Tài sản tiền điện tử ngành công nghiệp rủi ro pháp lý

Ngành Tài sản tiền điện tử luôn tồn tại rủi ro pháp lý cao, vừa cần phòng ngừa các mối đe dọa an ninh trên chuỗi, vừa phải cảnh giác với các hình phạt pháp lý trong thế giới thực. Đặc biệt là đối với nhóm người trẻ, nhận thức về ranh giới rủi ro hình sự đằng sau nhiều hành vi còn mơ hồ. Bài viết này sẽ tổng hợp các vụ án điển hình liên quan đến coin trong nước trong những năm gần đây, phân tích các điểm rủi ro pháp lý chính, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.

Tội kinh doanh trái phép

Trong một trường hợp, nghi phạm đã thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép thông qua phương thức "Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ", số tiền liên quan lên tới hơn 234 triệu nhân dân tệ. Kẻ cầm đầu bị kết án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1,14 triệu nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác, ba người "95" đã sử dụng giao dịch tiền điện tử làm phương tiện để thực hiện mua bán ngoại tệ, chỉ trong vài tháng đã hoàn thành hơn 650 giao dịch, đổi ngoại tệ gần 30 triệu nhân dân tệ. Ba người này đã bị kết án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam và bị phạt tiền.

Tội rửa tiền

Một người đàn ông thất nghiệp đã kiếm lời từ việc mua Ucoin và chuyển nhượng bán trên ứng dụng, tổng dòng tiền trong tài khoản ngân hàng hơn 25.000 nhân dân tệ, lợi nhuận cá nhân bất hợp pháp hơn 5.000 nhân dân tệ. Đã bị tuyên án 6 tháng tù giam, 1 năm án treo và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ.

Tội lừa đảo

Một sinh viên đại học sinh năm 2000 đã phát hành "T土狗币" trên một chuỗi công khai nào đó, do rút thanh khoản ngay lập tức dẫn đến thiệt hại 50.000 USDT cho người khác, bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm và bị phạt 30.000 nhân dân tệ.

Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp

Trong một vụ án, nghi phạm đã sử dụng "công nghệ chuỗi khối" và "tiền điện tử" làm chiêu thức, thiết lập 5 quỹ tài chính, tạo thành 5 cấp độ hoàn tiền. Tổng số tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo lên đến hơn 210 triệu nhân dân tệ. 10 bị cáo đã bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam và bị phạt tiền từ 100.000 đến 500.000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác, ba kẻ chủ mưu phát hành đồng tiền ảo tự tạo và thành lập tổ chức đa cấp, phát triển hàng chục nghìn thành viên, với cấp độ cao nhất lên đến 17 tầng, số tiền liên quan lên đến hơn 57 triệu nhân dân tệ. Cả ba người đều bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 5 năm, và bị phạt 350.000 nhân dân tệ.

Che giấu, ẩn nấp tội phạm thu được

Trong một vụ án, 7 nghi phạm đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, số tiền liên quan vượt quá 9 triệu. Cuối cùng, họ bị xử phạt tối đa 4 năm tù giam và bị phạt tiền tối đa 10.000 đồng.

Trong một vụ án khác, hai vợ chồng đã rửa tiền hơn 15 triệu nhân dân tệ cho tội phạm ở thượng nguồn, lần lượt bị tuyên án 3 năm 10 tháng và 3 năm tù giam (, người sau được hưởng án treo ) và bị phạt tiền.

Tội phạm lấy cắp thông tin máy tính

Một băng nhóm đã xây dựng một trang web giả mạo để chạy điểm và cài đặt virus trojan, từ xa điều khiển máy tính để đánh cắp 3000 đồng Tài sản tiền điện tử USDT. 5 bị cáo đã bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam, cùng với tiền phạt từ 3000-12000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác, ba nhân viên đã bất hợp pháp lấy mã hóa thông qua việc phân tích lỗ hổng, thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu nhân dân tệ.

Cần lưu ý rằng, nhiều tòa án đã xác định tài sản tiền điện tử là tài sản cá nhân. Do đó, việc thu được trái phép tài sản tiền điện tử của người khác có thể đồng thời cấu thành tội phạm truy cập trái phép thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.