Giải thích Rug Pull: Những rủi ro trong thế giới tài sản tiền điện tử và cách phòng ngừa
Trong những năm gần đây, Tài sản tiền điện tử đã bùng nổ trên toàn cầu, tuy nhiên, các hành vi lừa đảo đi kèm cũng ngày càng gia tăng. Trong số đó, rug pull đã trở thành một phương thức lừa đảo phổ biến. Theo dữ liệu, các vụ lừa đảo rug pull vào năm 2021 đã gây ra thiệt hại lên tới 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó.
Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại gặp phải sự kiện rug pull, 32 dự án bị ảnh hưởng, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu đô la. Trong đó, BNBChain bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm hơn 73% tổng số. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, với số tiền thiệt hại là 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.
Phân tích Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa đảo trong Tài sản tiền điện tử, thường thể hiện qua việc các nhà phát triển dự án đột ngột rút khỏi các bể thanh khoản DEX dẫn đến giá coin giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền trung tâm và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Đây là một phương pháp gian lận điển hình trong lĩnh vực DeFi.
Ngày 26 tháng 4 năm 2023, DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync nghi ngờ xảy ra sự kiện rug pull, gây thiệt hại khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ. Dữ liệu giám sát cho thấy, không lâu sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử như USDC, ETH đã bị đánh cắp từ giao thức, nguyên nhân là do các nhà phát triển độc hại lợi dụng lỗ hổng để thực hiện rug pull. Hiện tại, sự kiện này vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giá giới hạn và bán tháo.
Lừa đảo thanh khoản
Đây là loại rug pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Khi những người tạo ra token rút tất cả các đồng coin từ bể thanh khoản, điều này sẽ khiến tất cả giá trị mà các nhà đầu tư đã bơm vào trở về con số không. Bể thanh khoản là một phần quan trọng của các giao thức DeFi, cho phép người dùng giao dịch Tài sản tiền điện tử trong một môi trường phi tập trung.
Giới hạn lệnh bán
Đây là một chiêu trò lừa đảo khá tinh vi. Các nhà phát triển mã hóa đặc biệt cho token, khiến chỉ họ mới có thể bán. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đủ nhiều token mới, các nhà phát triển sẽ bán tháo vị thế, để lại những token vô giá trị.
bán phá giá
Chỉ việc các nhà phát triển nhanh chóng bán tháo một lượng lớn mã thông báo, dẫn đến việc giá coin giảm mạnh, khiến cho những mã thông báo mà các nhà đầu tư khác nắm giữ trở nên vô giá trị. Hành vi này thường xảy ra sau khi có sự quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, thuộc vào vùng xám đạo đức.
Phương pháp nhận diện và tránh Rug Pull
Dưới đây là 6 dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro rug pull:
Nhóm phát triển không rõ hoặc ẩn danh
Không khóa thanh khoản
Tồn tại hạn chế đơn bán
Giá tăng vọt của những người nắm giữ token hạn chế
Lợi nhuận cao đáng ngờ
Thiếu kiểm toán bên ngoài
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu rủi ro:
Kiểm tra xem dự án có mã nguồn mở và đã trải qua kiểm toán nghiêm ngặt hay không
Kiểm tra xem có các biện pháp bảo mật và kế hoạch ứng phó khẩn cấp hay không
Xác nhận dự án có quyền chuyển tiền của người dùng hay không
Kiểm tra quyền truy cập của dự án có được phi tập trung hay không ( nếu sử dụng đa chữ ký, khóa thời gian, v.v. )
Xác minh tình hình phát hành token có nhất quán với whitepaper hay không
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Việc tiến hành điều tra dự án đầy đủ là chìa khóa để bảo vệ an toàn đầu tư. Các nhà đầu tư nên:
Cẩn thận với việc thổi phồng dự án, tránh tâm lý FOMO
Xác minh nền tảng và thành tích của đội ngũ dự án
Nghiên cứu kỹ lưỡng sách trắng dự án, trang web và các tài liệu khác
Xác nhận hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy
Kết luận
Rug pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, gây ra tổn thất lớn. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình của rug pull cũng như các phương pháp nhận diện và phòng ngừa. Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, học cách nhận diện các tín hiệu rủi ro và tiến hành nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư. Đồng thời, toàn bộ ngành cần nỗ lực chung để ngăn chặn và đấu tranh chống lại hành vi gian lận, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khám phá Rug Pull: Kẻ sát thủ vô hình của nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử và các chiến lược phòng ngừa
Giải thích Rug Pull: Những rủi ro trong thế giới tài sản tiền điện tử và cách phòng ngừa
Trong những năm gần đây, Tài sản tiền điện tử đã bùng nổ trên toàn cầu, tuy nhiên, các hành vi lừa đảo đi kèm cũng ngày càng gia tăng. Trong số đó, rug pull đã trở thành một phương thức lừa đảo phổ biến. Theo dữ liệu, các vụ lừa đảo rug pull vào năm 2021 đã gây ra thiệt hại lên tới 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó.
Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại gặp phải sự kiện rug pull, 32 dự án bị ảnh hưởng, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu đô la. Trong đó, BNBChain bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm hơn 73% tổng số. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, với số tiền thiệt hại là 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.
Phân tích Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa đảo trong Tài sản tiền điện tử, thường thể hiện qua việc các nhà phát triển dự án đột ngột rút khỏi các bể thanh khoản DEX dẫn đến giá coin giảm mạnh, hoặc lợi dụng quyền trung tâm và lỗ hổng logic để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Đây là một phương pháp gian lận điển hình trong lĩnh vực DeFi.
Ngày 26 tháng 4 năm 2023, DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync nghi ngờ xảy ra sự kiện rug pull, gây thiệt hại khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ. Dữ liệu giám sát cho thấy, không lâu sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử như USDC, ETH đã bị đánh cắp từ giao thức, nguyên nhân là do các nhà phát triển độc hại lợi dụng lỗ hổng để thực hiện rug pull. Hiện tại, sự kiện này vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giá giới hạn và bán tháo.
Lừa đảo thanh khoản
Đây là loại rug pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Khi những người tạo ra token rút tất cả các đồng coin từ bể thanh khoản, điều này sẽ khiến tất cả giá trị mà các nhà đầu tư đã bơm vào trở về con số không. Bể thanh khoản là một phần quan trọng của các giao thức DeFi, cho phép người dùng giao dịch Tài sản tiền điện tử trong một môi trường phi tập trung.
Giới hạn lệnh bán
Đây là một chiêu trò lừa đảo khá tinh vi. Các nhà phát triển mã hóa đặc biệt cho token, khiến chỉ họ mới có thể bán. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đủ nhiều token mới, các nhà phát triển sẽ bán tháo vị thế, để lại những token vô giá trị.
bán phá giá
Chỉ việc các nhà phát triển nhanh chóng bán tháo một lượng lớn mã thông báo, dẫn đến việc giá coin giảm mạnh, khiến cho những mã thông báo mà các nhà đầu tư khác nắm giữ trở nên vô giá trị. Hành vi này thường xảy ra sau khi có sự quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, thuộc vào vùng xám đạo đức.
Phương pháp nhận diện và tránh Rug Pull
Dưới đây là 6 dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro rug pull:
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu rủi ro:
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Việc tiến hành điều tra dự án đầy đủ là chìa khóa để bảo vệ an toàn đầu tư. Các nhà đầu tư nên:
Kết luận
Rug pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, gây ra tổn thất lớn. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình của rug pull cũng như các phương pháp nhận diện và phòng ngừa. Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, học cách nhận diện các tín hiệu rủi ro và tiến hành nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư. Đồng thời, toàn bộ ngành cần nỗ lực chung để ngăn chặn và đấu tranh chống lại hành vi gian lận, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử.