歐洲刑警組織向下破位價值5.39億美元的加密貨幣投資詐騙網路,遍及西班牙、美國和歐盟

西班牙當局於6月25日逮捕了五名與價值5.39億美元的加密貨幣投資詐騙案有關的人。歐洲刑警組織自2023年起參與其中,提供信息並協助調查。三名嫌疑人在加那利羣島被捕,另外兩人在馬德裏被捕,同時進行了搜查。

該團夥運營着一個全球詐騙網路,通過現金、銀行轉帳和加密貨幣錢包從受害者那裏收集資金。他們在香港建立了復雜的金融結構,使用假身分轉移被盜資金。

調查仍在繼續,可能會有更多的逮捕。在此之前,警方在四月份逮捕了六名與另一宗價值1900萬歐元的加密貨幣詐騙有關的人。

LA2.87%
BAN-0.06%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)