụng những tài nguyên này để tạo ra các bản sao lừa đảo của các nền tảng đầu tư hợp pháp và dụ dỗ nạn nhân tiết lộ thông tin ví tiền điện tử của họ.
Trong một sự cố đặc biệt đáng lo ngại vào năm 2024, Funnull được cho là đã mua một kho mã phổ biến được các nhà phát triển web sử dụng và can thiệp vào nó—chuyển hướng người dùng không nghi ngờ tới các trang web gian lận về tiền điện tử và cờ bạc.
“Các dịch vụ này không chỉ giúp cho tội phạm mạng dễ dàng giả mạo các thương hiệu đáng tin cậy,” OFAC cho biết, “mà còn cho phép họ nhanh chóng chuyển đổi hoạt động khi các nhà cung cấp hợp pháp cố gắng thực hiện các biện pháp ngăn chặn.”
Quản trị viên và Ví tiền ảo Đối mặt với các lệnh trừng phạt
OFAC cũng đã nhằm mục tiêu vào Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc quản lý nhân viên của Funnull, bằng cách thêm ông vào danh sách Các cá nhân được chỉ định đặc biệt và Những người bị chặn (SDN). Sự chỉ định này đóng băng bất kỳ tài sản nào của ông trong Hoa Kỳ và cấm người Mỹ làm ăn với ông.
Ngoài ra, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan đến Funnull. Công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các ví này có khả năng đã được sử dụng để nhận thanh toán từ tội phạm mạng. Các địa chỉ này cũng thể hiện mối liên hệ gián tiếp với các trò lừa đảo và cơ sở hạ tầng được sử dụng cho việc quản lý miền.
Chainalysis đã xác định Funnull là một nhân vật trung tâm trong cái mà họ gọi là "Triad Nexus," một mạng lưới gồm hơn 200.000 tên miền liên quan đến lừa đảo, quảng bá các ứng dụng giao dịch giả mạo và các nền tảng đầu tư giả.
Do các lệnh trừng phạt, tất cả cá nhân và doanh nghiệp của Hoa Kỳ hiện nay bị cấm pháp lý tham gia vào Funnull hoặc Lizhi nếu họ nắm giữ quyền kiểm soát trong bất kỳ tài sản hoặc hoạt động nào. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự nghiêm trọng.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng lừa đảo Tiền điện tử bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt
Một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines đang bị cấm vận bởi Mỹ sau khi bị cáo buộc đã giúp điều hành hàng nghìn trang web tiền điện tử giả mạo. Động thái này nhấn mạnh cuộc đàn áp ngày càng gia tăng đối với tội phạm mạng quốc tế nhắm vào tài sản kỹ thuật số.
Công nghệ Funnull bị liên quan trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt Funnull Technology và người quản lý bị cáo buộc của nó là Liu Lizhi vào ngày 29 tháng 5. Theo OFAC, công ty này đã đóng vai trò then chốt trong một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử rộng lớn chịu trách nhiệm cho hơn 200 triệu đô la thiệt hại được báo cáo.
Funnull được cho là đã mua lại một lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và bán lại cho tội phạm mạng. Những kẻ lừa đảo sau đó đã sử dụng những tài nguyên này để tạo ra các bản sao lừa đảo của các nền tảng đầu tư hợp pháp và dụ dỗ nạn nhân tiết lộ thông tin ví tiền điện tử của họ.
Trong một sự cố đặc biệt đáng lo ngại vào năm 2024, Funnull được cho là đã mua một kho mã phổ biến được các nhà phát triển web sử dụng và can thiệp vào nó—chuyển hướng người dùng không nghi ngờ tới các trang web gian lận về tiền điện tử và cờ bạc.
“Các dịch vụ này không chỉ giúp cho tội phạm mạng dễ dàng giả mạo các thương hiệu đáng tin cậy,” OFAC cho biết, “mà còn cho phép họ nhanh chóng chuyển đổi hoạt động khi các nhà cung cấp hợp pháp cố gắng thực hiện các biện pháp ngăn chặn.”
Quản trị viên và Ví tiền ảo Đối mặt với các lệnh trừng phạt
OFAC cũng đã nhằm mục tiêu vào Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc quản lý nhân viên của Funnull, bằng cách thêm ông vào danh sách Các cá nhân được chỉ định đặc biệt và Những người bị chặn (SDN). Sự chỉ định này đóng băng bất kỳ tài sản nào của ông trong Hoa Kỳ và cấm người Mỹ làm ăn với ông.
Ngoài ra, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan đến Funnull. Công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các ví này có khả năng đã được sử dụng để nhận thanh toán từ tội phạm mạng. Các địa chỉ này cũng thể hiện mối liên hệ gián tiếp với các trò lừa đảo và cơ sở hạ tầng được sử dụng cho việc quản lý miền.
Chainalysis đã xác định Funnull là một nhân vật trung tâm trong cái mà họ gọi là "Triad Nexus," một mạng lưới gồm hơn 200.000 tên miền liên quan đến lừa đảo, quảng bá các ứng dụng giao dịch giả mạo và các nền tảng đầu tư giả.
Do các lệnh trừng phạt, tất cả cá nhân và doanh nghiệp của Hoa Kỳ hiện nay bị cấm pháp lý tham gia vào Funnull hoặc Lizhi nếu họ nắm giữ quyền kiểm soát trong bất kỳ tài sản hoặc hoạt động nào. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự nghiêm trọng.