Các nhà quản lý tài chính Anh và cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch thực thi lớn ở tây nam London vào thứ Năm, thu giữ bảy máy ATM tiền điện tử và bắt giữ hai cá nhân với nghi ngờ rửa tiền và vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử trái phép. Chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Cảnh sát Metropolitan làm nổi bật cuộc đàn áp gia tăng của chính phủ đối với các doanh nghiệp tiền điện tử không đăng ký hoạt động vi phạm quy định quốc gia.
Kể từ tháng 1 năm 2021, tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Vương quốc Anh phải được đăng ký với FCA và tuân thủ các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt. Hiện tại, không có máy ATM tiền điện tử nào được hoạt động hợp pháp ở bất kỳ đâu tại Vương quốc Anh, khiến cho việc vận hành hoặc sử dụng các máy như vậy trở thành một tội phạm. Khung pháp lý đã được thiết lập để ngăn chặn các tội phạm tài chính và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các kế hoạch lừa đảo ngày càng nhắm vào các kiosk tiền điện tử.
Therese Chambers, giám đốc điều hành của bộ phận thực thi và giám sát thị trường tại FCA, đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với các nhà điều hành dịch vụ crypto bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng những hậu quả nghiêm trọng đang chờ đợi những người điều hành các sàn giao dịch hoặc ATM không được đăng ký. Các nghi phạm trong chiến dịch vào thứ Năm đã được phỏng vấn và được thả trong khuôn khổ điều tra khi các cơ quan chức năng tiếp tục cuộc điều tra của họ. Hành động thực thi này thể hiện cách tiếp cận không khoan nhượng của Vương quốc Anh đối với các doanh nghiệp cryptocurrency không đăng ký và nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động tài sản kỹ thuật số.
Các vụ tịch thu ở London diễn ra trong bối cảnh lo ngại quốc tế rộng rãi về lừa đảo ATM tiền điện tử và sự giám sát quy định. Tại Hoa Kỳ, các nhà lập pháp ở Wisconsin và cấp liên bang đã giới thiệu các luật nhằm ngăn chặn các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thường nhắm vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương thông qua các ki-ốt ATM. Theo dữ liệu của FBI, các nạn nhân đã mất khoảng 247 triệu đô la cho các trò lừa đảo liên quan đến ATM tiền điện tử chỉ trong năm 2023, chủ yếu thông qua các kế hoạch lừa đảo mà trong đó kẻ lừa đảo giả mạo là nhân viên thực thi pháp luật hoặc quan chức chính phủ để lừa người dùng chuyển tiền.
Các hạn chế về ATM tiền điện tử toàn cầu trở nên nghiêm ngặt hơn
Hành động thực thi của Vương quốc Anh phản ánh một xu hướng toàn cầu hướng tới việc siết chặt quy định đối với ATM tiền điện tử. Ở Michigan, các thành phố địa phương đã bắt đầu thực hiện các hạn chế toàn diện về việc lắp đặt ATM tiền điện tử, yêu cầu giấy phép đặc biệt và hạn chế vị trí lắp đặt để ngăn chặn gian lận nhắm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương. Những hạn chế ở cấp địa phương này cho thấy cách thức giám sát quy định đang mở rộng ra ngoài các cơ quan liên bang để bao gồm cả chính quyền thành phố quan tâm đến việc bảo vệ cư dân của mình.
Australia cũng đã tăng cường cách tiếp cận quy định của mình, với AUSTRAC thực hiện các yêu cầu tuân thủ nâng cao và giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử. Cơ quan tình báo tài chính Australia cũng đã khởi động các hành động thực thi có mục tiêu chống lại các nhà cung cấp ATM tiền điện tử không tuân thủ, phản ánh lập trường quyết liệt của Vương quốc Anh đối với các nhà điều hành không đăng ký. Những nỗ lực phối hợp quốc tế này làm nổi bật cách mà các nhà quản lý trên toàn thế giới đang nhận ra sự cần thiết phải có những cách tiếp cận thống nhất trong việc giám sát ATM tiền điện tử và ngăn chặn gian lận.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vương quốc Anh tịch thu các ATM tiền điện tử trái phép | Tin tức Cryptowisser
Các nhà quản lý tài chính Anh và cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch thực thi lớn ở tây nam London vào thứ Năm, thu giữ bảy máy ATM tiền điện tử và bắt giữ hai cá nhân với nghi ngờ rửa tiền và vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử trái phép. Chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Cảnh sát Metropolitan làm nổi bật cuộc đàn áp gia tăng của chính phủ đối với các doanh nghiệp tiền điện tử không đăng ký hoạt động vi phạm quy định quốc gia.
Kể từ tháng 1 năm 2021, tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Vương quốc Anh phải được đăng ký với FCA và tuân thủ các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt. Hiện tại, không có máy ATM tiền điện tử nào được hoạt động hợp pháp ở bất kỳ đâu tại Vương quốc Anh, khiến cho việc vận hành hoặc sử dụng các máy như vậy trở thành một tội phạm. Khung pháp lý đã được thiết lập để ngăn chặn các tội phạm tài chính và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các kế hoạch lừa đảo ngày càng nhắm vào các kiosk tiền điện tử.
Therese Chambers, giám đốc điều hành của bộ phận thực thi và giám sát thị trường tại FCA, đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với các nhà điều hành dịch vụ crypto bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng những hậu quả nghiêm trọng đang chờ đợi những người điều hành các sàn giao dịch hoặc ATM không được đăng ký. Các nghi phạm trong chiến dịch vào thứ Năm đã được phỏng vấn và được thả trong khuôn khổ điều tra khi các cơ quan chức năng tiếp tục cuộc điều tra của họ. Hành động thực thi này thể hiện cách tiếp cận không khoan nhượng của Vương quốc Anh đối với các doanh nghiệp cryptocurrency không đăng ký và nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động tài sản kỹ thuật số.
Các vụ tịch thu ở London diễn ra trong bối cảnh lo ngại quốc tế rộng rãi về lừa đảo ATM tiền điện tử và sự giám sát quy định. Tại Hoa Kỳ, các nhà lập pháp ở Wisconsin và cấp liên bang đã giới thiệu các luật nhằm ngăn chặn các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thường nhắm vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương thông qua các ki-ốt ATM. Theo dữ liệu của FBI, các nạn nhân đã mất khoảng 247 triệu đô la cho các trò lừa đảo liên quan đến ATM tiền điện tử chỉ trong năm 2023, chủ yếu thông qua các kế hoạch lừa đảo mà trong đó kẻ lừa đảo giả mạo là nhân viên thực thi pháp luật hoặc quan chức chính phủ để lừa người dùng chuyển tiền.
Các hạn chế về ATM tiền điện tử toàn cầu trở nên nghiêm ngặt hơn
Hành động thực thi của Vương quốc Anh phản ánh một xu hướng toàn cầu hướng tới việc siết chặt quy định đối với ATM tiền điện tử. Ở Michigan, các thành phố địa phương đã bắt đầu thực hiện các hạn chế toàn diện về việc lắp đặt ATM tiền điện tử, yêu cầu giấy phép đặc biệt và hạn chế vị trí lắp đặt để ngăn chặn gian lận nhắm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương. Những hạn chế ở cấp địa phương này cho thấy cách thức giám sát quy định đang mở rộng ra ngoài các cơ quan liên bang để bao gồm cả chính quyền thành phố quan tâm đến việc bảo vệ cư dân của mình.
Australia cũng đã tăng cường cách tiếp cận quy định của mình, với AUSTRAC thực hiện các yêu cầu tuân thủ nâng cao và giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử. Cơ quan tình báo tài chính Australia cũng đã khởi động các hành động thực thi có mục tiêu chống lại các nhà cung cấp ATM tiền điện tử không tuân thủ, phản ánh lập trường quyết liệt của Vương quốc Anh đối với các nhà điều hành không đăng ký. Những nỗ lực phối hợp quốc tế này làm nổi bật cách mà các nhà quản lý trên toàn thế giới đang nhận ra sự cần thiết phải có những cách tiếp cận thống nhất trong việc giám sát ATM tiền điện tử và ngăn chặn gian lận.