Tầm quan trọng của sự tuân thủ thuế mã hóa: Nhìn từ vụ án "Nhà tiên phong Bitcoin" để nhìn nhận rủi ro

Gần đây, một vụ án lớn trong ngành công nghiệp mã hóa đang thu hút sự chú ý đã có những tiến triển mới. Một người tham gia sớm có uy tín trong ngành đang đối mặt với vụ kiện pháp lý vì bị nghi ngờ trốn thuế, sự kiện này lại một lần nữa gợi lên những suy nghĩ về vấn đề sự tuân thủ thuế đối với tài sản mã hóa.

Người tiên phong trong lĩnh vực mã hóa này sinh ra vào năm 1979 tại khu vực Silicon Valley, Hoa Kỳ, và đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường ngay từ thời đại học. Năm 1999, anh đã thành lập một công ty chuyên kinh doanh phụ kiện máy tính và nhờ vào khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường, anh đã tích lũy được triệu đô la tài sản khi mới 24 tuổi.

Vào năm 2011, doanh nhân này bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin và chuyển đổi công ty của mình thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, ông liên tục mua vào một lượng lớn Bitcoin thông qua các kênh cá nhân và công ty, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức ngành. Ông tích cực thúc đẩy giá trị ứng dụng của Bitcoin và đã có những đóng góp quan trọng cho sự phổ biến sớm của mã hóa, do đó nhận được danh tiếng rất cao trong ngành.

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2024, người tiên phong trong lĩnh vực mã hóa này đã bị bắt ở Tây Ban Nha, cơ quan thuế Mỹ cáo buộc ông có liên quan đến việc trốn thuế lên tới 48 triệu đô la. Sự kiện này đã gây chấn động toàn bộ ngành mã hóa, làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi về tầm quan trọng của sự tuân thủ thuế.

Theo luật thuế của Mỹ, khi công dân từ bỏ quốc tịch, họ cần phải khai báo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của mình, bao gồm tất cả các tài sản, trong đó có mã hóa. Các cơ quan thuế cho rằng, doanh nhân này đã cố ý che giấu và báo thấp số lượng và giá trị của Bitcoin mà cá nhân và công ty của ông nắm giữ khi ông từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2014. Hơn nữa, ông còn bị cáo buộc đã bán một lượng lớn Bitcoin thông qua công ty mà ông kiểm soát tại Mỹ sau khi từ bỏ quốc tịch, thu được khoản thu nhập khổng lồ nhưng không khai báo với cơ quan thuế Mỹ.

Các cáo buộc của cơ quan thuế chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh: trước tiên, doanh nhân này đã không khai báo trung thực tài sản mã hóa của mình khi rút khỏi quốc tịch Mỹ, từ đó tránh né nghĩa vụ nộp thuế tương ứng. Thứ hai, mặc dù ông không còn là công dân Mỹ, nhưng do công ty của ông vẫn hoạt động trong lãnh thổ Mỹ, ông đã chuyển Bitcoin mà công ty nắm giữ sang tên cá nhân và bán, nhưng không báo cáo thu nhập này cho Mỹ, bị nghi ngờ trốn thuế.

Cập nhật mới nhất cho thấy, đội ngũ luật sư của nhà tiên phong tiền mã hóa này đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ các cáo buộc của cơ quan thuế. Hiện tại, anh vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha.

Vụ án này làm nổi bật những thách thức về sự tuân thủ thuế mà ngành công nghiệp mã hóa đang phải đối mặt, đồng thời nhắc nhở những người tham gia cần tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định liên quan, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như giao dịch xuyên quốc gia và thay đổi danh tính. Khi thị trường mã hóa tiếp tục phát triển, sự tuân thủ thuế sẽ trở thành một vấn đề quan trọng mà các thành viên trong ngành phải nghiêm túc xem xét.