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美國一男子因涉嫌比特幣洗錢被判6年監禁並上繳150萬美元
Gate News bot消息，據 Cointelegraph 報道，一名美國男子因經營檢察官所稱的“無需提問（no questions asked）”的現金兌比特幣服務而被判處六年監禁，並被勒令上繳上百萬美元。
波士頓聯邦檢察官辦公室於5月22日表示，波士頓聯邦法院法官Richard Stearns判處來自馬薩諸塞州丹弗斯的Trung Nguyen六年監禁，隨後三年受監督釋放，並罰沒150萬美元。
檢察官稱，Nguyen在2017年9月至2020年10月期間經營了一家名爲“National Vending”的無牌匯款公司，該公司利用他在在線課程中學習的各種技巧來逃避當局的追查。
作爲課程的一部分，Nguyen學習了如何向銀行、加密貨幣交易所和州政府機構隱瞞其真實業務，僞裝成一家接受現金存款的自動售貨機公司，擁有一份虛構的供應商名單，並盡可能避免使用“比特幣”一詞。
檢察官稱，Nguyen的客戶羣中包括幾名被海外騙子騙取現金兌換成比特幣的受害者，還有一名毒販在2018年通過10筆交易匯出了25萬美元現金。
美國司法部表示，Nguyen將超過100萬美元兌換成了比特幣，並且“故意不”在美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊，這違反了聯邦反洗錢法規。