Gần đây, một vụ án hình sự liên quan đến việc phát hành tiền ảo đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này liên quan đến một sinh viên sinh sau năm 2000 bị kết án vì tội lừa đảo sau khi phát hành meme token trên chuỗi công khai ở nước ngoài. Mặc dù các vụ án tương tự không phải là hiếm, nhưng vụ án này vẫn đáng để chúng ta thảo luận sâu về các vấn đề pháp lý liên quan.
Tóm tắt vụ án
Vào tháng 5 năm 2022, một sinh viên năm cuối có tên là Yang đã phát hành một loại meme token có tên BFF trên một chuỗi công khai ở nước ngoài. Anh ta đã tạo ra một bể thanh khoản, sau đó trong một khoảng thời gian rất ngắn đã rút lại thanh khoản, dẫn đến việc giá trị của đồng BFF giảm mạnh. Một nhà đầu tư tên là Luo đã chịu thiệt hại khoảng 300.000 nhân dân tệ và ngay lập tức đã báo cáo với cảnh sát. Cục Công an thành phố Nam Dương đã tiến hành điều tra với cáo buộc tội lừa đảo và vào tháng 11 cùng năm, Yang đã bị bắt.
Phân tích pháp lý
Theo luật hình sự của nước ta, các điều kiện cấu thành tội lừa đảo bao gồm:
Người thực hiện có mục đích chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất hợp pháp.
Thực hiện hành vi "sự thật hư cấu" hoặc "che giấu sự thật"
Nạn nhân do đó rơi vào nhận thức sai lầm và chịu thiệt hại về tài sản
Cơ quan kiểm sát cho rằng, Yang nào đó đã tạo ra đồng tiền giả mang tên giống như đồng tiền ảo do một DAO phát hành, và sử dụng nguồn vốn của mình làm mồi nhử, lừa đảo nạn nhân đầu tư rồi nhanh chóng rút vốn, hành vi này cấu thành tội lừa đảo.
Tuy nhiên, quan điểm này còn gây tranh cãi. Sau khi phân tích sâu các chi tiết của vụ việc, chúng tôi phát hiện ra:
Nạn nhân có thể không rơi vào nhận thức sai lầm. Hồ sơ giao dịch cho thấy, Luo nào đó đã mua BFF coin ngay trong cùng một giây mà Yang nào đó thêm tính thanh khoản, tốc độ thực hiện giao dịch này rất có thể được hoàn thành thông qua chương trình giao dịch tự động.
Nạn nhân dường như là một trader có kinh nghiệm trong giới coin. Hồ sơ giao dịch của họ cho thấy có một lượng lớn các giao dịch mua bán nhanh chóng meme token, cho thấy họ có thể là một "xạ thủ trong giới coin" chuyên nghiệp.
Hành vi định đoạt tài sản của nạn nhân rất có thể là do chương trình giao dịch tự động của họ chứ không phải là quyết định trực tiếp của chính họ.
Dựa trên phân tích trên, có nghi vấn về việc hành vi của Yang có thực sự cấu thành tội lừa đảo hay không.
Kết luận
Mặc dù hành vi của Yang某某 trong vụ án này có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng việc phát hành meme token vẫn là một hành vi có rủi ro cao. Nó có thể liên quan đến kinh doanh trái phép, huy động vốn trái phép hoặc cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt trong môi trường quản lý hiện tại, bất kể dự án ở đâu, chỉ cần thực hiện hoạt động ICO trong nước, đều có thể cấu thành tội phạm huy động vốn trái phép từ công chúng.
Đối với những người tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, việc hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan và hành động thận trọng là rất quan trọng để hoạt động an toàn và tuân thủ trong ngành công nghiệp phát triển nhanh này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
meme token shitcoin phát hành者 bị kiện tội lừa đảo Phân tích rủi ro pháp lý và thảo luận về tranh cãi
Thảo luận về rủi ro pháp lý của meme token
Gần đây, một vụ án hình sự liên quan đến việc phát hành tiền ảo đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này liên quan đến một sinh viên sinh sau năm 2000 bị kết án vì tội lừa đảo sau khi phát hành meme token trên chuỗi công khai ở nước ngoài. Mặc dù các vụ án tương tự không phải là hiếm, nhưng vụ án này vẫn đáng để chúng ta thảo luận sâu về các vấn đề pháp lý liên quan.
Tóm tắt vụ án
Vào tháng 5 năm 2022, một sinh viên năm cuối có tên là Yang đã phát hành một loại meme token có tên BFF trên một chuỗi công khai ở nước ngoài. Anh ta đã tạo ra một bể thanh khoản, sau đó trong một khoảng thời gian rất ngắn đã rút lại thanh khoản, dẫn đến việc giá trị của đồng BFF giảm mạnh. Một nhà đầu tư tên là Luo đã chịu thiệt hại khoảng 300.000 nhân dân tệ và ngay lập tức đã báo cáo với cảnh sát. Cục Công an thành phố Nam Dương đã tiến hành điều tra với cáo buộc tội lừa đảo và vào tháng 11 cùng năm, Yang đã bị bắt.
Phân tích pháp lý
Theo luật hình sự của nước ta, các điều kiện cấu thành tội lừa đảo bao gồm:
Cơ quan kiểm sát cho rằng, Yang nào đó đã tạo ra đồng tiền giả mang tên giống như đồng tiền ảo do một DAO phát hành, và sử dụng nguồn vốn của mình làm mồi nhử, lừa đảo nạn nhân đầu tư rồi nhanh chóng rút vốn, hành vi này cấu thành tội lừa đảo.
Tuy nhiên, quan điểm này còn gây tranh cãi. Sau khi phân tích sâu các chi tiết của vụ việc, chúng tôi phát hiện ra:
Nạn nhân có thể không rơi vào nhận thức sai lầm. Hồ sơ giao dịch cho thấy, Luo nào đó đã mua BFF coin ngay trong cùng một giây mà Yang nào đó thêm tính thanh khoản, tốc độ thực hiện giao dịch này rất có thể được hoàn thành thông qua chương trình giao dịch tự động.
Nạn nhân dường như là một trader có kinh nghiệm trong giới coin. Hồ sơ giao dịch của họ cho thấy có một lượng lớn các giao dịch mua bán nhanh chóng meme token, cho thấy họ có thể là một "xạ thủ trong giới coin" chuyên nghiệp.
Hành vi định đoạt tài sản của nạn nhân rất có thể là do chương trình giao dịch tự động của họ chứ không phải là quyết định trực tiếp của chính họ.
Dựa trên phân tích trên, có nghi vấn về việc hành vi của Yang có thực sự cấu thành tội lừa đảo hay không.
Kết luận
Mặc dù hành vi của Yang某某 trong vụ án này có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng việc phát hành meme token vẫn là một hành vi có rủi ro cao. Nó có thể liên quan đến kinh doanh trái phép, huy động vốn trái phép hoặc cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt trong môi trường quản lý hiện tại, bất kể dự án ở đâu, chỉ cần thực hiện hoạt động ICO trong nước, đều có thể cấu thành tội phạm huy động vốn trái phép từ công chúng.
Đối với những người tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, việc hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan và hành động thận trọng là rất quan trọng để hoạt động an toàn và tuân thủ trong ngành công nghiệp phát triển nhanh này.