歐洲刑警組織協助搗毀價值2300萬美元的“黑手黨加密銀行”

來源: Cointelegraph 原文: 《 歐洲刑警組織協助搗毀價值2300萬美元的“黑手黨加密銀行” 》

歐洲執法部門1月份逮捕了17名"黑手黨加密銀行"嫌疑人，據稱他們利用加密貨幣爲中國和中東的犯罪實體洗錢超過2100萬歐元（2350萬美元）。

歐洲刑警組織在5月14日發布的官方聲明中指出，這些洗錢服務據稱是代表其他從事人口偷渡和毒品販運的犯罪網路實施的。

西班牙執法部門表示，該犯罪組織運營着一個名爲"哈瓦拉"的祕密非正式資金轉移系統，並通常以加密貨幣形式收取報酬。

此次行動共逮捕17人——其中15人在西班牙，1人在奧地利，1人在比利時。執法部門同時查獲了價值450萬歐元（500萬美元）的物品，包括現金、加密貨幣、18輛汽車、4把獵槍以及多種電子設備。

在被查獲的450萬歐元中，183,000歐元（205,000美元）爲加密貨幣形式。另從與該犯罪組織相關聯的77個銀行帳戶中繳獲421,000歐元（471,000美元）現金。一家西班牙新聞機構將該組織描述爲"黑手黨加密銀行"。

西班牙官方還表示，執法人員查獲了價值876,000歐元（980,000美元）的奢侈品包、手表甚至高檔雪茄。

據歐洲刑警組織通報，這次大規模跨國行動於2025年1月在西班牙、奧地利和比利時境內同步展開。西班牙當局補充稱，此次行動共動員了250多名執法人員參與。

在17名被捕嫌疑人中，15人因涉嫌參與該組織相關犯罪活動已被執行羈押措施。

據調查顯示，被捕人員主要爲中國和敘利亞國籍，其犯罪網路主要針對中國客戶和阿拉伯語區犯罪集團提供服務。

該犯罪組織精心構建了一家匯款業務作爲掩護，以隱藏其洗錢活動的真實性質，甚至大膽地在社交媒體平台上公開宣傳其服務。

此次專項調查行動由西班牙阿爾梅裏亞法院主導，該法院全力支持歐洲刑警組織協調西班牙和比利時執法部門的聯合行動，最終成功瓦解了這一跨國犯罪網路。

區塊鏈取證專業機構Chainalysis發布的最新數據顯示，2024年全球非法加密貨幣交易規模已達513億美元，同比增長11.3%。

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