Sàn giao dịch Garantex bị đóng cửa, lượng rủi ro USDT lớn chảy vào thị trường OTC

Gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật liên quốc gia tiến hành hành động chung và buộc phải ngừng hoạt động. Người đồng sáng lập của nền tảng này cũng đã bị bắt. Đồng thời, các quỹ liên quan đến Garantex đã bị đông lạnh hàng loạt trên chuỗi. Sự kiện này làm nổi bật những rủi ro pháp lý mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt, đồng thời cũng cảnh báo các chuyên gia Web3.

Garantex được thành lập vào năm 2019, lâu dài bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó, tuyên bố rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp. Những giao dịch này liên quan đến thị trường mạng tối, băng nhóm ransomware, hacker và các hoạt động khủng bố.

Vào ngày 7 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với những người đồng sáng lập Garantex, cáo buộc họ liên quan đến rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép. Được cho là, Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch tiền điện tử kể từ khi thành lập, trong đó có một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhiều tổ chức hacker và băng nhóm ransomware.

Cùng với các hoạt động bắt giữ là việc đóng băng trên chuỗi quy mô lớn. Hành động này được thực hiện bởi các cơ quan an ninh phối hợp với các nhà phát hành stablecoin, nhằm đáp ứng yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Theo dữ liệu giám sát trên chuỗi, hành động này đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.

Cần lưu ý rằng việc đóng băng lần này không trực tiếp nhằm vào địa chỉ ví nóng của Garantex, mà là nhằm vào một lượng lớn địa chỉ trung chuyển và tích trữ tiền mã hóa được sử dụng để tránh việc theo dõi nguồn tiền. Trước khi bị bắt, đội ngũ Garantex đã rút một lượng lớn tiền từ các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nền tảng thanh toán chính, và sau khi được rửa tiền một cách tự động hóa cao, đã chuyển lại vào các nền tảng khác. Cuộc hành động thực thi pháp luật này đã làm gián đoạn quá trình này, dẫn đến việc Garantex ngừng cung cấp dịch vụ.

Thông qua việc phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, có thể thấy Garantex đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Ví dụ, nguồn tiền phía trên của một địa chỉ TRON bị đóng băng là ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch, trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền vào các sàn giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ bị đóng băng khác có nhiều mối liên hệ với người dùng sàn giao dịch, nền tảng thanh toán thậm chí là nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Trong trường hợp này, ngoài việc đóng băng hoạt động trên chuỗi, các tổ chức tập trung liên quan nếu vì lý do tuân thủ mà thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này, có thể ảnh hưởng đến những người giao dịch ngoài lề vô tội hoặc người dùng thông thường nhận các khoản tiền liên quan.

Sự kiện này cảnh báo những người làm trong lĩnh vực Web3 cần chú ý cao độ đến những mối đe dọa tiềm ẩn từ USDT. Khi lực lượng thực thi pháp luật gia tăng, các con đường lưu chuyển của vốn bất hợp pháp có thể trở nên kín đáo và phức tạp hơn, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về tính tuân thủ và an ninh cho toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.