Vụ truy thu tài sản xuyên biên giới tại Vương quốc Anh: Tiến triển mới trong vụ rửa tiền Bitcoin hàng tỷ
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ gốc Hoa tên là Jian Wen ( đã bị chính quyền Anh bắt giữ vì bị tình nghi tham gia rửa tiền. Vụ án không chỉ liên quan đến số tiền khổng lồ mà còn gây ra nhiều suy đoán do sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm. Khi các tài liệu liên quan của tòa án Anh được công bố thêm, hiện tại nguồn gốc vụ án đã cơ bản được làm rõ - số tiền này xuất phát từ vụ huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin chính thức từ Anh, nghi phạm chính trong vụ án Blue Sky Grey đã đổi toàn bộ số tiền bất hợp pháp sang Bitcoin, sau đó trốn sang Anh và sử dụng Jianwen để Rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, có giá trị lên tới 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết đường đi cụ thể của việc truy thu tài sản tiền điện tử qua biên giới, cung cấp cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Ge Rui những ý tưởng để khôi phục tổn thất.
Diễn biến vụ việc: Từ lừa đảo hàng trăm tỷ đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, tiền nào đó ) còn được gọi là "Hoa Hoa" hoặc "Chị Hoa" ( đã cùng với người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh ở Thiên Tân. Công ty này mặc dù không có bất kỳ giấy phép tài chính nào, nhưng đã quảng bá cho công chúng ) chủ yếu nhắm vào người cao tuổi ( các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%. Trong bối cảnh thiếu giám sát vào thời điểm đó, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bầu Trời Xanh đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000.
Cần lưu ý rằng, tiền nào đó không chỉ giỏi lừa đảo, mà còn là một "lão làng" trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngay từ năm 2013, cô ấy đã mở một "mỏ" Bitcoin quy mô không nhỏ, và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào với lợi suất hàng năm 300%. Chính thông qua việc đào Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "ưu điểm" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Do đó, trong khi quy định về tài sản tiền điện tử toàn cầu vẫn chưa hoàn thiện, ông Tiền chỉ đạo chuyển đổi số tiền thu được từ việc huy động vốn bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này vừa chuẩn bị cho việc trốn tránh sau này, vừa cung cấp một lớp đệm để đối phó với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin dao động hạn chế, không thể hỗ trợ mức lợi nhuận cao mà họ đã hứa hẹn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Blue Sky Grey.
Năm 2017, tiền nào đó đã có được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis bằng cách mua hộ chiếu Myanmar và làm giả các giấy tờ tùy thân. Cô ấy chỉ mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin, đã thành công chuyển hàng trăm tỷ tiền bẩn đến London, đến nay vẫn đang trốn tránh.
Sau khi trốn sang Anh, tiền nào đó vì đã bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen nên không thể lộ diện, đồng thời việc quản lý tài sản tiền điện tử và các biện pháp chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt, cô ấy rất cần tìm một "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền mặt. Lúc này, nữ giao hàng đơn thân nuôi con ở Anh là Giản Vân đã quen biết với tiền nào đó thông qua quảng cáo nhỏ. Trong suốt những năm qua, Giản Vân đã hỗ trợ tiền nào đó rửa tiền, tiêu xài, và đóng vai thay thế xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa sạch hàng triệu bảng tiền bẩn cho cô ấy.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại sang trọng, mua biệt thự xa hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài triển khai, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu gần như toàn bộ số tiền bẩn khoảng 61.000 đồng Bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn đang lẩn trốn, nhưng cục diện đã được xác định.
Nạn nhân của vụ án Blue Sky Grayscale làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?
Hiện tại, Vương quốc Anh đã khởi xướng quy trình thu hồi tài sản ) theo các quy định pháp luật liên quan thông qua quy trình tư pháp lên Tòa án cấp cao. Theo luật pháp Vương quốc Anh, khi một nghi phạm bị kết án, tòa án hình sự có thể khởi động quy trình thu hồi tài sản theo yêu cầu của công tố viên hoặc các cơ quan liên quan. Quy trình này tương tự như quy trình xét xử ở nước tôi, nơi mà công tố viên hoặc các cơ quan liên quan sẽ cung cấp bằng chứng về tài sản do tội phạm thu được, và sau khi tòa án xem xét sẽ quyết định có phát hành lệnh tịch thu hay không. Hiện tại, vụ án này chưa có tiến triển, tòa án Vương quốc Anh trước khi phát hành lệnh tịch thu còn phải xác định qua quy trình tư pháp xem tài sản này có thuộc quyền hợp pháp của người khác hay không.
Vậy, nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grey nên làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình?
( 1. Đệ trình yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho hai nước trong việc truy thu và khôi phục tài sản liên quan đến các vụ án hình sự. Theo luật hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính trong việc liên hệ với cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đề xuất yêu cầu truy thu.
Do đó, khuyến nghị các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei nên thông qua các phương tiện hợp pháp để nộp đơn yêu cầu và các tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng khác của chúng ta, phản ánh tình hình và đưa ra các yêu cầu hợp pháp như thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Trong thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, không ít trường hợp thành công mà nạn nhân nước ngoài đã yêu cầu cơ quan tư pháp của Anh thu hồi tiền bẩn. Chẳng hạn, trong vụ án Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la tiền bẩn thông qua việc kết án nghi phạm tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Anh.
Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, chẳng hạn như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
) 2. Cẩn thận xem xét việc tự khởi kiện dân sự
Mặc dù ở một số quốc gia, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm, nhưng trong trường hợp này, đây không phải là lựa chọn ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đến vụ án này đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản tiền điện tử. Nếu nạn nhân trực tiếp nộp đơn kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh, họ sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi nộp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh trực tiếp rằng Bitcoin liên quan đến tài sản của nạn nhân có "mối liên hệ" được pháp luật Anh công nhận.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần xem xét cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu và bồi thường cho tài sản mã hóa không phải là điều dễ dàng ngay cả trong nước, huống chi là ở các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác. Do đó, chúng tôi khuyên các nạn nhân của vụ án này nên kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án và cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
rugpull_ptsd
· 23giờ trước
Gặp lại khối u ác tính trong ngành
Xem bản gốcTrả lời0
DegenMcsleepless
· 23giờ trước
Lại nói thế giới tiền điện tử không có gì để xem
Xem bản gốcTrả lời0
staking_gramps
· 07-21 17:45
Địa chỉ ví tiền đều có thể theo dõi, người chạy được thì không thể chạy khỏi chùa.
Xem bản gốcTrả lời0
ValidatorVibes
· 07-21 17:37
thật lòng không có chìa khóa của bạn thì không có coin của bạn smh
Cập nhật mới về vụ rửa tiền Bitcoin hàng trăm triệu: Cảnh sát Anh đã đóng băng 61.000 BTC
Vụ truy thu tài sản xuyên biên giới tại Vương quốc Anh: Tiến triển mới trong vụ rửa tiền Bitcoin hàng tỷ
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến số lượng lớn Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ gốc Hoa tên là Jian Wen ( đã bị chính quyền Anh bắt giữ vì bị tình nghi tham gia rửa tiền. Vụ án không chỉ liên quan đến số tiền khổng lồ mà còn gây ra nhiều suy đoán do sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm. Khi các tài liệu liên quan của tòa án Anh được công bố thêm, hiện tại nguồn gốc vụ án đã cơ bản được làm rõ - số tiền này xuất phát từ vụ huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin chính thức từ Anh, nghi phạm chính trong vụ án Blue Sky Grey đã đổi toàn bộ số tiền bất hợp pháp sang Bitcoin, sau đó trốn sang Anh và sử dụng Jianwen để Rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 61.000 Bitcoin, có giá trị lên tới 30 tỷ nhân dân tệ.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết đường đi cụ thể của việc truy thu tài sản tiền điện tử qua biên giới, cung cấp cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Ge Rui những ý tưởng để khôi phục tổn thất.
Diễn biến vụ việc: Từ lừa đảo hàng trăm tỷ đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, tiền nào đó ) còn được gọi là "Hoa Hoa" hoặc "Chị Hoa" ( đã cùng với người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh ở Thiên Tân. Công ty này mặc dù không có bất kỳ giấy phép tài chính nào, nhưng đã quảng bá cho công chúng ) chủ yếu nhắm vào người cao tuổi ( các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100%-300%. Trong bối cảnh thiếu giám sát vào thời điểm đó, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bầu Trời Xanh đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000.
Cần lưu ý rằng, tiền nào đó không chỉ giỏi lừa đảo, mà còn là một "lão làng" trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngay từ năm 2013, cô ấy đã mở một "mỏ" Bitcoin quy mô không nhỏ, và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào với lợi suất hàng năm 300%. Chính thông qua việc đào Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "ưu điểm" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Do đó, trong khi quy định về tài sản tiền điện tử toàn cầu vẫn chưa hoàn thiện, ông Tiền chỉ đạo chuyển đổi số tiền thu được từ việc huy động vốn bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này vừa chuẩn bị cho việc trốn tránh sau này, vừa cung cấp một lớp đệm để đối phó với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin dao động hạn chế, không thể hỗ trợ mức lợi nhuận cao mà họ đã hứa hẹn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Blue Sky Grey.
Năm 2017, tiền nào đó đã có được hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis bằng cách mua hộ chiếu Myanmar và làm giả các giấy tờ tùy thân. Cô ấy chỉ mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin, đã thành công chuyển hàng trăm tỷ tiền bẩn đến London, đến nay vẫn đang trốn tránh.
Sau khi trốn sang Anh, tiền nào đó vì đã bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen nên không thể lộ diện, đồng thời việc quản lý tài sản tiền điện tử và các biện pháp chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt, cô ấy rất cần tìm một "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền mặt. Lúc này, nữ giao hàng đơn thân nuôi con ở Anh là Giản Vân đã quen biết với tiền nào đó thông qua quảng cáo nhỏ. Trong suốt những năm qua, Giản Vân đã hỗ trợ tiền nào đó rửa tiền, tiêu xài, và đóng vai thay thế xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa sạch hàng triệu bảng tiền bẩn cho cô ấy.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào các trung tâm thương mại sang trọng, mua biệt thự xa hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài triển khai, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu gần như toàn bộ số tiền bẩn khoảng 61.000 đồng Bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn đang lẩn trốn, nhưng cục diện đã được xác định.
Nạn nhân của vụ án Blue Sky Grayscale làm thế nào để truy đòi tài sản xuyên biên giới?
Hiện tại, Vương quốc Anh đã khởi xướng quy trình thu hồi tài sản ) theo các quy định pháp luật liên quan thông qua quy trình tư pháp lên Tòa án cấp cao. Theo luật pháp Vương quốc Anh, khi một nghi phạm bị kết án, tòa án hình sự có thể khởi động quy trình thu hồi tài sản theo yêu cầu của công tố viên hoặc các cơ quan liên quan. Quy trình này tương tự như quy trình xét xử ở nước tôi, nơi mà công tố viên hoặc các cơ quan liên quan sẽ cung cấp bằng chứng về tài sản do tội phạm thu được, và sau khi tòa án xem xét sẽ quyết định có phát hành lệnh tịch thu hay không. Hiện tại, vụ án này chưa có tiến triển, tòa án Vương quốc Anh trước khi phát hành lệnh tịch thu còn phải xác định qua quy trình tư pháp xem tài sản này có thuộc quyền hợp pháp của người khác hay không.
Vậy, nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grey nên làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình?
( 1. Đệ trình yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho hai nước trong việc truy thu và khôi phục tài sản liên quan đến các vụ án hình sự. Theo luật hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính trong việc liên hệ với cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đề xuất yêu cầu truy thu.
Do đó, khuyến nghị các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei nên thông qua các phương tiện hợp pháp để nộp đơn yêu cầu và các tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng khác của chúng ta, phản ánh tình hình và đưa ra các yêu cầu hợp pháp như thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Trong thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, không ít trường hợp thành công mà nạn nhân nước ngoài đã yêu cầu cơ quan tư pháp của Anh thu hồi tiền bẩn. Chẳng hạn, trong vụ án Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la tiền bẩn thông qua việc kết án nghi phạm tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Anh.
Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, chẳng hạn như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
) 2. Cẩn thận xem xét việc tự khởi kiện dân sự
Mặc dù ở một số quốc gia, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm, nhưng trong trường hợp này, đây không phải là lựa chọn ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đến vụ án này đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản tiền điện tử. Nếu nạn nhân trực tiếp nộp đơn kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh, họ sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi nộp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh trực tiếp rằng Bitcoin liên quan đến tài sản của nạn nhân có "mối liên hệ" được pháp luật Anh công nhận.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần xem xét cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu và bồi thường cho tài sản mã hóa không phải là điều dễ dàng ngay cả trong nước, huống chi là ở các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác. Do đó, chúng tôi khuyên các nạn nhân của vụ án này nên kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án và cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân.