Cơ quan Kinh tế và Tội phạm có tổ chức của Ghana (EOCO) đã trở thành cơ quan nhà nước đầu tiên trong nước nhận được giấy phép điều tra tiền điện tử pháp y, đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng của chính phủ trong việc chống lại tội phạm tài chính số.
Giấy phép được cấp thông qua sự hợp tác với Học viện Chống tham nhũng quốc tế (IACA), một tổ chức hỗ trợ các sáng kiến chống tham nhũng trên toàn cầu.
Một Chương Mới Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Tiền Điện Tử
Các khả năng mới của EOCO xuất hiện giữa sự gia tăng tội phạm mạng và các vụ gian lận trực tuyến ở Ghana liên quan đến tiền điện tử. Theo các quan chức, giấy phép pháp y đã cho phép EOCO khôi phục các quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản ảo – một thành công hiếm hoi trong một lĩnh vực thường xuyên gặp phải các thách thức về quyền tài phán và công nghệ.
“Điều này đánh dấu sự khởi đầu của những khả năng và công cụ mới trong cuộc chiến chống gian lận trên internet,” bà Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Giám đốc điều hành của EOCO, cho biết.
“Chúng tôi hiện có khả năng thu hồi tài sản từ tội phạm đã được chuyển qua tiền điện tử, điều mà trước đây rất khó để theo dõi.”
Khả năng phục hồi và chuyển tiền về quê hương là điều đáng chú ý.
Hãy nhớ rằng đơn kiện gần đây của chủ nợ FTX quản lý việc hoàn trả cho các con nợ bán lẻ của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng FTX cho biết rằng các con nợ từ Nigeria phải chịu đựng sự chậm trễ, quy trình tòa án phức tạp và khả năng mất quyền thu hồi vĩnh viễn, cho thấy những thách thức trong việc hồi hương việc thu hồi tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.
Sự gia tăng sử dụng Crypto, rủi ro ngày càng tăng
Ghana đã chứng kiến sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giới trẻ. Một báo cáo năm 2022 của Chainalysis đã xếp Ghana vào top 10 quốc gia châu Phi về mức độ áp dụng tiền điện tử, chủ yếu do chuyển tiền, giao dịch ngang hàng và sự quan tâm đến các khoản đầu tư kỹ thuật số.
Nhưng với sự phát triển này đã xuất hiện một làn sóng các kế hoạch lừa đảo - thường được điều hành bởi các tổ chức xuyên quốc gia nhắm vào các nạn nhân ở Tây Phi và xa hơn nữa. Nhiều trò lừa đảo như vậy sử dụng Bitcoin và stablecoin như những công cụ để rửa tiền bất hợp pháp, làm cho cơ quan chức năng khó khăn hơn trong việc truy tìm.
Động thái của EOCO là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trên khắp châu Phi nhằm trang bị cho các cơ quan thi hành pháp luật các công cụ phân tích blockchain và đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính Nigeria (
Cơ quan Quản lý Tài chính Nam Phi (FSCA), và
Cơ quan Phục hồi Tài sản của Kenya
đã tăng cường nỗ lực để chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử trong hai năm qua.
Sự hợp tác quốc tế là chìa khóa
Sự hợp tác này với EOCO dự kiến sẽ cung cấp cho các quan chức Ghana:
Khả năng theo dõi giao dịch
Xác định các ví liên quan đến hoạt động tội phạm, và
Hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và mạng lưới blockchain.
Sự hợp tác cũng nhằm hỗ trợ Ghana tuân thủ các tiêu chuẩn của Nhóm hành động tài chính )FATF( về Chống rửa tiền và Ngăn chặn tài trợ khủng bố )AML/CFT( – cụ thể là ‘Quy tắc du lịch,’ yêu cầu các thực thể thu thập và chia sẻ thông tin xác định về các giao dịch tiền điện tử.
Điều gì tiếp theo?
EOCO dự định mở rộng các chương trình đào tạo của mình tới các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác của Ghana, bao gồm Dịch vụ Cảnh sát Ghana và Trung tâm Tình báo Tài chính của Ngân hàng Ghana. Mục tiêu là tạo ra một chiến lược phối hợp, toàn quốc để đối phó với tội phạm mạng và gian lận tài chính liên quan đến tài sản ảo.
Khi không gian tiền điện tử của Châu Phi tiếp tục phát triển, cách tiếp cận chủ động của Ghana có thể trở thành một mô hình cho các quốc gia khác trong khu vực. Khả năng truy tìm và khôi phục tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp - trước đây được coi là gần như không thể - có thể thay đổi câu chuyện xung quanh tội phạm tiền điện tử và quy định trên lục địa.
Đăng ký nhận BitKE Alerts để nhận những cập nhật mới nhất về tiền điện tử và quy định trên toàn châu Phi.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Văn phòng Tội phạm Kinh tế và Tổ chức Ghana (EOCO) Nhận Giấy phép Điều tra Tiền điện tử
Cơ quan Kinh tế và Tội phạm có tổ chức của Ghana (EOCO) đã trở thành cơ quan nhà nước đầu tiên trong nước nhận được giấy phép điều tra tiền điện tử pháp y, đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng của chính phủ trong việc chống lại tội phạm tài chính số.
Giấy phép được cấp thông qua sự hợp tác với Học viện Chống tham nhũng quốc tế (IACA), một tổ chức hỗ trợ các sáng kiến chống tham nhũng trên toàn cầu.
Một Chương Mới Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Tiền Điện Tử
“Điều này đánh dấu sự khởi đầu của những khả năng và công cụ mới trong cuộc chiến chống gian lận trên internet,” bà Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Giám đốc điều hành của EOCO, cho biết.
“Chúng tôi hiện có khả năng thu hồi tài sản từ tội phạm đã được chuyển qua tiền điện tử, điều mà trước đây rất khó để theo dõi.”
Khả năng phục hồi và chuyển tiền về quê hương là điều đáng chú ý.
Hãy nhớ rằng đơn kiện gần đây của chủ nợ FTX quản lý việc hoàn trả cho các con nợ bán lẻ của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng FTX cho biết rằng các con nợ từ Nigeria phải chịu đựng sự chậm trễ, quy trình tòa án phức tạp và khả năng mất quyền thu hồi vĩnh viễn, cho thấy những thách thức trong việc hồi hương việc thu hồi tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.
Sự gia tăng sử dụng Crypto, rủi ro ngày càng tăng
Ghana đã chứng kiến sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giới trẻ. Một báo cáo năm 2022 của Chainalysis đã xếp Ghana vào top 10 quốc gia châu Phi về mức độ áp dụng tiền điện tử, chủ yếu do chuyển tiền, giao dịch ngang hàng và sự quan tâm đến các khoản đầu tư kỹ thuật số.
Nhưng với sự phát triển này đã xuất hiện một làn sóng các kế hoạch lừa đảo - thường được điều hành bởi các tổ chức xuyên quốc gia nhắm vào các nạn nhân ở Tây Phi và xa hơn nữa. Nhiều trò lừa đảo như vậy sử dụng Bitcoin và stablecoin như những công cụ để rửa tiền bất hợp pháp, làm cho cơ quan chức năng khó khăn hơn trong việc truy tìm.
Động thái của EOCO là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trên khắp châu Phi nhằm trang bị cho các cơ quan thi hành pháp luật các công cụ phân tích blockchain và đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
đã tăng cường nỗ lực để chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử trong hai năm qua.
Sự hợp tác quốc tế là chìa khóa
Sự hợp tác này với EOCO dự kiến sẽ cung cấp cho các quan chức Ghana:
Sự hợp tác cũng nhằm hỗ trợ Ghana tuân thủ các tiêu chuẩn của Nhóm hành động tài chính )FATF( về Chống rửa tiền và Ngăn chặn tài trợ khủng bố )AML/CFT( – cụ thể là ‘Quy tắc du lịch,’ yêu cầu các thực thể thu thập và chia sẻ thông tin xác định về các giao dịch tiền điện tử.
Điều gì tiếp theo?
EOCO dự định mở rộng các chương trình đào tạo của mình tới các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác của Ghana, bao gồm Dịch vụ Cảnh sát Ghana và Trung tâm Tình báo Tài chính của Ngân hàng Ghana. Mục tiêu là tạo ra một chiến lược phối hợp, toàn quốc để đối phó với tội phạm mạng và gian lận tài chính liên quan đến tài sản ảo.
Khi không gian tiền điện tử của Châu Phi tiếp tục phát triển, cách tiếp cận chủ động của Ghana có thể trở thành một mô hình cho các quốc gia khác trong khu vực. Khả năng truy tìm và khôi phục tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp - trước đây được coi là gần như không thể - có thể thay đổi câu chuyện xung quanh tội phạm tiền điện tử và quy định trên lục địa.
Đăng ký nhận BitKE Alerts để nhận những cập nhật mới nhất về tiền điện tử và quy định trên toàn châu Phi.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.