聯邦政府查獲700萬美元的加密貨幣詐騙——司法部告知受害者：來領取你的錢

美國司法部要求受害者索賠從一個全球性的加密騙局中追回的700萬美元，這個騙局使用虛假平臺、空殼公司和強迫手段來掠奪投資者資金。

聯邦政府追回700萬美元——現在司法部敦促受害者索取追回資金的份額

美國司法部(DOJ)於3月21日宣佈，已通過民事資產沒收追回並清理了700萬美元的加密貨幣投資欺詐計劃收益。公告中指出：

美國通過民事沒收程序，已追回並清除了700萬美元的投資欺詐所得的所有權。美國將開始邀請那些被盜資金的受害者提交請願書，以便將這些資金返還給他們。

該公告是在美國地區法官羅斯·D·阿爾斯頓（Rossie D. Alston Jr.）批准美國與一家外國銀行之間的和解後發佈的，該銀行的資金曾被存放在那裡。

美國司法部的訴狀概述了詐騙者如何利用社交工程來獲得受害者的信任，然後提出虛假的加密貨幣投資機會。"這些網站被設置為模仿合法的加密貨幣投資平臺，但通過75個以上以空殼公司名義開設的銀行賬戶將受害者的資金轉移給施害者，"當局表示。受害者被引導相信他們的投資在增值，但實際上，收益是虛構的。

司法部指出：

這些網站向受害者虛假地表示他們的投資正在獲得可觀的收益。然而，當受害者試圖提款時，肇事者會使用諸如聲稱受害者欠其所謂利潤的稅款等策略脅迫受害者匯出更多的錢。

經過一系列複雜的國內和國際交易將資金洗錢後，犯罪分子最終將錢轉移到海外。2023年6月，美國特勤局從一個外國銀行賬戶中扣押了資金，促使司法部提起民事沒收訴訟。在外國銀行提出索賠後，達成了一項和解，導致700萬美元被沒收給美國。