Phân tích sâu về trò lừa bịp trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Giải mã bẫy Rug Pull

Rug Pull là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất trong ngành tiền điện tử. Mặc dù đã có nhiều trường hợp được phanh phui, nhưng vẫn còn rất nhiều trò lừa bịp tiềm năng chưa được phát hiện. Theo thống kê, trên các chuỗi blockchain chính như Ethereum, BNB Chain, ít nhất có 188.000 dự án nghi ngờ là Rug Pull.

Phân bố của các dự án Rug Pull trên các chuỗi khối khác nhau

Dữ liệu cho thấy khoảng 12% các token BEP-20 trên BNB Chain có đặc điểm gian lận, trong khi có khoảng 8% token ERC-20 trên Ethereum có dấu hiệu đáng ngờ. Đáng chú ý, khoảng 910 triệu USD ETH liên quan đến gian lận đã được xử lý qua các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý. Một báo cáo khác chỉ ra rằng chỉ trong tháng 10, đã có 11 giao thức Tài chính phi tập trung bị tấn công, ảnh hưởng đến các tài sản tiền điện tử trị giá 718 triệu USD, thiết lập kỷ lục thiệt hại hàng tháng cao nhất trong năm nay.

Một số hệ sinh thái blockchain lớn do quy mô và tính năng ngày càng mở rộng của chúng thường trở thành mục tiêu ưa thích của những kẻ lừa đảo và hacker. Các nền tảng này đã nhận ra tính phổ biến của các trò lừa bịp hợp đồng thông minh và bắt đầu thực hiện các biện pháp, chẳng hạn như tích hợp công cụ giám sát rủi ro thời gian thực để kịp thời cảnh báo người dùng về các dự án có rủi ro tiềm ẩn.

Các phương pháp phổ biến của dự án Rug Pull

Các dự án Rug Pull thường đạt được mục đích lừa đảo của chúng bằng cách thiết kế mã cẩn thận trong hợp đồng thông minh. Các mục tiêu chính của những mã này bao gồm:

1. Cấm giao dịch thị trường thứ cấp
2. Cho phép các nhà phát triển dự án đúc token mới không giới hạn.
3. Tính phí giao dịch cao từ người mua

Những kịch bản độc hại này được ẩn giấu trong mã nguồn của token, một khi nhà đầu tư mua vào, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Hầu hết các token Rug Pull nhìn bề ngoài có vẻ giống như các loại tiền điện tử hợp pháp khác, thậm chí tuân theo tiêu chuẩn token của blockchain, nhưng vấn đề thực sự ẩn chứa trong mã nguồn của hợp đồng thông minh.

Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng dần nắm vững công nghệ nền tảng, có khả năng sửa đổi sâu sắc các hợp đồng thông minh. Họ thường mã hóa các quy tắc độc hại vào trong hợp đồng, vừa trao cho mình quyền lực bổ sung, vừa tước đoạt quyền lợi cơ bản của người mua.

Quy trình hoạt động điển hình của Rug Pull bao gồm:

1. Triển khai token có lỗ hổng
2. Tạo pool thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung
3. Nhân tạo giao dịch, nâng cao giá trị token
4. Thu hút nhà đầu tư lẻ tham gia
5. Bán nhanh token, bẫy tiền ra khỏi thị trường

Ngoài ra, các dự án Rug Pull cũng có thể áp dụng các phương pháp sau để tăng cường độ tin cậy bề ngoài của chúng:

• Tạo trang web giả và phát triển lộ trình
• Quảng bá mối quan hệ hợp tác giả
• Quảng bá quảng cáo trên mạng xã hội

Loại lừa đảo chính của token Rug Pull

Hiện nay, trên thị trường chủ yếu tồn tại ba loại Rug Pull:

1. Lỗ hổng mật ong: Ngăn chặn nhà đầu tư bình thường bán token, chỉ cho phép nhà phát triển thực hiện giao dịch. Tính đến cuối tháng 10 năm 2022, có khoảng 96.008 dự án token trên thị trường tồn tại lỗ hổng này.

2. Chức năng tự ý đúc tiền: Cấp quyền cho tài khoản cụ thể có thể đúc token mới không giới hạn. Tính đến cuối tháng 10 năm 2022, khoảng 40,569 dự án token tồn tại rủi ro này.

3. Cổng sửa đổi số dư: cho phép các tài khoản cụ thể sửa đổi số dư token của các chủ sở hữu khác, thậm chí đặt nó về không.

Những chiêu trò lừa đảo này đều nhằm mục đích giúp các bên dự án có thể nhanh chóng bẫy tiền và rời khỏi, để lại một đống hỗn độn.

Kết luận

Với sự gia tăng của các trò lừa bịp trong lĩnh vực tiền điện tử, các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng hơn khi lựa chọn dự án, đánh giá toàn diện các rủi ro lừa đảo tiềm ẩn. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng nên tăng cường nỗ lực chống lại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của thị trường. Chỉ có như vậy, mới có thể tạo ra môi trường tốt cho sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử.