Vụ án trò lừa bịp mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên: Số tiền liên quan rất lớn, nhiều nghi phạm đã bị bắt

Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp một số thách thức trên con đường phát triển trong lĩnh vực mã hóa. Gần đây, một vụ lừa đảo mã hóa lớn đã thu hút sự chú ý rộng rãi, làm nổi bật tính cấp bách của việc quản lý mã hóa tại quốc gia này.

Vào ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tiến triển điều tra một vụ lừa đảo mã hóa quy mô lớn. Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm liên quan và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng một số vũ khí.

Nhân vật chính của vụ án này là một dự án mã hóa có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và tiến hành phản đối cách thức hoạt động của dự án này. Theo thông tin, số lượng người dùng bị nghi ngờ lừa đảo của dự án này lên tới 50.000 người, số tiền thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ đô la.

Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, và thiết lập robot giao dịch tự động để thực hiện các hoạt động chênh lệch giá. Tuy nhiên, những cam kết này dường như quá tốt để trở thành sự thật.

Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng dự án này có nhiều điểm nghi ngờ. Một nhà phân tích chính đã nhiều lần nói trong bài nghiên cứu của mình rằng Smart Trade Coin rất có thể là một trò lừa bịp được thiết kế tinh vi. Nhiều người dùng cũng báo cáo trên các nền tảng lớn rằng họ đã chịu thiệt hại lớn, có người thậm chí đã mất 95% tiết kiệm của mình.

Thông qua công cụ phân tích blockchain, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi vấn được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp. Những địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển ETH một chiều, liên quan đến số tiền lớn, gần với số tiền ước tính bị mất. Dòng tiền cho thấy, một phần tiền trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch lớn, phần khác thì trải qua nhiều lớp chuyển đổi và tập hợp cuối cùng cũng vào sàn giao dịch.

Vụ việc này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2021, đã có 50 nạn nhân tập trung trước tòa án Ankara để biểu tình. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dẫn dụ để vay tiền hoặc thậm chí bán nhà và ô tô để đổi lấy cái gọi là "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư không những không nhận được khoản lợi nhuận cao như đã hứa, mà còn bị thua lỗ nặng nề, thậm chí rơi vào nợ nần.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc hoạt động không minh bạch, tiếp thị gây hiểu lầm và thiếu thông tin của Smart Trade Coin cho thấy đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu công ty thực sự nắm giữ công nghệ arbitrage có lợi nhuận liên tục, họ sẽ không có khả năng tiếp thị cho các nhà đầu tư bình thường, mà sẽ trực tiếp huy động vốn để thực hiện các hoạt động quy mô lớn.

Sự kiện này đã gây ra những suy nghĩ sâu sắc trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý mã hóa. Các bên liên quan nhận ra rằng chỉ đơn thuần theo đuổi sự tự do của mã hóa là chưa đủ, cần phải xây dựng một khuôn khổ quản lý hoàn thiện. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới thực sự có thể giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.

Do đó, khi xây dựng chính sách quản lý mã hóa, chính phủ và ngành công nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ cần hợp tác chặt chẽ, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và khuyến khích phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu tuân thủ, mã hóa mới có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng tài sản.