Sự truy lùng của Bộ Tài chính Mỹ đối với người sáng lập Garantex và sàn giao dịch mới của họ Grinex cho thấy, các biện pháp trừng phạt ban đầu chỉ buộc những kẻ phạm tội phải tái tạo lại mạng lưới tài chính bất hợp pháp trị giá 100 triệu USD của họ, chứ không phải từ bỏ nó.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường cuộc chiến chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, chỉ định lại sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe OU có liên quan đến Nga, và trừng phạt nền tảng kế nhiệm của nó là Grinex. Trước đó, trong nhiều năm, Garantex đã bị cáo buộc xử lý các giao dịch trị giá hơn 100 triệu đô la liên quan đến các nhóm tống tiền, thị trường mạng tối và các hoạt động tội phạm mạng khác.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã tiến hành các hành động chống lại tội phạm tiền điện tử liên quan đến lãnh đạo Garantex.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã áp đặt trừng phạt đối với ba giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và sáu công ty liên kết của họ tại Nga và Kyrgyzstan. Các biện pháp này được công bố bởi bộ phận mạng của OFAC vào thứ Năm, cáo buộc rằng nền tảng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền kỹ thuật số cho các tội phạm mạng.
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết, mặc dù Garantex đã bị trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 do hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Nga, nhưng công ty vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các nhà điều hành ransomware.
Phó Bộ trưởng Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính John Hurley cho biết: "Việc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và thực hiện các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp."
Các cơ quan chức năng cho biết sàn giao dịch này chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch của các nhóm đứng sau phần mềm độc hại như Conti, LockBit và Black Basta, cũng như những kẻ rửa tiền bị trừng phạt Ekaterina Zhdanova.
Hành động mới này được thực hiện sau khi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan Đức và Phần Lan tiến hành một cuộc hành động chung vào ngày 6 tháng 3, cuộc hành động này đã phong tỏa tên miền mạng của Garantex, đóng băng 26 triệu đô la tiền điện tử và phá hủy cơ sở hạ tầng của nó.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã công bố cáo trạng đối với các giám đốc Alexander Mira Serda (Aleksandr Mira Serda) và Aleksej Bešciokov (Aleksej Bešciokov), buộc tội họ âm mưu rửa tiền, điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Beshchukov đã bị bắt khi đang nghỉ mát với gia đình ở bang Kerala, Ấn Độ. Công dân Nga, đồng sở hữu Garantex, Mira Serda (Mira Serda) vẫn đang lẩn trốn.
Công tố viên cáo buộc rằng Garantex đã chuyển ví để tránh bị điều tra và cung cấp dữ liệu gây hiểu lầm để che giấu quyền sở hữu tài khoản, ngay cả khi các cơ quan thực thi pháp luật của Nga yêu cầu thông tin. Nếu bị kết tội, hai người này sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù (tội rửa tiền), 20 năm tù (vi phạm lệnh trừng phạt) và 5 năm tù (tội kinh doanh không giấy phép).
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã công bố hai phần thưởng dưới chương trình thưởng cho tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với phần thưởng lên đến 5 triệu đô la cho những người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Mira Selda, và phần thưởng tối đa 1 triệu đô la cho các nhà lãnh đạo chính khác của Garantex.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Garantex đã chuyển tiền sang Grinex để trốn tránh lệnh trừng phạt.
Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, sau hành động tịch thu vào tháng 3, Garantex đã chuyển tiền của khách hàng đến sàn giao dịch mới thành lập Grinex, nhằm cố gắng vượt qua các lệnh trừng phạt. Tài liệu quảng cáo của Grinex công khai tuyên bố rằng việc thành lập của nó là để đối phó với việc đóng băng và hạn chế. Kể từ khi thành lập, Grinex đã xử lý hàng tỷ đô la giao dịch tiền điện tử.
Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Garantex và Grinex đã hoàn trả tiền cho khách hàng Nga có tài sản bị đóng băng bằng mã thông báo kỹ thuật số A7A5 được hỗ trợ bởi đồng ruble.
Đồng token này gắn liền với công ty A7 của Nga và các công ty con của nó, các quan chức Mỹ cho biết những công ty con này do các cá nhân bị trừng phạt kiểm soát, trong đó có ông Ilan Shor, một tỷ phú Moldova và ngân hàng Nga Promsvyazbank.
OFAC hiện đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Grinex, A7, các công ty con của họ và Old Vector, vì họ đã hỗ trợ Garantex né tránh các biện pháp trừng phạt.
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết, ban lãnh đạo của Garantex là chìa khóa cho hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch này. Được cho là, đồng sáng lập Sergey Mendeleev (Sergey Mendeleev), đồng sở hữu Mira Serda (Mira Serda) và giám đốc khu vực Pavel Karavatsky (Pavel Karavatsky) đã mua cơ sở hạ tầng, đăng ký thương hiệu và tham gia mở rộng kinh doanh để duy trì tính hợp pháp của nó.
Ngoài ra, hai công ty InDeFi Bank và Exved cũng đã bị trừng phạt. Cả hai công ty đều được kiểm soát bởi Mendeleev và bị cáo buộc đã giúp thúc đẩy các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới qua mặt các hạn chế của Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt mới có nghĩa là tất cả các cá nhân và thực thể bị chỉ định sẽ bị đóng băng tài sản và quyền lợi tài sản của họ trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ. Không có sự cho phép, công dân Hoa Kỳ thường bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với họ.
Các tổ chức tài chính tiếp tục kinh doanh với các bên bị trừng phạt phải đối mặt với rủi ro hành động thi hành pháp luật.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt nhằm thay đổi hành vi, chứ không chỉ đơn thuần là trừng phạt. OFAC có quy trình để loại bỏ những cá nhân chứng minh tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ khỏi danh sách công dân đặc biệt được chỉ định (SDN).
Garantex đã hành động sau khi BidenCash (BidenCash) và BlackSuit phần mềm ransomware bị triệt phá.
Garantex là một trong những hành động gần đây của Hoa Kỳ nhằm chống lại cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Vào ngày 5 tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tiền điện tử liên quan đến BidenCash. BidenCash là một thị trường trên dark web, bị cáo buộc đã bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và dữ liệu cá nhân.
Hành động quốc tế này liên quan đến Mỹ, Hà Lan và các tổ chức khác, đã đóng cửa khoảng 145 tên miền liên quan đến trang web này.
Cảnh sát cũng đã triệt phá băng nhóm phần mềm độc hại BlackSuit, thu giữ hơn 1 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến phần mềm độc hại này. BlackSuit bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng tại Mỹ và nước ngoài.
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa ransomware, việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp và các tác nhân liên quan đến nhà nước.
Liên Hiệp Quốc ước tính, nhóm Lazarus của Triều Tiên đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la tài sản số trên toàn cầu, trong đó phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho các chương trình vũ khí.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ gấp đôi trừng phạt sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử Garantex
Sự truy lùng của Bộ Tài chính Mỹ đối với người sáng lập Garantex và sàn giao dịch mới của họ Grinex cho thấy, các biện pháp trừng phạt ban đầu chỉ buộc những kẻ phạm tội phải tái tạo lại mạng lưới tài chính bất hợp pháp trị giá 100 triệu USD của họ, chứ không phải từ bỏ nó.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường cuộc chiến chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, chỉ định lại sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe OU có liên quan đến Nga, và trừng phạt nền tảng kế nhiệm của nó là Grinex. Trước đó, trong nhiều năm, Garantex đã bị cáo buộc xử lý các giao dịch trị giá hơn 100 triệu đô la liên quan đến các nhóm tống tiền, thị trường mạng tối và các hoạt động tội phạm mạng khác.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã tiến hành các hành động chống lại tội phạm tiền điện tử liên quan đến lãnh đạo Garantex.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã áp đặt trừng phạt đối với ba giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và sáu công ty liên kết của họ tại Nga và Kyrgyzstan. Các biện pháp này được công bố bởi bộ phận mạng của OFAC vào thứ Năm, cáo buộc rằng nền tảng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền kỹ thuật số cho các tội phạm mạng.
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết, mặc dù Garantex đã bị trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 do hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Nga, nhưng công ty vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các nhà điều hành ransomware.
Phó Bộ trưởng Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính John Hurley cho biết: "Việc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và thực hiện các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp."
Các cơ quan chức năng cho biết sàn giao dịch này chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch của các nhóm đứng sau phần mềm độc hại như Conti, LockBit và Black Basta, cũng như những kẻ rửa tiền bị trừng phạt Ekaterina Zhdanova.
Hành động mới này được thực hiện sau khi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan Đức và Phần Lan tiến hành một cuộc hành động chung vào ngày 6 tháng 3, cuộc hành động này đã phong tỏa tên miền mạng của Garantex, đóng băng 26 triệu đô la tiền điện tử và phá hủy cơ sở hạ tầng của nó.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã công bố cáo trạng đối với các giám đốc Alexander Mira Serda (Aleksandr Mira Serda) và Aleksej Bešciokov (Aleksej Bešciokov), buộc tội họ âm mưu rửa tiền, điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Beshchukov đã bị bắt khi đang nghỉ mát với gia đình ở bang Kerala, Ấn Độ. Công dân Nga, đồng sở hữu Garantex, Mira Serda (Mira Serda) vẫn đang lẩn trốn.
Công tố viên cáo buộc rằng Garantex đã chuyển ví để tránh bị điều tra và cung cấp dữ liệu gây hiểu lầm để che giấu quyền sở hữu tài khoản, ngay cả khi các cơ quan thực thi pháp luật của Nga yêu cầu thông tin. Nếu bị kết tội, hai người này sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù (tội rửa tiền), 20 năm tù (vi phạm lệnh trừng phạt) và 5 năm tù (tội kinh doanh không giấy phép).
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã công bố hai phần thưởng dưới chương trình thưởng cho tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với phần thưởng lên đến 5 triệu đô la cho những người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Mira Selda, và phần thưởng tối đa 1 triệu đô la cho các nhà lãnh đạo chính khác của Garantex.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Garantex đã chuyển tiền sang Grinex để trốn tránh lệnh trừng phạt.
Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, sau hành động tịch thu vào tháng 3, Garantex đã chuyển tiền của khách hàng đến sàn giao dịch mới thành lập Grinex, nhằm cố gắng vượt qua các lệnh trừng phạt. Tài liệu quảng cáo của Grinex công khai tuyên bố rằng việc thành lập của nó là để đối phó với việc đóng băng và hạn chế. Kể từ khi thành lập, Grinex đã xử lý hàng tỷ đô la giao dịch tiền điện tử.
Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Garantex và Grinex đã hoàn trả tiền cho khách hàng Nga có tài sản bị đóng băng bằng mã thông báo kỹ thuật số A7A5 được hỗ trợ bởi đồng ruble.
Đồng token này gắn liền với công ty A7 của Nga và các công ty con của nó, các quan chức Mỹ cho biết những công ty con này do các cá nhân bị trừng phạt kiểm soát, trong đó có ông Ilan Shor, một tỷ phú Moldova và ngân hàng Nga Promsvyazbank.
OFAC hiện đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Grinex, A7, các công ty con của họ và Old Vector, vì họ đã hỗ trợ Garantex né tránh các biện pháp trừng phạt.
Các quan chức Bộ Tài chính cho biết, ban lãnh đạo của Garantex là chìa khóa cho hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch này. Được cho là, đồng sáng lập Sergey Mendeleev (Sergey Mendeleev), đồng sở hữu Mira Serda (Mira Serda) và giám đốc khu vực Pavel Karavatsky (Pavel Karavatsky) đã mua cơ sở hạ tầng, đăng ký thương hiệu và tham gia mở rộng kinh doanh để duy trì tính hợp pháp của nó.
Ngoài ra, hai công ty InDeFi Bank và Exved cũng đã bị trừng phạt. Cả hai công ty đều được kiểm soát bởi Mendeleev và bị cáo buộc đã giúp thúc đẩy các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới qua mặt các hạn chế của Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt mới có nghĩa là tất cả các cá nhân và thực thể bị chỉ định sẽ bị đóng băng tài sản và quyền lợi tài sản của họ trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ. Không có sự cho phép, công dân Hoa Kỳ thường bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với họ.
Các tổ chức tài chính tiếp tục kinh doanh với các bên bị trừng phạt phải đối mặt với rủi ro hành động thi hành pháp luật.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt nhằm thay đổi hành vi, chứ không chỉ đơn thuần là trừng phạt. OFAC có quy trình để loại bỏ những cá nhân chứng minh tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ khỏi danh sách công dân đặc biệt được chỉ định (SDN).
Garantex đã hành động sau khi BidenCash (BidenCash) và BlackSuit phần mềm ransomware bị triệt phá.
Garantex là một trong những hành động gần đây của Hoa Kỳ nhằm chống lại cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Vào ngày 5 tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tiền điện tử liên quan đến BidenCash. BidenCash là một thị trường trên dark web, bị cáo buộc đã bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và dữ liệu cá nhân.
Hành động quốc tế này liên quan đến Mỹ, Hà Lan và các tổ chức khác, đã đóng cửa khoảng 145 tên miền liên quan đến trang web này.
Cảnh sát cũng đã triệt phá băng nhóm phần mềm độc hại BlackSuit, thu giữ hơn 1 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến phần mềm độc hại này. BlackSuit bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng tại Mỹ và nước ngoài.
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa ransomware, việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp và các tác nhân liên quan đến nhà nước.
Liên Hiệp Quốc ước tính, nhóm Lazarus của Triều Tiên đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la tài sản số trên toàn cầu, trong đó phần lớn số tiền được sử dụng để tài trợ cho các chương trình vũ khí.