Người sáng lập FTX SBF sắp ra tòa, đồng nghiệp cũ sẽ trở thành nhân chứng quan trọng

Gần một năm trước, sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng toàn cầu FTX đã sụp đổ, và người sáng lập kiêm cựu CEO Sam Bankman-Fried (SBF) đã bị mất uy tín. Tuần này, SBF sẽ tự biện hộ tại tòa án, đối mặt với một hội đồng bồi thẩm được tạo thành từ những người đồng trang lứa. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhiều nhất có thể là những người bạn và đồng minh trong quá khứ của anh ấy sẽ ra làm nhân chứng chính.

Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ tiết lộ chi tiết về việc sàn giao dịch này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng thông qua nhiều lời khai, tài liệu nội bộ và email. Nhiều đồng nghiệp cũ của SBF đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp, sẽ ra làm chứng chống lại cựu đại gia tiền điện tử này, trong đó có bạn gái cũ của anh ta là Caroline Ellison và bạn thời thơ ấu Gary Wang. Cả hai đều tham gia sâu sắc vào hoạt động hàng ngày của FTX và quỹ giao dịch định lượng Alameda Research.

Caroline Ellison, với vai trò là người đứng đầu trước đây của Alameda Research, được coi là một trong những người hiểu rõ nhất về hoạt động nội bộ của FTX. Cô không chỉ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda mà còn có thể liên quan đến một số chủ đề cá nhân. Ellison đã thừa nhận cố ý đánh lừa các bên cho vay và đã nhận được hạn mức tín dụng không giới hạn do FTX cung cấp cho Alameda.

Nishad Singh từng là giám đốc kỹ thuật của FTX, là một trong ba người kiểm soát khóa của công cụ khớp lệnh FTX. Anh ấy biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang là đồng sáng lập của Alameda và FTX, từng giữ chức vụ CTO của cả hai công ty. Ông được coi là nhân vật trung tâm của FTX và cũng đã nhận tội với các cáo buộc liên quan.

Ngoài những nhân chứng cốt lõi này, bên công tố còn dự kiến triệu tập các chuyên gia điều tra giám sát thị trường tài chính như Andria van der Merwe và giáo sư Peter Easton từ Đại học Notre Dame để làm chứng. Họ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về tình hình tài chính của FTX và Alameda, cũng như việc quản lý quỹ khách hàng.

Về phía biện hộ, có thể sẽ triệu hồi các cố vấn doanh nghiệp như Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim và những người khác để làm chứng nhằm bác bỏ một số lập luận của công tố viên. Ngoài ra, giáo sư Andrew Di Wu từ Đại học Michigan có thể sẽ cung cấp giải thích chuyên môn về mô hình hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử.

Cần lưu ý rằng vẫn có một số giám đốc điều hành có liên quan mật thiết đến SBF chưa được liệt kê là nhân chứng khả dĩ, chẳng hạn như cựu CEO đồng điều hành của Alameda Sam Trabucco và cựu giám đốc tuân thủ của FTX Dan Friedberg. Cựu CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets Ryan Salame đã nhận tội, nhưng theo báo cáo sẽ không ra làm chứng.

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ nhiều bí mật đằng sau sự sụp đổ của FTX, có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử.