Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ: Bảo mật tài sản của bạn

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư dự án không đáng tin cậy đã sử dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể hứa hẹn lợi suất cao, sử dụng quảng cáo hào nhoáng, bịa đặt dữ liệu và bối cảnh để lừa đảo niềm tin. Một khi các nhà đầu tư tin tưởng vào những quảng cáo này, có thể dẫn đến những tổn thất đầu tư nghiêm trọng.

Hơn nữa, một số dự án có thể phá giá trên thị trường khi giá giảm, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ để bảo vệ vốn, và từ đó kiếm lời. Hành vi này không chỉ tổn hại lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã triển khai dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này thực hiện đánh giá toàn diện dự án qua hai khía cạnh trên chuỗi và ngoài chuỗi, với 26 tiêu chí đánh giá, nhằm tìm ra các rủi ro tiềm ẩn và giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.

Quá trình đánh giá bao gồm phân tích tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định xem dòng tiền trong quá trình vận hành dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Cụ thể bao gồm: phân bố token có nhất quán với tài liệu hay không, logic hợp đồng có khớp với tài liệu dự án hay không, có tồn tại hành vi thao túng thị trường xấu hay không, có lạm dụng vai trò đặc quyền trong hợp đồng hay không.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu rõ lịch sử giao dịch và dòng tiền, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian, hướng chuyển tiền và địa điểm đích.

Lấy một dự án làm ví dụ, dự án đó tồn tại những vấn đề như phân phối token không chắc chắn, mô tả trong whitepaper không phù hợp với tiến trình thực tế. Nhiều nhà đầu tư mua token của nó một cách mù quáng, cuối cùng chịu tổn thất lớn do bị đập giá ác ý. Sau khi nhận được yêu cầu từ các nhà đầu tư, đội ngũ an ninh đã phân tích tình hình hoạt động của dự án và thêm nhãn để theo dõi các địa chỉ có khả năng đập giá.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử thường bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ thu lợi bất chính của dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.

Đối với trường hợp bên dự án thu lợi bất chính, có thể thông qua việc so sánh tài liệu quảng bá dự án ở các thời kỳ khác nhau, sử dụng công nghệ theo dõi tài chính để phân tích sâu các địa chỉ thao túng xấu, tìm kiếm dấu vết mà bên dự án để lại, hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi vốn.

Trong quá trình theo dõi, sẽ phân tích nhiều tình huống dòng tiền khác nhau, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp việc theo dõi, chẳng hạn như thời gian người dùng tham gia dự án, số tiền bị mất, có hiểu biết về quy tắc của dự án hay không, có tham gia các cộng đồng liên quan hay không. Các công cụ theo dõi chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi có thể nhanh chóng tổng hợp thông tin về nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Thông qua việc phân tích nguồn tiền đến và đi, vẽ ra chuỗi tiền hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi.

Trong trường hợp bị đánh cắp tài sản, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian, sau đó theo dõi và giám sát địa chỉ đó. Nếu tài sản chảy vào sàn giao dịch, có thể điều tra thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu vào nền tảng trộn tiền, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn. Một số công ty an ninh có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên chuỗi và ngoài chuỗi, nghiên cứu nhị phân, an ninh web truyền thống, v.v., những khả năng này có lợi thế rõ rệt trong việc theo dõi tài sản và truy tìm kẻ tấn công.

Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 có thể tăng cường bảo mật, nhưng do đặc điểm của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn dự án Web3 một cách thận trọng. Trước khi đầu tư, nên xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về bối cảnh của các bên dự án, tránh việc làm theo mà không suy nghĩ. Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, nên nhanh chóng liên hệ với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, sử dụng các biện pháp hợp pháp để nhanh chóng thu hồi tài sản.