Nền tảng giao dịch mã hóa Nga bị hành động thực thi liên quốc gia, hàng loạt quỹ liên quan bị đóng băng
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật liên quốc gia cưỡng chế đóng cửa, và một trong những người đồng sáng lập đã bị bắt. Trong khi đó, cũng đã diễn ra một cuộc phong tỏa quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến nền tảng này. Sự kiện này làm nổi bật mối đe dọa về rủi ro tài chính mà các chuyên gia Web3 phải đối mặt.
Bối cảnh trừng phạt
Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga này, được thành lập vào năm 2019, đã lâu bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường darknet, các băng nhóm ransomware, hacker cũng như tài chính liên quan đến khủng bố.
Ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với các đồng sáng lập và đối tác của nền tảng, cáo buộc họ liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Theo thông tin, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một lượng lớn tài sản phạm tội. Các cơ quan chức năng của Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker của Triều Tiên, các oligarch của Nga và nhiều băng nhóm phần mềm tống tiền.
Hoạt động thi hành pháp luật trên chuỗi
Cùng lúc với hành động bắt giữ là một chiến dịch đóng băng lớn trên chuỗi, hành động này được thực hiện bởi các nhà cung cấp an ninh của Mỹ phối hợp với một nhà phát hành mã hóa ổn định. Theo dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu chuỗi và thông tin do sàn giao dịch tự công bố, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la mã hóa ổn định.
Cần lưu ý rằng hoạt động đóng băng trên chuỗi lần này không phải là nhằm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch mà là vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ coin được sử dụng để né tránh việc theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, những người liên quan hoặc đội ngũ đứng sau họ đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, và sau khi rửa tiền tự động hóa cao, họ lại chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.
Cuộc hợp tác thực thi này đã buộc phải cắt đứt quá trình này và trực tiếp dẫn đến việc sàn giao dịch này ngừng cung cấp dịch vụ.
Mối đe dọa lan rộng của vốn trên chuỗi
Sau khi nghiên cứu hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, phát hiện rằng sàn giao dịch này đã sử dụng nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Lấy địa chỉ Tron bị đông lạnh trong sự kiện này làm ví dụ, nguồn tiền từ địa chỉ này là một địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch nào đó, trước khi bị đông lạnh địa chỉ này đã chuyển một phần tiền vào các nền tảng giao dịch tập trung khác.
Một địa chỉ TRON khác bị đóng băng trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có nhiều mối liên hệ với nền tảng thanh toán thậm chí là nền tảng đánh bạc.
Tình huống này cho thấy, khi đóng băng hoạt động ngoài chuỗi trên blockchain, nếu các tổ chức tập trung thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này vì lý do tuân thủ, có thể ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoài chuỗi vô tội hoặc những người dùng bình thường nhận tiền mặt liên quan.
Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở những người làm việc trong lĩnh vực Web3 cần phải cảnh giác cao độ với những mối đe dọa tiềm ẩn từ vốn rủi ro, đồng thời củng cố nhận thức về tuân thủ và các biện pháp quản lý rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MoonlightGamer
· 15giờ trước
Lại có người bị sập rồi, tiền cũng không còn.
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiHeir
· 15giờ trước
Dựa trên dữ liệu năm 2022 về tội phạm tài chính FIA, vụ việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Không thể phủ nhận rằng rủi ro hệ thống trong môi trường sandbox đã sớm lộ diện, ai còn nhớ bài luận của tôi vào năm 2019?
Nền tảng giao dịch mã hóa của Nga bị cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia can thiệp, 28 triệu USD tài sản bị đóng băng.
Nền tảng giao dịch mã hóa Nga bị hành động thực thi liên quốc gia, hàng loạt quỹ liên quan bị đóng băng
Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật liên quốc gia cưỡng chế đóng cửa, và một trong những người đồng sáng lập đã bị bắt. Trong khi đó, cũng đã diễn ra một cuộc phong tỏa quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến nền tảng này. Sự kiện này làm nổi bật mối đe dọa về rủi ro tài chính mà các chuyên gia Web3 phải đối mặt.
Bối cảnh trừng phạt
Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga này, được thành lập vào năm 2019, đã lâu bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường darknet, các băng nhóm ransomware, hacker cũng như tài chính liên quan đến khủng bố.
Ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng đối với các đồng sáng lập và đối tác của nền tảng, cáo buộc họ liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép.
Theo thông tin, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một lượng lớn tài sản phạm tội. Các cơ quan chức năng của Mỹ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker của Triều Tiên, các oligarch của Nga và nhiều băng nhóm phần mềm tống tiền.
Hoạt động thi hành pháp luật trên chuỗi
Cùng lúc với hành động bắt giữ là một chiến dịch đóng băng lớn trên chuỗi, hành động này được thực hiện bởi các nhà cung cấp an ninh của Mỹ phối hợp với một nhà phát hành mã hóa ổn định. Theo dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu chuỗi và thông tin do sàn giao dịch tự công bố, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la mã hóa ổn định.
Cần lưu ý rằng hoạt động đóng băng trên chuỗi lần này không phải là nhằm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch mà là vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ coin được sử dụng để né tránh việc theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, những người liên quan hoặc đội ngũ đứng sau họ đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, và sau khi rửa tiền tự động hóa cao, họ lại chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.
Cuộc hợp tác thực thi này đã buộc phải cắt đứt quá trình này và trực tiếp dẫn đến việc sàn giao dịch này ngừng cung cấp dịch vụ.
Mối đe dọa lan rộng của vốn trên chuỗi
Sau khi nghiên cứu hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, phát hiện rằng sàn giao dịch này đã sử dụng nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.
Lấy địa chỉ Tron bị đông lạnh trong sự kiện này làm ví dụ, nguồn tiền từ địa chỉ này là một địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch nào đó, trước khi bị đông lạnh địa chỉ này đã chuyển một phần tiền vào các nền tảng giao dịch tập trung khác.
Một địa chỉ TRON khác bị đóng băng trước khi bị đóng băng, ngoài việc tương tác với người dùng sàn giao dịch, còn có nhiều mối liên hệ với nền tảng thanh toán thậm chí là nền tảng đánh bạc.
Tình huống này cho thấy, khi đóng băng hoạt động ngoài chuỗi trên blockchain, nếu các tổ chức tập trung thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này vì lý do tuân thủ, có thể ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoài chuỗi vô tội hoặc những người dùng bình thường nhận tiền mặt liên quan.
Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở những người làm việc trong lĩnh vực Web3 cần phải cảnh giác cao độ với những mối đe dọa tiềm ẩn từ vốn rủi ro, đồng thời củng cố nhận thức về tuân thủ và các biện pháp quản lý rủi ro.