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Elliptic揭露Xinbi Guarantee涉及84億美元加密貨幣非法交易
Gate.io News bot消息，區塊鏈安全公司Elliptic發布調查報告，揭露美國科羅拉多州註冊企業Xinbi Guarantee運營非法加密貨幣交易市場。該平台已累計處理84億美元交易，主要面向東南亞詐騙者提供服務。
報告指出，Xinbi Guarantee通過USDT穩定幣開展洗錢及"殺豬盤"詐騙活動，同時爲客戶提供洗錢服務、技術設備和假身分文件。平台現有23.3萬用戶，2024年第四季度交易規模達10億美元。調查還發現該平台與朝鮮黑客的洗錢活動存在關聯。
消息來源：Cointelegraph