Gần đây, Tòa án Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án tham ô lớn liên quan đến tiền ảo, gây ra sự theo dõi rộng rãi. Thủ phạm chính, ông Phùng, từng là nhân viên của một nền tảng video ngắn nổi tiếng, đã lợi dụng sự thuận lợi trong công việc, cấu kết với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua những kẽ hở được thiết kế khéo léo trong chính sách phần thưởng và rò rỉ dữ liệu nội bộ của công ty, đã bất hợp pháp bẫy được số tiền thưởng công ty lên tới 140 triệu nhân dân tệ.
Đặc điểm của vụ án này là tội phạm đã sử dụng các phương thức chuyển tiền và rửa tiền phức tạp. Phùng nào và đồng bọn của anh ta đã đăng ký công ty vỏ bọc và sử dụng Tiền ảo để rửa tiền. Trong đó, Phùng nào đã chỉ đạo đồng bọn Đường nào và Dương nào, thông qua 8 nền tảng giao dịch Tiền ảo khác nhau ở nước ngoài, để chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin và các loại tiền điện tử khác theo từng đợt.
Để ẩn giấu dòng tiền hơn nữa, băng nhóm tội phạm còn sử dụng một phương pháp công nghệ cao được gọi là "trộn coin". Công nghệ này có thể làm rối loạn đường đi của các giao dịch tiền ảo, khiến nguồn gốc của tiền trở nên khó theo dõi hơn. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, băng nhóm của Phong cuối cùng đã phải giao nộp hơn 90 đồng bitcoin bị giấu kín, giúp công ty có thể khôi phục một phần thiệt hại.
Tòa án cuối cùng đã tuyên án đối với 7 người liên quan đến vụ việc về tội chiếm đoạt tài sản. Thủ phạm chính, ông Phong, bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam, các đồng phạm khác cũng lần lượt bị tuyên án từ 3 đến 14 năm tù giam, đồng thời đều phải chịu hình phạt tiền tương ứng. Hiện tại, bản án đã có hiệu lực.
Vụ việc này làm nổi bật tầm quan trọng của quản lý nội bộ và kiểm soát rủi ro trong thời đại kinh tế số. Đồng thời, nó cũng tiết lộ vấn đề về việc Tiền ảo có thể bị lạm dụng trong việc chuyển tiền phi pháp, gây ra cuộc thảo luận về việc tăng cường quản lý Tiền ảo. Đối với nhiều doanh nghiệp, đây chắc chắn là một lời cảnh báo, nhắc nhở họ cần thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt hơn để phòng ngừa sự cố tương tự xảy ra.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenSherpa
· 07-28 04:48
thực ra, chiến lược phối trộn của họ khá nghiệp dư nếu nói thật... đã thấy nhiều cách thực hiện tốt hơn trong quản lý kho bạc dao
Gần đây, Tòa án Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án tham ô lớn liên quan đến tiền ảo, gây ra sự theo dõi rộng rãi. Thủ phạm chính, ông Phùng, từng là nhân viên của một nền tảng video ngắn nổi tiếng, đã lợi dụng sự thuận lợi trong công việc, cấu kết với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua những kẽ hở được thiết kế khéo léo trong chính sách phần thưởng và rò rỉ dữ liệu nội bộ của công ty, đã bất hợp pháp bẫy được số tiền thưởng công ty lên tới 140 triệu nhân dân tệ.
Đặc điểm của vụ án này là tội phạm đã sử dụng các phương thức chuyển tiền và rửa tiền phức tạp. Phùng nào và đồng bọn của anh ta đã đăng ký công ty vỏ bọc và sử dụng Tiền ảo để rửa tiền. Trong đó, Phùng nào đã chỉ đạo đồng bọn Đường nào và Dương nào, thông qua 8 nền tảng giao dịch Tiền ảo khác nhau ở nước ngoài, để chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin và các loại tiền điện tử khác theo từng đợt.
Để ẩn giấu dòng tiền hơn nữa, băng nhóm tội phạm còn sử dụng một phương pháp công nghệ cao được gọi là "trộn coin". Công nghệ này có thể làm rối loạn đường đi của các giao dịch tiền ảo, khiến nguồn gốc của tiền trở nên khó theo dõi hơn. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, băng nhóm của Phong cuối cùng đã phải giao nộp hơn 90 đồng bitcoin bị giấu kín, giúp công ty có thể khôi phục một phần thiệt hại.
Tòa án cuối cùng đã tuyên án đối với 7 người liên quan đến vụ việc về tội chiếm đoạt tài sản. Thủ phạm chính, ông Phong, bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam, các đồng phạm khác cũng lần lượt bị tuyên án từ 3 đến 14 năm tù giam, đồng thời đều phải chịu hình phạt tiền tương ứng. Hiện tại, bản án đã có hiệu lực.
Vụ việc này làm nổi bật tầm quan trọng của quản lý nội bộ và kiểm soát rủi ro trong thời đại kinh tế số. Đồng thời, nó cũng tiết lộ vấn đề về việc Tiền ảo có thể bị lạm dụng trong việc chuyển tiền phi pháp, gây ra cuộc thảo luận về việc tăng cường quản lý Tiền ảo. Đối với nhiều doanh nghiệp, đây chắc chắn là một lời cảnh báo, nhắc nhở họ cần thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt hơn để phòng ngừa sự cố tương tự xảy ra.