Europol phá vỡ đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 539 triệu đô la trải dài khắp Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và EU

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ năm người vào ngày 25 tháng 6 liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 539 triệu USD. Europol đã tham gia từ năm 2023, cung cấp thông tin và hỗ trợ điều tra. Ba nghi phạm bị bắt ở quần đảo Canary và hai ở Madrid, với các cuộc khám xét diễn ra đồng thời.

Nhóm này điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu, thu thập tiền từ nạn nhân qua tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và ví tiền điện tử. Họ đã tạo ra cấu trúc tài chính phức tạp ở Hồng Kông, sử dụng danh tính giả để di chuyển tiền bị đánh cắp.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, với khả năng có thêm vụ bắt giữ. Trước đó, vào tháng 4, cảnh sát đã bắt giữ sáu người liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử khác trị giá 19 triệu euro.