Phân biệt tội giúp sức và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo

Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp thông tin mạng tội phạm (viết tắt là "tội giúp") và tội che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội ẩn náu") là hai tội danh thường gặp trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường xuyên xảy ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong thực tiễn.

Sự mơ hồ này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác của các cơ quan tư pháp về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án đối với bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt rõ rệt về ý chí chủ quan, cách thức hành động, và mức độ hình phạt.

Bài viết sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, sâu sắc thảo luận về cách phân biệt chính xác giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tài liệu thực tiễn cho các nhân viên liên quan.

Một, Giới thiệu trường hợp

Chúng ta hãy xem một trường hợp thực tế để hiểu sự khác biệt giữa việc tòa án phán quyết về tội hỗ trợ liên quan đến币 và tội che giấu. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác được Tòa án Trung cấp thành phố Kiêu Tác, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Nguyên 08 Hình kết thúc 50 số), nội dung vụ án cơ bản như sau:

Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển nhượng tài sản thu được từ hành vi phạm tội, trong khi họ biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hành vi phạm tội; Trần Tư và những người khác, trong khi biết rằng Lý Cương Cương và những người khác đang sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hành vi phạm tội, đã cung cấp các thẻ ngân hàng của Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông Nghiệp và Ngân hàng Bưu Điện đã được đăng ký tên thật của mình để tham gia chuyển tiền (một phần thông qua việc mua tiền ảo rồi chuyển tiền), và đã thực hiện việc ghi chép và đối chiếu qua nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê của cơ quan điều tra, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển nhượng hơn 147.000 nhân dân tệ từ hoạt động lừa đảo điện tử.

Vào tháng 2 năm 2021, Lý Cương và những người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ những người vi phạm, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển tiền, số tiền liên quan lên đến hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.

Chen Si và luật sư bào chữa của anh cho rằng, tòa án cấp một đã định tính sai vụ án, vụ án này nên cấu thành tội giúp đỡ nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai không ủng hộ quan điểm của bị cáo và luật sư của anh, cuối cùng bác đơn kháng cáo, giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Trường hợp này minh họa rất tốt về các điểm tranh chấp thường gặp giữa ba bên kiểm soát, biện hộ và xét xử khi chuyển nhượng tiền ảo từ các nguồn thu nhập phi pháp ở cấp trên, cụ thể là vấn đề áp dụng tội giúp sức và tội che giấu.

Hai, phạm vi áp dụng của việc hỗ trợ và che giấu trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo

Trong các vụ án hình sự trong giới tiền ảo, ranh giới áp dụng của tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vị trí vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, các tình huống áp dụng của hai tội thực sự vẫn có sự khác biệt rõ ràng:

（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội phạm hỗ trợ.

Tội phạm hỗ trợ là hành vi biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá thu hút, thanh toán, lưu trữ trực tuyến, truyền thông và các trợ giúp khác. Đối với thế giới tiền ảo, những hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:

1. Hỗ trợ nhóm lừa đảo nhận coin, chuyển coin;
2. Biết rõ là "黑U" hoặc tiền bẩn nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản.
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để sử dụng cho "chạy điểm" hoặc trung chuyển.

Điểm then chốt của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm thông tin mạng, mà không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.

(Hai) Các tình huống điển hình áp dụng tội danh che giấu.

Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền ảo", cụ thể là người thực hiện hành vi biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận từ tội phạm, nhưng vẫn hỗ trợ việc chuyển nhượng, thu mua, đại diện sở hữu, đổi chác, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:

1. Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
2. Biết là tiền bẩn vẫn tiến hành "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
3. Hành vi bảo quản thay cho, rút tiền, v.v.

Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi của người thực hiện việc "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là có sự nhận thức rõ ràng về nguồn gốc của tài sản phạm tội.

Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội chứa chấp và tội che giấu?

Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:

（一）Đối tượng có ý thức chủ quan khác nhau

1. Tội tiếp tay: Người phạm tội phải biết rõ về việc "người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin". Cụ thể: biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết một cách tổng quát), và vẫn cung cấp sự trợ giúp.

2. Tội che giấu: Người thực hiện hành vi phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản có được từ tội phạm". Nghĩa là: không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.

Nói cách khác, "biết" trong tội giúp đỡ là biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là biết về tài sản thu được từ hành vi phạm tội.

（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò "hỗ trợ";
2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có tác dụng "rửa tiền".

Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia chuyển tiền có thể cấu thành tội phạm giúp đỡ kẻ lừa đảo; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành việc lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra, thì người đó có thể cấu thành tội phạm che giấu.

(Ba) Có phải đã thúc đẩy việc thực hiện tội phạm hay không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả mạnh mẽ với kết quả phạm tội, chẳng hạn như không có chuyển khoản chạy điểm, các băng nhóm lừa đảo không thể rút tiền. Mặc dù tội hỗ trợ cũng có sự giúp đỡ trong việc "biến lợi nhuận của tội phạm thượng nguồn thành tiền mặt", nhưng không quyết định tội phạm thượng nguồn có thể thành lập hay không.

Đối với luật sư bào chữa, có thể tiếp cận việc bào chữa từ hai phương diện sau:

Đầu tiên là khía cạnh chứng cứ: cần phân tích trọng tâm cách thức mà người thực hiện có được coin, liệu các ghi chép liên lạc có đề cập đến tội phạm thượng nguồn hay không, và liệu xu hướng của loại coin có tồn tại ý định "rửa trắng" hay không.

Thứ hai là khía cạnh chủ quan: nếu bị cáo thực sự không biết hành vi của cấp trên là tội phạm, chỉ biết "đồng coin này không sạch", thì nên xem xét áp dụng tội tiếp tay, yêu cầu xử lý "tội nhẹ".

Bốn, Kết luận

Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội hỗ trợ và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng phải đảm nhận vai trò "người dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và công dụng thực tế của tiền ảo.

Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nặng nhẹ liên quan đến sự khiêm nhường của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ quan điểm bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp số phận của những người liên quan.

Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp được quy định rõ ràng hơn và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến coin đều là một thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.