Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã công bố một bài viết về việc xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo, gây sự chú ý rộng rãi trong ngành. Tuy nhiên, cái gọi là "sáng tạo" và "kênh mới" thực sự không mới mẻ như vậy. Là một chuyên gia pháp lý sâu sắc trong lĩnh vực web3, tác giả cho rằng cần thiết phải làm rõ và giải thích một số điểm.
Mô hình Bắc Kinh không phải là phát minh đầu tiên
Công an thành phố Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một sàn giao dịch quyền sở hữu, mô hình xử lý của nó chủ yếu bao gồm các bước sau:
Cơ quan công an ủy thác xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án
Chọn bên thứ ba để thực hiện các thao tác liên quan
Chuyển đổi thành tiền qua nền tảng tuân thủ nước ngoài
Sau khi được Cục quản lý ngoại hối phê duyệt, sẽ chuyển đổi và chuyển tiền vào tài khoản chuyên dụng của công an.
Tuy nhiên, mô hình kết hợp ủy thác trong nước và xử lý ngoài nước này đã được một số công ty xử lý thực hiện từ năm 2023. Do đó, việc gọi nó là "đầu tiên" hoặc "kênh mới" là không chính xác.
Sự phát triển của việc xử lý tiền ảo ở Trung Quốc
Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở nước tôi đã trải qua ba giai đoạn chính:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): chủ yếu thông qua các phương thức OTC ngoài thị trường để hiện thực hóa trực tiếp, có rủi ro về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - tháng 2023): Bị ảnh hưởng bởi chính sách, chủ yếu thông qua việc xử lý ở nước ngoài rồi quy đổi về nước, nhưng vẫn phải đối mặt với thách thức về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): hình thành mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước, hoàn thành toàn bộ quy trình qua các kênh tuân thủ.
Một vài câu hỏi về mô hình Bắc Kinh
Vai trò: Một sàn giao dịch quyền sở hữu dường như giống như một bên trung gian, chứ không phải là cơ quan xử lý trực tiếp.
Tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng: Yêu cầu tỷ lệ ký quỹ 110% quá cao, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thực tế.
Vấn đề phí dịch vụ: Các quy định liên quan được trích dẫn có thể không hoàn toàn khớp với tình hình thực tế của việc xử lý tiền ảo.
Cần lưu ý rằng một số địa phương đã có quy định rõ ràng hơn về giá xử lý tiền ảo. Ví dụ, một tỉnh đã nêu rõ rằng giá thu hồi tiền ảo về nguyên tắc không thấp hơn 80% giá trị danh nghĩa hoặc số dư.
Triển vọng tương lai
Mặc dù lĩnh vực xử lý tư pháp đã có tiến triển, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn cho việc giao dịch tiền ảo. Dự kiến trong vòng hai đến ba năm tới, nước ta vẫn sẽ duy trì tình trạng quản lý nghiêm ngặt đối với giao dịch tiền ảo, khó có khả năng nới lỏng cho công dân bình thường tham gia vào giao dịch tiền ảo.
Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo vẫn đang diễn ra, chỉ là mô hình đang được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chuyển đổi trực tiếp ban đầu đến việc xử lý liên kết trong và ngoài nước hiện nay, phản ánh nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc cân bằng giữa yêu cầu tuân thủ và nhu cầu thực tế. Trong tương lai, với việc hoàn thiện các quy định liên quan và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chúng ta có thể thấy các mô hình xử lý được quy định và hiệu quả hơn xuất hiện.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MemecoinTrader
· 07-20 20:25
tăng giá divergence detected in regulatory narrative psyops... classic
Xem bản gốcTrả lời0
GhostAddressMiner
· 07-20 20:23
Vốn đang lén lút di chuyển, quỹ đạo chuyển động đã rõ ràng.
Phân tích mô hình mới trong xử lý tư pháp đối với tiền ảo: Tình hình, xu hướng và thách thức
Tiền ảo tư pháp xử lý: tình trạng và xu hướng
Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã công bố một bài viết về việc xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo, gây sự chú ý rộng rãi trong ngành. Tuy nhiên, cái gọi là "sáng tạo" và "kênh mới" thực sự không mới mẻ như vậy. Là một chuyên gia pháp lý sâu sắc trong lĩnh vực web3, tác giả cho rằng cần thiết phải làm rõ và giải thích một số điểm.
Mô hình Bắc Kinh không phải là phát minh đầu tiên
Công an thành phố Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một sàn giao dịch quyền sở hữu, mô hình xử lý của nó chủ yếu bao gồm các bước sau:
Tuy nhiên, mô hình kết hợp ủy thác trong nước và xử lý ngoài nước này đã được một số công ty xử lý thực hiện từ năm 2023. Do đó, việc gọi nó là "đầu tiên" hoặc "kênh mới" là không chính xác.
Sự phát triển của việc xử lý tiền ảo ở Trung Quốc
Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở nước tôi đã trải qua ba giai đoạn chính:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): chủ yếu thông qua các phương thức OTC ngoài thị trường để hiện thực hóa trực tiếp, có rủi ro về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - tháng 2023): Bị ảnh hưởng bởi chính sách, chủ yếu thông qua việc xử lý ở nước ngoài rồi quy đổi về nước, nhưng vẫn phải đối mặt với thách thức về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): hình thành mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước, hoàn thành toàn bộ quy trình qua các kênh tuân thủ.
Một vài câu hỏi về mô hình Bắc Kinh
Vai trò: Một sàn giao dịch quyền sở hữu dường như giống như một bên trung gian, chứ không phải là cơ quan xử lý trực tiếp.
Tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng: Yêu cầu tỷ lệ ký quỹ 110% quá cao, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thực tế.
Vấn đề phí dịch vụ: Các quy định liên quan được trích dẫn có thể không hoàn toàn khớp với tình hình thực tế của việc xử lý tiền ảo.
Cần lưu ý rằng một số địa phương đã có quy định rõ ràng hơn về giá xử lý tiền ảo. Ví dụ, một tỉnh đã nêu rõ rằng giá thu hồi tiền ảo về nguyên tắc không thấp hơn 80% giá trị danh nghĩa hoặc số dư.
Triển vọng tương lai
Mặc dù lĩnh vực xử lý tư pháp đã có tiến triển, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn cho việc giao dịch tiền ảo. Dự kiến trong vòng hai đến ba năm tới, nước ta vẫn sẽ duy trì tình trạng quản lý nghiêm ngặt đối với giao dịch tiền ảo, khó có khả năng nới lỏng cho công dân bình thường tham gia vào giao dịch tiền ảo.
Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo vẫn đang diễn ra, chỉ là mô hình đang được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chuyển đổi trực tiếp ban đầu đến việc xử lý liên kết trong và ngoài nước hiện nay, phản ánh nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc cân bằng giữa yêu cầu tuân thủ và nhu cầu thực tế. Trong tương lai, với việc hoàn thiện các quy định liên quan và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chúng ta có thể thấy các mô hình xử lý được quy định và hiệu quả hơn xuất hiện.