Hải quan Hong Kong đã triệt phá một vụ án nghi ngờ sử dụng Stablecoin để Rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới khoảng 11.5 tỷ nhân dân tệ.

Theo tin tức từ Ha Shi Lian, Cục Hải quan Hong Kong hôm nay đã phát hiện một vụ việc nghi ngờ sử dụng tiền mặt buôn lậu và tài sản ảo để thực hiện rửa tiền, với số tiền liên quan khoảng 1.15 tỷ nhân dân tệ. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông địa phương và một người đàn ông không phải địa phương. Hải quan đã xác định một người đàn ông 37 tuổi địa phương và một người đàn ông 50 tuổi không phải địa phương, và tiến hành điều tra tài sản, phát hiện hai người này đã buôn lậu tiền mặt ra nước ngoài và thực hiện giao dịch nhanh chóng và lớn bằng Stablecoin và tiền tệ hợp pháp, không tương xứng với bối cảnh và tình hình tài chính của họ, bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động rửa tiền. Trong quá trình hành động, nhân viên hải quan đã thu giữ một loạt vật phẩm nghi ngờ liên quan đến vụ việc, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng và thẻ ngân hàng. Vụ án vẫn đang được điều tra, hai người bị bắt hiện đang tại ngoại chờ xử lý, không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều người bị bắt.

#Cryptocurrency # Blockchain #MoneyLaundering # Stablecoins #HongKongCustoms