Tội phạm tài sản mã hóa mới: Phương pháp rửa tiền nâng cấp, trọng tâm quản lý chuyển dịch
Trong những năm gần đây, sự mở rộng nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia đã dẫn đến việc các phương thức rửa tiền bằng tài sản mã hóa ngày càng tinh vi. Những phương thức rửa tiền mới này bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, cũng như sự không tương thích giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất, không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra tình trạng thất thoát ngoại tệ và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã bị phanh phui, gây sự chú ý rộng rãi. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành như Bắc Kinh, Thượng Hải, và các phương thức phạm tội rất tinh vi và đa dạng.
Chi tiết vụ án
Bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Các nghi phạm chính là Yan nào đó đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thì từ nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đó bán một lượng lớn số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình của công dân Trung Quốc. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân công dân đã được buôn bán lên tới hàng trăm triệu bản. Cuộc điều tra phát hiện rằng, những thông tin này chủ yếu chảy vào các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, có thể được sử dụng cho lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí có thể được sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.
mạng rửa tiền mã hóa
Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện rằng Yan nào đó đã sử dụng mã hóa tiền tệ để giao dịch, nhằm tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống. Dấu hiệu này đã dẫn đến một nghi phạm khác, Lin nào đó, được xác định là một kẻ rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp. Tài khoản tài sản mã hóa do Lin nào đó kiểm soát cho thấy các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều loại giao dịch mã hóa.
Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản chỉ ở lại một thời gian ngắn.
Số tiền giao dịch vào ra đều, số tiền vào ra cơ bản bằng nhau.
Cuộc điều tra cho thấy, Linh某某 là cấp dưới của một mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng 5 đồng phạm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, băng nhóm đã thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa
Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa đang xuất hiện những đặc điểm mới: số lượng vụ án giảm, nhưng số tiền liên quan thì tăng mạnh. Các loại tội phạm đang chuyển hướng sang lĩnh vực rửa tiền và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm rửa tiền cũng gia tăng. Các cơ quan quản lý đang chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng chú ý chính, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và lừa đảo qua điện thoại.
thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân có xu hướng thoải mái hơn
Từ quá trình điều tra của vụ án này có thể thấy rằng, mức độ khoan dung của cơ quan thực thi pháp luật đối với hành vi "giao dịch tiền mã hóa" của cá nhân đã được nâng cao. Mặc dù trong cuộc điều tra đã phát hiện ra một lượng lớn thông tin về công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào được thực hiện đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy rằng trọng tâm của cơ quan quản lý không tập trung vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã có phần nới lỏng.
Kết luận
Đấu tranh chống rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền xuyên biên giới, nhưng những người tham gia vẫn cần cảnh giác với các rủi ro pháp lý liên quan.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CantAffordPancake
· 13giờ trước
呸 监管 cũng chỉ biết ức hiếp bán lẻ~
Xem bản gốcTrả lời0
RuntimeError
· 07-20 01:48
Cảm giác bẫy lại được nâng cấp.
Xem bản gốcTrả lời0
YieldChaser
· 07-19 02:33
Mấy cái còn kiểm soát ngoại hối nữa, hình như là không có hiệu lực.
Xem bản gốcTrả lời0
LuckyBearDrawer
· 07-19 02:32
Ừm hừ, vẫn chưa phải là nhóm người này làm chuyện quá nghiêm trọng~
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 07-19 02:28
Bắt lớn thả nhỏ thật thơm~ Chịu rủi ro để kiếm coin thôi nào
mã hóa tài sản Rửa tiền手法升级 监管重心转向 AML và Ngoại hối管制
Tội phạm tài sản mã hóa mới: Phương pháp rửa tiền nâng cấp, trọng tâm quản lý chuyển dịch
Trong những năm gần đây, sự mở rộng nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia đã dẫn đến việc các phương thức rửa tiền bằng tài sản mã hóa ngày càng tinh vi. Những phương thức rửa tiền mới này bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, cũng như sự không tương thích giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất, không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra tình trạng thất thoát ngoại tệ và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã bị phanh phui, gây sự chú ý rộng rãi. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành như Bắc Kinh, Thượng Hải, và các phương thức phạm tội rất tinh vi và đa dạng.
Chi tiết vụ án
Bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Các nghi phạm chính là Yan nào đó đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thì từ nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đó bán một lượng lớn số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình của công dân Trung Quốc. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân công dân đã được buôn bán lên tới hàng trăm triệu bản. Cuộc điều tra phát hiện rằng, những thông tin này chủ yếu chảy vào các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, có thể được sử dụng cho lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí có thể được sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.
mạng rửa tiền mã hóa
Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện rằng Yan nào đó đã sử dụng mã hóa tiền tệ để giao dịch, nhằm tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống. Dấu hiệu này đã dẫn đến một nghi phạm khác, Lin nào đó, được xác định là một kẻ rửa tiền tài sản mã hóa chuyên nghiệp. Tài khoản tài sản mã hóa do Lin nào đó kiểm soát cho thấy các đặc điểm sau:
Cuộc điều tra cho thấy, Linh某某 là cấp dưới của một mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng 5 đồng phạm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, băng nhóm đã thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa
Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa đang xuất hiện những đặc điểm mới: số lượng vụ án giảm, nhưng số tiền liên quan thì tăng mạnh. Các loại tội phạm đang chuyển hướng sang lĩnh vực rửa tiền và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm rửa tiền cũng gia tăng. Các cơ quan quản lý đang chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng chú ý chính, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và lừa đảo qua điện thoại.
thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân có xu hướng thoải mái hơn
Từ quá trình điều tra của vụ án này có thể thấy rằng, mức độ khoan dung của cơ quan thực thi pháp luật đối với hành vi "giao dịch tiền mã hóa" của cá nhân đã được nâng cao. Mặc dù trong cuộc điều tra đã phát hiện ra một lượng lớn thông tin về công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào được thực hiện đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy rằng trọng tâm của cơ quan quản lý không tập trung vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã có phần nới lỏng.
Kết luận
Đấu tranh chống rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền xuyên biên giới, nhưng những người tham gia vẫn cần cảnh giác với các rủi ro pháp lý liên quan.