Sự thật và cảnh báo về sự kiện "Khám phá Hàng Châu" trong ngành mã hóa

Gần đây, sự kiện "Khảo sát tại Hàng Châu" trong ngành mã hóa đã có những tiến triển mới. Sau khi xác minh từ nhiều nguồn, bao gồm việc xác thực với các cơ quan tư pháp liên quan ở Hàng Châu cũng như thông tin từ các kênh khác, tuyên bố rằng cảnh sát thành phố Hàng Châu đang tiến hành khảo sát hệ thống đối với những người làm trong lĩnh vực mã hóa đã được xác nhận là thông tin không chính xác.

Sự thật về sự kiện được tiết lộ

Theo điều tra, sự thật của sự kiện rất có thể liên quan đến một đội ngũ mã hóa quy mô lớn tại địa phương Hàng Châu, liên quan đến tội phạm ngoại hối, nghi ngờ về tội kinh doanh bất hợp pháp. Thông tin từng được lan truyền trên mạng có thể xuất phát từ những người liên quan đến vụ án hoặc nhân chứng hợp tác với cơ quan công an điều tra. Có tin tức cho biết, một số người làm việc trong lĩnh vực mã hóa tại Hàng Châu đã mất tích nhiều ngày, đội ngũ mà những người này thuộc về không nhỏ.

Do đó, có thể suy đoán rằng bản chất của sự kiện "Hàng Châu Móc Phát" là cuộc điều tra nhằm vào một đội ngũ liên quan cụ thể, chứ không phải là một cuộc kiểm tra hoặc truy quét toàn diện đối với toàn bộ ngành mã hóa.

Cảnh báo về ngành mã hóa

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành mã hóa, có hai điểm chính cần lưu ý:

1. Hiểu rõ ranh giới quản lý của đất liền
2. Nắm vững các biện pháp ứng phó khi bị điều tra

ranh giới quản lý

Hiện tại, những người làm việc trong lĩnh vực mã hóa ở đại lục cần cẩn thận tránh những hành vi sau:

• Thực hiện trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định
• Thực hiện trao đổi giữa các loại tiền mã hóa
• Là bên đối tác trung ương mua bán tiền điện tử
• Cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo
• Tham gia phát hành token và giao dịch sản phẩm phái sinh tiền mã hóa
• Mở sàn giao dịch và cung cấp dịch vụ cho cư dân trong nước
• Cung cấp các loại dịch vụ cho sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài
• Đăng ký các doanh nghiệp có chứa các từ như "tiền ảo", "mã hóa tài sản"
• Tham gia hoạt động khai thác tiền mã hóa

Cần lưu ý rằng, mặc dù những đường đỏ này có được đề cập trong các tài liệu quy định, nhưng không quy định rõ ràng các hậu quả pháp lý cụ thể. Trong các vụ án hình sự, vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc pháp luật về tội phạm.

chiến lược ứng phó khi bị điều tra

Nếu không may gặp phải vấn đề pháp lý hình sự, bạn có thể tham khảo những gợi ý sau:

1. Xác định rõ tình huống của bản thân: hiểu mình đang bị điều tra với tư cách là nhân chứng hay nghi phạm.
2. Lưu ý phối hợp với địa điểm điều tra: nhân chứng tương đối linh hoạt, trong khi nghi phạm cần ở tại địa điểm được chỉ định.
3. Chú ý đến thời gian phối hợp điều tra: Thời gian điều tra lần đầu của nghi phạm không quá 12 giờ, tối đa là 24 giờ.
4. Thủ tục kiểm tra điều tra: Đảm bảo tính hợp pháp của danh tính điều tra viên, giấy tờ và tài liệu liên quan.

Kết luận

Hiện tại, các nhà đầu tư mã hóa trong nước đang phải đối mặt với môi trường sống khắc nghiệt. Khi truyền đạt thông tin, cần phải thận trọng, tốt nhất là nên xác minh trước khi công bố. Nếu gặp vấn đề pháp lý, nên kịp thời tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về blockchain. Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở các chuyên gia trong ngành, việc duy trì sự cân bằng giữa đổi mới và tuân thủ là vô cùng quan trọng.