香港警方破獲涉1500萬美元加密貨幣洗錢團夥，逮捕12人

來源: Cointelegraph 原文: 《 香港警方破獲涉1500萬美元加密貨幣洗錢團夥，逮捕12人 》

香港地區警方逮捕了12名參與跨境洗錢計劃的人員，該計劃利用加密貨幣和超過500個傀儡銀行帳戶洗錢1.18億港元（約1500萬美元），當地新聞媒體報道稱。

該犯罪團夥於5月15日被瓦解，警方在中國大陸和香港地區逮捕了9名男子和3名女子。

據《香港商報》5月17日報道，嫌疑人據稱招募他人開設銀行帳戶，以接收詐騙案件的收益，隨後在加密貨幣交易所將這些資金轉換爲加密貨幣，從而洗白非法資金。

該犯罪組織在香港地區旺角社區租用了一處住宅單位，用於計劃和實施洗錢活動。在洗錢的1500萬美元中，超過120萬美元與58起報案的詐騙案件有關。

此次行動源於警方在5月15日的監視，當時兩名新招募的人員離開團夥位於旺角的據點——一人前往銀行，另一人前往自動取款機——隨後兩人都前往尖沙咀社區的一家加密貨幣交易所將現金轉換爲加密貨幣。

警方當場逮捕了這兩人，在資金被洗錢之前沒收了約77萬港元（約9.854萬美元）的現金。其餘10名年齡在20至41歲之間的嫌疑人也隨即被捕。

警方繳獲了約105萬港元（約13.437萬美元）的現金、超過560張ATM卡、多部手機、銀行文件以及與加密貨幣交易相關的記錄。

香港地區商業罪案調查科高級督察Tse Ka-lun稱，這些人經常使用朋友和家人的銀行帳戶來洗錢被盜資金。

香港地區2024年詐騙案件報告同比增加了12%，當局進行了超過1萬次與詐騙相關的逮捕。其中，約73%的逮捕涉及持有傀儡銀行帳戶的個人。

此次打擊行動正值香港地區繼續推出其加密貨幣監管框架之際，旨在支持本地創新、保護消費者並將自身打造爲加密貨幣中心。

香港地區證券及期貨事務監察委員會（SFC）於4月爲提供質押服務的加密貨幣交易所引入了新規。兩個月前，該證券監管機構推出了一項路線圖，旨在改善市場準入、優化合規性、擴展產品供應、加強加密貨幣基礎設施並與行業參與者建立關係。

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