Web3 hướng dẫn chống gian lận: Bảo vệ bảo mật tài sản mã hóa của bạn

Trong làn sóng của thời đại số, tiền mã hóa và công nghệ blockchain đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực đầy sáng tạo và cơ hội này cũng tồn tại nhiều hình thức gian lận và mối đe dọa an ninh. Để giúp người dùng nhận diện và tránh né những rủi ro tiềm ẩn này, chúng tôi đã biên soạn cuốn "Cẩm nang chống gian lận Web3", thông qua việc phân tích và bóc tách các chiêu trò gian lận mà người dùng mã hóa có thể gặp phải ở các giai đoạn phát triển khác nhau, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những kỹ năng chống gian lận thực tiễn.

Hướng dẫn này dựa trên một lượng lớn các trường hợp thực tế và kinh nghiệm từ thực địa, đã nghiên cứu sâu về tâm lý của nạn nhân, thủ đoạn quen thuộc của tội phạm và các loại lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực mã hóa. Chúng tôi sẽ thảo luận sâu hơn về sáu chủ đề: từ việc xác định nguồn thông tin đến các cạm bẫy trong quản lý tài sản, từ các cạm bẫy tài chính trong quá trình giao dịch đến lừa đảo qua mạng, và cuối cùng là Crypto Drainer ở cuối chuỗi lừa đảo và các trò lừa đảo giao dịch ngoài sàn có thể gặp phải khi rút tiền.

Nguồn thông tin tồi tệ: Bạn có thể đã bị lừa ngay từ đầu

Nhiều nhà đầu tư lần đầu tiếp xúc với các khái niệm liên quan đến mã hóa, thường là trên các trang mạng xã hội, nền tảng truyền thông tự do, cộng đồng mạng... Những nơi này thường lẫn lộn giữa thật và giả, ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng cần phải tìm kiếm thông tin thực sự hiệu quả giữa một mớ tiếng ồn và tin đồn, còn những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm thì dễ bị thông tin lừa đảo làm ảnh hưởng. Các đối tượng xấu thường lợi dụng rào cản thông tin khách quan, thực hiện lừa đảo đối với người dùng thiếu kiến thức liên quan, các phương thức bao gồm bóp méo hoặc bịa đặt sự thật, đánh cắp khóa tài khoản, lừa đảo quyền truy cập tài khoản, v.v.

Những mã QR video ngắn, mạng xã hội và lừa đảo tình cảm có vẻ vô hại nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm, những chiêu trò lừa đảo này thường lợi dụng sự tò mò, cảm giác tin tưởng và nhu cầu tình cảm của con người để dụ dỗ các nhà đầu tư rơi vào bẫy. Cẩm nang này sẽ dạy bạn cách nhận diện những hành vi lừa đảo này, tránh bị lừa ngay từ đầu.

Phương pháp quản lý tài sản sai lầm: Hố lớn nằm ở điểm khởi đầu của hành trình mã hóa

Khác với hệ thống đăng nhập và xác thực tài khoản tập trung của các nền tảng Web2 truyền thống, ví tiền điện tử và các cơ sở hạ tầng Web3 không lưu giữ thông tin danh tính của người dùng, quyền truy cập tài khoản, cũng như không có các thiết lập như hủy tài khoản, thay đổi liên kết, khôi phục thông tin danh tính mà thường thấy trên các nền tảng phần mềm internet truyền thống. Điều này có nghĩa là người dùng Web3 cần tự bảo quản khóa địa chỉ, nếu bị mất sẽ dẫn đến việc mất quyền kiểm soát danh tính trên chuỗi mãi mãi, hoặc do bị rò rỉ mà dẫn đến tài sản trên chuỗi bị đánh cắp.

Một số kẻ trộm tiền mã hóa lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số nhà đầu tư về ví blockchain, thông qua nhiều cách để lừa đảo lấy cụm từ khôi phục, khóa riêng, hoặc quyền truy cập vào ví, từ đó đánh cắp tài sản. Hướng dẫn này sẽ vạch trần các trò lừa đảo phổ biến như ứng dụng ví giả, thanh toán trong các trường hợp đa chữ ký, lừa đảo ủy quyền, lừa đảo trên các nền tảng xã hội giả mạo, và lừa đảo trong hướng dẫn sử dụng ví phần cứng.

Khi bạn bắt đầu giao dịch mã hóa tiền tệ

Bạn có nghĩ rằng trong thị trường mã hóa có những dự án đầu tư bền vững với lợi suất hàng năm vượt quá 50%? Bạn có nghĩ rằng việc sử dụng stablecoin nhàn rỗi của mình để "staking" trong một "hồ bơi" nào đó có thể kiếm tiền ổn định? Bạn có nghĩ rằng việc mua một đồng token nào đó để tham gia các hoạt động staking "chính thức của sàn giao dịch" có thể kiếm tiền dễ dàng? Nếu câu trả lời của bạn đều là "có", thì bạn có thể đã rơi vào tình huống nguy hiểm.

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn về các trường hợp cụ thể và sự thật phía sau các trò lừa đảo tài chính tại sàn giao dịch có lợi suất cao, lừa đảo Piêu Tịu tiền, trò lừa đảo hồ bơi ảo, trò lừa đảo giữ coin nhận coin trên chuỗi công cộng giả, trò lừa đảo rút lui thanh khoản, v.v.

Sự lừa đảo trực tuyến điên cuồng: Tăng trưởng theo cấp số nhân

Lừa đảo qua mạng (Phishing) là một hình thức tấn công bằng cách gửi email, tin nhắn, cuộc gọi hoặc trang web lừa đảo, nhằm dụ dỗ người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện các hành động ác ý. Trong kỷ nguyên Internet truyền thống, các hoạt động lừa đảo này thường nhằm mục đích kiếm tiền từ tài sản tiền mặt hoặc tài sản ảo của nạn nhân, nhưng trong những năm gần đây, với sự phát triển của kinh tế mã hóa, ngày càng nhiều kẻ lừa đảo đã bắt đầu nhắm vào tiền điện tử.

Địa chỉ đầu độc, mã thông báo quảng cáo, tin nhắn thu hồi là ba hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhằm vào tài sản mã hóa không xác định, cuốn sách hướng dẫn này sẽ thảo luận về điều này.

Cuối cùng của sự phân công trong ngành: Crypto Drainer

Drainer là một loại phần mềm độc hại, được thiết kế đặc biệt để làm trống hoặc "xả" mã hóa ví tiền điện tử, phần mềm này được các nhà phát triển cung cấp cho thuê, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trả phí để sử dụng công cụ độc hại này.

Crypto Drainer thực hiện phân tích ngược đối với phần mềm ví mã hóa chính và sửa đổi mã cụ thể để lấy được cụm từ khôi phục mục tiêu. Để giúp các đại lý quản lý một lượng lớn cụm từ khôi phục, họ cũng sẽ phát triển một hệ thống quản lý chuyên dụng, cho phép các đại lý chuyển tiền của nạn nhân chỉ bằng một cú nhấp chuột hoặc ký đa chữ ký vào địa chỉ của nạn nhân. Các phương pháp gian lận lừa đảo như tiêm độc địa chỉ, giả mạo tài khoản mạng xã hội chính thức, và lừa đảo chênh lệch giá nhằm lấy quyền truy cập token của nạn nhân, cũng được hỗ trợ bởi các Crypto Drainer chuyên nghiệp cung cấp kỹ thuật và thậm chí là hỗ trợ hoạt động.

Giao dịch ngoại tuyến gian lận: điểm yếu nhất

Tại một số quốc gia hoặc khu vực, giao dịch ngoài sàn (OTC) là phương thức chuyển đổi giữa tiền pháp định và mã hóa phổ biến nhất trong cộng đồng nhà đầu tư tiền mã hóa. Các hoạt động OTC này có thể diễn ra trên nhiều nền tảng khác nhau như nền tảng tập trung, nhóm trực tuyến, hoặc trực tiếp, nhưng bất kể là bối cảnh nào, các hoạt động OTC đều tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị lừa tiền pháp định, bị lừa tiền mã hóa, thậm chí là đe dọa an toàn cá nhân.

Hướng dẫn này liệt kê một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến: lừa đảo từ sàn giao dịch, lừa đảo giao dịch ngoại tuyến, lừa đảo đa chữ ký ngoại tuyến.

Kết luận

So với các lĩnh vực khác, ngành Web3 có mức độ rào cản cao hơn, những rào cản này bao gồm cả rào cản về sự hiểu biết nguyên lý kỹ thuật, cũng như chi phí để sử dụng cơ sở hạ tầng, và rào cản trong việc tiếp cận thông tin chính xác. Những người mới mù quáng tự tin phớt lờ những rào cản này thường sẽ rơi vào cạm bẫy. Ở cuối cuốn cẩm nang này, chúng tôi liệt kê một số khuyến nghị về bảo mật và cách mà nạn nhân nên làm sau khi gặp phải lừa đảo.

Trước khi bạn bắt đầu hành trình học tập này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc chống gian lận là một quá trình liên tục. Các phương thức gian lận luôn đang phát triển, vì vậy, việc duy trì sự cảnh giác và không ngừng học hỏi là chìa khóa để bảo vệ bản thân khỏi gian lận. Chúng tôi khuyến khích bạn coi cuốn cẩm nang này như một điểm khởi đầu, liên tục khám phá và cập nhật kho tri thức của bạn, đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ, phân tích những sự kiện an ninh mới nhất, giải thích các phương thức gian lận trong đó.