Tài sản tiền điện tử thị trường mới trò lừa bịp: trò lừa bịp giả mạo Pool khai thác quay trở lại

Gần đây, một nhóm nhà đầu tư mới đầy tham vọng đã đổ vào thị trường tài sản tiền điện tử, nhưng không may trở thành mục tiêu mới của những trò lừa bịp cũ. "Gửi Ethereum để nhận thưởng không rủi ro" là một trò lừa bịp giả mạo pool khai thác của nền tảng giao dịch nổi tiếng, sử dụng mã thông báo của một nền tảng để thu hút người dùng đầu tư, khiến những nhà đầu tư mới rất dễ bị mắc lừa.

Kể từ đầu năm 2024, đã có nhiều nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan liên quan, tổng số tiền thiệt hại gần 2,12 triệu nhân dân tệ, cho thấy mức độ nguy hại của nó. Bài viết này sẽ phân tích nhiều khía cạnh của trò lừa bịp giả mạo Pool khai thác này, nhằm nâng cao khả năng phân biệt đầu tư và nhận thức về an toàn tài sản của người dùng.

Trò lừa bịp vận hành mô hình

Theo thông tin mà nạn nhân cung cấp, trò lừa bịp này chủ yếu được thực hiện thông qua các bước sau:

1. Thành lập nhóm xã hội giả mạo

Kẻ lừa đảo đã tạo ra một "cộng đồng chuyển tiền thanh khoản" với khoảng 50.000 thành viên, số người trực tuyến trong nhóm lên đến 589. Trong nhóm tràn ngập các kẻ lừa đảo giả mạo người dùng, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người giả làm người mới để hỏi ý kiến. Những nạn nhân mới tham gia rất dễ bị sự không khí "kiếm tiền chắc chắn, ai cũng phát tài" này làm choáng ngợp.

2. Phát hành giới thiệu dự án giả

Kẻ lừa đảo tuyên bố rằng "hợp đồng thông minh hoán đổi nhanh" của họ có thể tập trung Ethereum do người dùng cung cấp vào Pool khai thác, qua DeFi phân phối cho những người cần đổi. Mỗi giao dịch tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, Ethereum do người dùng cung cấp có thể nhận được một loại token nào đó sau khoảng 30 phút.

Trang giới thiệu dự án đã đánh cắp tài liệu quảng cáo chính thức của một nền tảng giao dịch nổi tiếng, và đã giới thiệu chi tiết quy trình đầu tư, bao gồm tải ví, đăng ký sàn giao dịch, mua Ethereum, chuyển tiền đến địa chỉ hợp đồng và các bước khác.

3. Cung cấp dịch vụ khách hàng 24 giờ và hoàn tiền nhỏ.

Kẻ lừa đảo đã thiết lập dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ, hướng dẫn người mới bất cứ lúc nào. Nạn nhân sau khi đầu tư một khoản nhỏ lần đầu đã thực sự nhận được lợi nhuận, điều này càng củng cố niềm tin của họ, thúc đẩy họ tăng cường đầu tư, cuối cùng dẫn đến việc mất tiền.

Phân tích tài chính

Theo thống kê, mỗi vụ án có số tiền bị thiệt hại thường từ 1-20 Ethereum, đối tượng chính bị hại là những nhà đầu tư mới. Qua phân tích nhiều vụ án, phát hiện thấy phương pháp rửa tiền của các vụ án có sự khác biệt, ít có sự liên kết giữa các địa chỉ nghi ngờ. Điều này cho thấy trò lừa bịp "gửi Ethereum để nhận token" có thể được thực hiện bởi nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ thường xuyên cập nhật địa chỉ gây án, nhưng nội dung quảng cáo và phương pháp lừa đảo thì khá giống nhau.

Lấy ví dụ từ một trường hợp nạn nhân, một địa chỉ nghi vấn đã nhận 16 giao dịch từ 8 nạn nhân kể từ khi được kích hoạt vào ngày 1 tháng 8, tổng cộng 23.62 Ethereum, trị giá khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn đang được tích trữ trên chuỗi, các tổ chức liên quan đã hỗ trợ nạn nhân theo dõi động thái của địa chỉ và hướng dẫn báo cáo.

Đề xuất phòng ngừa

Để tránh rơi vào những trò lừa bịp như vậy, các nhà đầu tư mới nên chú ý đến những điểm sau trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử:

1. Xác thực chứng nhận chính thức: Chú ý đến chứng nhận dấu xanh chính thức của tài khoản mạng xã hội.

2. Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư hợp pháp thường có lối vào chuyên biệt trong ứng dụng chính thức, sẽ không chỉ thông qua văn bản hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ nào đó.

3. Xác minh qua nhiều kênh: Thông qua nhiều kênh để so sánh chéo, xác nhận tính xác thực của hoạt động đầu tư, đừng tin vào các liên kết hoạt động chỉ được đăng trong các nhóm xã hội.

4. Đánh giá rủi ro đối tác giao dịch: Thực hiện kiểm toán tài chính đối với địa chỉ nhận tiền trước khi chuyển khoản, tránh giao dịch với các địa chỉ có rủi ro.

Tài sản tiền điện tử đầu tư không phải là con đường làm giàu dễ dàng. Các nhà đầu tư mới vào lĩnh vực này phải học hỏi kiến thức liên quan một cách sâu sắc, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của các dự án, tất cả đều là bài học không thể thiếu.