證券交易委員會指控Unicoin進行1億美元的加密貨幣欺詐，瞄準高管們

誤導性聲明和虛高數據

2025年5月21日，美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣公司Unicoin及其三名高級執行官提起指控。證券交易委員會聲稱他們策劃了一起1億美元的證券欺詐，欺騙了數千名投資者。

根據美國證券交易委員會在紐約南區提出的訴狀，Unicoin 首席執行官 Alex Konanykhin、董事會成員 Silvina Moschini 和前首席投資官 Alex Dominguez 對公司投資產品作出了一系列虛假陳述。這些涉及所謂的“權利證書”，被宣傳爲提供未來獲取 Unicoin 代幣和公司股份的機會。

Unicoin 被指稱這些代幣由數十億美元的房地產和即將上市公司的股份支持。實際上，SEC 斷言，這些資產的實際價值僅是廣告宣傳的一個小部分。

除了資產虛假陳述外，Unicoin還被指控誇大其募資成功。雖然該公司公開聲稱這些證書的銷售額達到30億美元，但調查人員發現實際數字不超過1.1億美元。此外，該公司錯誤地將其產品宣傳爲“SEC註冊”或“美國註冊”，盡管並沒有獲得必要的監管批準。

法律後果與和解

美國證券交易委員會的投訴概述了違反聯邦證券法反欺詐條款的行爲。該機構正在追求：

• 對進一步不當行爲的永久禁令
• 通過涉嫌欺詐獲得的利潤的返還
• 對每個被告的民事罰款

美國證券交易委員會還尋求禁止Konanykhin、Moschini和Dominguez擔任任何上市公司的高管或董事。

Richard Devlin，Unicoin 的首席法律顧問，面臨相關指控。美國證券交易委員會聲稱他在投資者文件中疏忽地包含了類似的虛假陳述。在不承認或否認指控的情況下，Devlin 同意了一項最終判決，其中包括 37,500 美元的民事罰款和永久禁令救濟。

對加密監管的影響

此案例標志着美國證券交易委員會（SEC）在打擊數字資產領域不當行爲方面又一次激進的舉措。監管機構已明確表示：推廣基於加密貨幣的投資的公司必須以完全透明的方式運作，並遵守證券法。

隨着加密行業的增長，專家們預計會有更嚴格的監管和更多的法律挑戰。美國證券交易委員會對Unicoin的行動可能會設定法律先例，強化加密公司不能再規避既定的投資者保護措施。