Sự kiện BitForex Rug Pull tiết lộ rủi ro của các sàn giao dịch mã hóa, nhà đầu tư cần cảnh giác.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tài sản tiền điện tử thị trường rủi ro và cơ hội: Những bài học từ sự kiện BitForex

Gần đây, giá của các tài sản tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, gây ra sự mong đợi trên thị trường về "mùa xuân tài sản tiền điện tử" và "siêu thị trường bò". Tuy nhiên, trong môi trường đầy cơ hội và rủi ro, những kẻ xấu cũng bắt đầu nhắm đến các nhà đầu tư tiền điện tử. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở được cho là ở Hong Kong, BitForex, đã đột ngột rút 57 triệu USD tài sản tiền điện tử và biến mất, trở thành sự kiện "chạy trốn" đầu tiên trong năm 2024 của圈 tài sản tiền điện tử Hong Kong.

Chiêu trò lừa đảo của BitForex

BitForex thực ra là phiên bản tái cấu trúc của sàn giao dịch "币夫网" trước đây. Sàn giao dịch này đã từ lâu sử dụng nhiều tài khoản tự mua tự bán, giao dịch chéo trên nhiều nền tảng và vòng vốn để giả mạo nâng cao tính thanh khoản của mình. Mặc dù khối lượng giao dịch thực tế chỉ chiếm một phần tám so với dữ liệu công khai, nhưng do thiếu sự giám sát hiệu quả, BitForex vẫn có thể thu hút nhà đầu tư bán lẻ thông qua việc niêm yết nhiều loại coin nhỏ và cung cấp dịch vụ thị trường bằng cách rửa tiền.

Hai ngày trước khi bỏ trốn, dữ liệu giao dịch của BitForex đã xuất hiện sự sụt giảm đột ngột bất thường. Cuối cùng, sàn giao dịch này đã rút khoảng 56,5 triệu USD tài sản tiền điện tử từ ví trực tuyến của mình vào ngày 23 tháng 2, bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC, sau đó đã đóng trang web và xóa tài khoản dịch vụ khách hàng trên cộng đồng.

Làm thế nào để tránh rơi vào bẫy

  1. Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ: Các nhà đầu tư nên thận trọng với các sàn giao dịch quy mô nhỏ, thiếu sự quản lý, tránh bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.

  2. Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba: Sử dụng các công cụ như Dune Analytics, Chainalysis để phân tích khối lượng giao dịch thực tế và hoạt động bất thường của sàn giao dịch. Những công cụ này có thể giúp các nhà đầu tư nhận diện hành vi nghi ngờ của nền tảng.

  3. Chú ý đến biến động nhân sự của sàn giao dịch: Biến động nhân sự lớn có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc kế hoạch thanh lý tiềm ẩn. Ví dụ, trong trường hợp của BitForex, CEO của họ đã đột ngột từ chức một tháng trước khi bỏ trốn.

Các phương thức bảo vệ quyền lợi của cư dân đại lục tại Hồng Kông

Đối với vụ việc BitForex, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã phát hành thông báo xác nhận rằng BitForex không có giấy phép hoạt động hợp pháp. Nếu cư dân đại lục chịu thiệt hại, họ có thể xem xét việc bảo vệ quyền lợi thông qua hệ thống tư pháp Hồng Kông:

  1. Báo cáo hoặc khiếu nại đến cảnh sát Hồng Kông hoặc Nhóm thông tin tài chính liên hợp (JFIU).

  2. Nếu liên quan đến số tiền lớn, có thể ủy quyền cho luật sư yêu cầu tòa án Hong Kong ban hành lệnh phong tỏa khẩn cấp.

  3. Đối với BitForex, có thể khởi kiện dân sự với các lý do như lừa đảo, lợi ích không chính đáng, tín thác do pháp luật cấu thành hoặc tín thác suy ra.

  4. Thông qua luật sư xin lệnh tiết lộ từ tòa án, để nhận thông tin tài khoản và hồ sơ giao dịch liên quan.

Kết luận

Thị trường Tài sản tiền điện tử đầy cơ hội, nhưng rủi ro cũng không thể xem thường. Nhà đầu tư nên giữ sự cảnh giác, đặc biệt là đối với việc giao dịch trên các nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử offshore. Các vụ lừa đảo xảy ra ở nước ngoài có thể dẫn đến việc mất tài sản khó có thể thu hồi, vì vậy khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy suy nghĩ kỹ. Hãy nhớ rằng, khi bạn chú ý đến lãi suất cao của nền tảng, nền tảng có thể đã chú ý đến vốn của bạn.

Từ sàn giao dịch Hong Kong 24 năm đầu "chạy", nói về cách người bình thường nên tránh mắc sai lầm?

ETH-2.46%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-2fce706cvip
· 07-20 20:22
Mọi người đều đang lo lắng về sự an toàn của sàn giao dịch, nhưng không biết rằng xu hướng thực sự đang chạy đà, hãy nhớ lời khuyên của tôi cách đây ba năm!
Xem bản gốcTrả lời0
LidoStakeAddictvip
· 07-20 20:19
Đi cửa sau lại sắp chết thảm rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropNinjavip
· 07-20 20:14
Còn lên Hồng Kông bảo vệ quyền lợi? Làm ăn thua lỗ mãi rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
RiddleMastervip
· 07-20 20:03
Một câu chuyện khác về việc biến 10 đồng.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainTherapistvip
· 07-20 19:55
Chỉ tìm Hong Kong khi có sự cố
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)