Các mối đe dọa mới trong thế giới Blockchain: Khi hợp đồng thông minh trở thành công cụ lừa đảo

Tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại bối cảnh tài chính, nhưng cuộc cách mạng này cũng mang đến những thách thức về an ninh mới. Những kẻ lừa đảo không còn chỉ giới hạn trong việc tận dụng lỗ hổng công nghệ, mà còn biến chính các giao thức hợp đồng thông minh của Blockchain thành phương tiện tấn công. Thông qua các bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, họ lợi dụng tính minh bạch và không thể đảo ngược của Blockchain, biến lòng tin của người dùng thành công cụ đánh cắp tài sản. Từ việc làm giả hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch xuyên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ kín đáo khó phát hiện mà còn vì vẻ ngoài "hợp pháp" của chúng mà càng trở nên lừa dối hơn. Bài viết này sẽ thông qua các ví dụ phân tích, tiết lộ cách mà những kẻ lừa đảo biến các giao thức thành phương tiện tấn công, và cung cấp giải pháp toàn diện từ bảo vệ công nghệ đến phòng ngừa hành vi, giúp bạn an toàn tiến bước trong thế giới phi tập trung.

Một, hợp đồng hợp pháp làm thế nào để trở thành công cụ lừa đảo?

Thiết kế của giao thức Blockchain ban đầu nhằm đảm bảo an toàn và tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo đã lợi dụng đặc điểm của nó, kết hợp với sự sơ suất của người dùng, để tạo ra nhiều phương thức tấn công ngầm khác nhau. Dưới đây là một số thủ thuật và mô tả chi tiết kỹ thuật của chúng:

(1) ủy quyền hợp đồng thông minh ác ý

Nguyên lý kỹ thuật: Trên các blockchain như Ethereum, tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng ủy quyền cho bên thứ ba (thường là hợp đồng thông minh) rút một số lượng token nhất định từ ví của họ thông qua hàm "Approve". Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, người dùng cần ủy quyền cho hợp đồng thông minh để hoàn thành giao dịch, đặt cọc hoặc khai thác thanh khoản. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo đã lợi dụng cơ chế này để thiết kế các hợp đồng độc hại.

Cách hoạt động: Kẻ lừa đảo tạo ra một DApp giả mạo như một dự án hợp pháp, thường được quảng bá qua các trang web lừa đảo hoặc mạng xã hội. Người dùng kết nối ví và bị dụ nhấp vào "Approve", bề ngoài là cấp quyền cho một số lượng token nhỏ, nhưng thực tế có thể là hạn mức không giới hạn (giá trị uint256.max). Khi việc cấp quyền hoàn tất, địa chỉ hợp đồng của kẻ lừa đảo có quyền truy cập, có thể gọi hàm "TransferFrom" bất cứ lúc nào để rút toàn bộ token tương ứng từ ví của người dùng.

Trường hợp thực tế: Đầu năm 2023, một trang web lừa đảo giả dạng "Nâng cấp Uniswap V3" đã khiến hàng trăm người dùng mất hàng triệu đô la USDT và ETH. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, những giao dịch này hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, nạn nhân thậm chí không thể thu hồi qua các biện pháp pháp lý vì việc ủy quyền là tự nguyện ký kết.

(2) chữ ký lừa đảo

Nguyên lý kỹ thuật: Giao dịch Blockchain cần người dùng tạo chữ ký thông qua khóa riêng để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Ví thường sẽ hiển thị yêu cầu chữ ký, sau khi người dùng xác nhận, giao dịch sẽ được phát đi trên mạng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này, giả mạo yêu cầu chữ ký để đánh cắp tài sản.

Cách hoạt động: Người dùng nhận được một email hoặc tin nhắn giả mạo thành thông báo chính thức, chẳng hạn như "NFT airdrop của bạn đang chờ nhận, xin vui lòng xác minh ví". Khi nhấp vào liên kết, người dùng được dẫn đến một trang web độc hại, yêu cầu kết nối ví và ký một giao dịch "xác minh". Giao dịch này thực chất có thể là gọi hàm "Transfer", trực tiếp chuyển ETH hoặc token trong ví đến địa chỉ lừa đảo; hoặc là một thao tác "SetApprovalForAll", ủy quyền cho kẻ lừa đảo kiểm soát bộ sưu tập NFT của người dùng.

Trường hợp thực tế: Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã bị tấn công lừa đảo thông qua chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký vào giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712, giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.

(3) Token giả và "tấn công bụi"

Nguyên lý kỹ thuật: Sự công khai của Blockchain cho phép bất kỳ ai gửi token đến bất kỳ địa chỉ nào, ngay cả khi người nhận không yêu cầu. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng điều này bằng cách gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến nhiều địa chỉ ví, để theo dõi hoạt động của ví và liên kết nó với cá nhân hoặc công ty sở hữu ví.

Cách hoạt động: Kẻ tấn công gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến các địa chỉ khác nhau, sau đó cố gắng tìm ra những địa chỉ nào thuộc về cùng một ví. Những "bụi" này thường được phát hành dưới dạng airdrop vào ví của người dùng, có thể đi kèm với tên gọi hoặc siêu dữ liệu hấp dẫn. Người dùng có thể muốn quy đổi những mã thông báo này để truy cập vào trang web mà kẻ tấn công cung cấp. Kẻ tấn công sau đó có thể truy cập vào ví của người dùng thông qua địa chỉ hợp đồng đi kèm với mã thông báo, hoặc bằng cách phân tích các giao dịch tiếp theo của người dùng, xác định các địa chỉ ví hoạt động, thực hiện các cuộc lừa đảo chính xác hơn.

Trường hợp thực tế: Trong quá khứ, cuộc tấn công bụi "GAS token" xuất hiện trên mạng Ethereum đã ảnh hưởng đến hàng nghìn ví. Một số người dùng đã mất ETH và token ERC-20 do tò mò tương tác.

Hai, tại sao những trò lừa đảo này khó phát hiện?

Những trò lừa đảo này thành công một phần lớn là vì chúng ẩn mình trong những cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó phân biệt được bản chất ác độc của chúng. Dưới đây là một vài lý do chính:

• Độ phức tạp công nghệ: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu chữ ký có thể khó hiểu đối với người dùng không chuyên. Ví dụ, một yêu cầu "Approve" có thể hiển thị dưới dạng dữ liệu thập lục phân như "0x095ea7b3...", người dùng không thể trực quan đánh giá ý nghĩa của nó.

• Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên Blockchain, có vẻ như minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra hậu quả của việc ủy quyền hoặc ký tên sau đó, và lúc này tài sản đã không thể thu hồi.

• Kỹ thuật xã hội: Những kẻ lừa đảo lợi dụng điểm yếu của con người, như tham lam ("Nhận 1000 đô la token miễn phí"), sợ hãi ("Tài khoản bất thường cần xác minh") hoặc lòng tin (giả mạo là nhân viên chăm sóc khách hàng).

• Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng URL tương tự như tên miền chính thức, thậm chí thông qua chứng chỉ HTTPS để tăng độ tin cậy.

Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tiền điện tử của bạn?

Đối mặt với những trò lừa đảo vừa có tính kỹ thuật vừa có tính tâm lý này, việc bảo vệ tài sản cần có chiến lược đa tầng. Dưới đây là các biện pháp phòng ngừa chi tiết:

Kiểm tra và quản lý quyền ủy quyền

• Sử dụng công cụ kiểm tra quyền hạn của trình duyệt Blockchain để kiểm tra hồ sơ quyền hạn của ví.
• Thường xuyên thu hồi các quyền hạn không cần thiết, đặc biệt là quyền hạn không giới hạn đối với các địa chỉ không xác định.
• Trước mỗi lần ủy quyền, hãy đảm bảo DApp đến từ nguồn đáng tin cậy.
• Kiểm tra giá trị "Allowance", nếu là "vô hạn" (như 2^256-1), cần ngay lập tức hủy bỏ.

Xác minh liên kết và nguồn

• Nhập URL chính thức một cách thủ công, tránh nhấp vào liên kết trong mạng xã hội hoặc email.
• Đảm bảo trang web sử dụng tên miền và chứng chỉ SSL đúng (biểu tượng khóa xanh).
• Cảnh giác với lỗi chính tả hoặc ký tự thừa.
• Nếu nhận được biến thể tên miền nghi ngờ, ngay lập tức nghi ngờ tính xác thực của nó.

Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa phần

• Lưu trữ phần lớn tài sản trong ví cứng, chỉ kết nối mạng khi cần thiết.
• Đối với tài sản lớn, sử dụng công cụ ký đa chữ ký, yêu cầu nhiều khóa xác nhận giao dịch, giảm thiểu rủi ro do sai sót điểm đơn.
• Ngay cả khi ví nóng bị tấn công, tài sản lưu trữ lạnh vẫn an toàn.

Xử lý yêu cầu ký tên một cách cẩn thận

• Mỗi lần ký, hãy đọc kỹ chi tiết giao dịch trong cửa sổ bật lên của ví.
• Chú ý đến trường "dữ liệu", nếu chứa hàm không rõ (ví dụ "TransferFrom"), từ chối ký.
• Sử dụng chức năng "Giải mã Dữ liệu Đầu vào" của trình duyệt Blockchain để phân tích nội dung chữ ký, hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia kỹ thuật.
• Tạo ví độc lập cho các hoạt động rủi ro cao, lưu trữ một lượng tài sản nhỏ.

ứng phó với tấn công bụi

• Sau khi nhận được token không rõ nguồn gốc, hãy tránh tương tác. Đánh dấu nó là "rác" hoặc ẩn đi.
• Thông qua nền tảng trình duyệt Blockchain, xác nhận nguồn gốc token, nếu là gửi hàng loạt, cần đặc biệt cảnh giác.
• Tránh công khai địa chỉ ví, hoặc sử dụng địa chỉ mới để thực hiện các thao tác nhạy cảm.

Kết luận

Bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh nêu trên, người dùng thông thường có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo cao cấp, nhưng an ninh thực sự không chỉ là chiến thắng một bên về công nghệ. Khi ví phần cứng xây dựng hàng rào vật lý và chữ ký đa chữ ký phân tán rủi ro, sự hiểu biết của người dùng về logic ủy quyền và sự thận trọng trong hành vi trên chuỗi mới là pháo đài cuối cùng chống lại các cuộc tấn công. Mỗi lần phân tích dữ liệu trước khi ký, mỗi lần kiểm tra quyền sau khi ủy quyền, đều là một lời tuyên thệ về chủ quyền số của chính mình.

Trong tương lai, bất kể công nghệ có phát triển như thế nào, rào cản cốt lõi nhất vẫn luôn là: nội hóa nhận thức an toàn thành thói quen, xây dựng sự cân bằng vĩnh viễn giữa niềm tin và xác thực. Dù sao, trong thế giới blockchain mà mã là luật, mỗi lần nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn trên chuỗi, không thể thay đổi.