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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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一年半內550億USDT流轉 揭祕可疑支付平台鏈上行爲
深入揭祕:一年半內超550億USDT流轉的神祕支付平台
近期,一個名爲匯旺支付的平台因其可疑的資金活動引起了廣泛關注。該平台被指涉嫌參與詐騙資金的接收、轉移及出金,特別是在TRON鏈上頻繁進行USDT交易。本文將基於鏈上公開數據,深入分析該平台在TRON鏈上的USDT存取行爲。
鏈上資金流動分析
總體存取金額
在2024年1月至2025年6月期間,該平台的資金流動呈現以下特徵:
這表明平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出,且提現金額持續高於存款金額,兩者差額達27.71億USDT,顯示出明顯的"資金淨流出"特徵。
每週資金動向
該平台的資金流動持續活躍,並在以下時間點出現顯著峯值:
交易頻率分析
提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升,在2025年5月中旬達到峯值,單日接近15萬筆,呈現"高頻提款"特徵。相比之下,存款交易數量波動較小,但整體呈上升趨勢,每日存款筆數穩步增長至近14萬筆。
值得注意的是,2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲,兩個高峯幾乎重合。
用戶行爲分析
活躍用戶數量
自2024年初以來,該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬,呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在持續吸引新用戶,但增長速度有所放緩。
資金集中度
分析發現,該平台的提現行爲呈現一定程度的"資金集中"特徵。排名前三的提現地址累計提現金額分別爲8.16億、5.8億和5.12億USDT。這些地址均活躍於2023年,且與多個被標記爲高風險的地址有交互。
在存款方面,排名第一的地址存款金額高達16.65億USDT,遠超其他地址。這些高活躍度地址疑似與平台或某些交易所有關聯。
用戶活躍時間
通過對隨機選取的10個普通用戶地址進行分析,發現:
個別地址在特定時間段(如02:00-03:00)出現交易突增,而某些時段(如15:00-次日00:00)則幾乎無交易發生。
國際監管動態
近期,多個國際機構對該平台及其關聯實體採取了一系列監管措施:
在這些監管壓力下,平台的部分業務已宣布停止運營。
結語
通過對該支付平台在TRON鏈上的資金流動、交易頻次及活躍地址的分析,我們可以更清晰地了解其鏈上活動特徵。這些數據爲進一步研究和監管提供了重要參考。然而,鑑於加密貨幣交易的復雜性,仍需更深入的調查來全面評估該平台的運營性質和潛在風險。