Garantex交易所被關閉，大量風險USDT流入OTC市場

近日，俄羅斯加密貨幣交易平台Garantex遭到跨國執法部門的聯合行動，被強制關停。該平台聯合創始人也被逮捕。同時，與Garantex相關的資金在鏈上遭到大規模凍結。這一事件揭示了加密貨幣行業面臨的法律風險，也給Web3從業者敲響了警鍾。

Garantex成立於2019年，長期被指控爲非法活動提供洗錢服務。2022年4月，美國財政部外國資產控制辦公室對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易。這些交易涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義活動。

3月7日，美國司法部公開了對Garantex聯合創始人的起訴書，指控他們涉嫌洗錢、違反制裁以及非法經營資金傳輸業務。據稱，Garantex自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲多個黑客組織和勒索軟體團夥提供洗錢服務。

與逮捕行動同步進行的是大規模的鏈上凍結。這次行動由安全機構與穩定幣發行商合作執行，響應了美國政府的要求。據鏈上監測數據顯示，此次行動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。

值得注意的是，本次凍結並非直接針對Garantex的熱錢包地址，而是針對大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，Garantex團隊從主要加密貨幣交易平台和支付平台提取了大量資金，並在高度自動化的清洗後，再次轉入其他平台。這次執法行動打斷了這一過程，直接導致Garantex停止了服務。

通過對被凍結地址的鏈上活動分析，可以發現Garantex在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。例如，一個被凍結的波場地址的上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包，在被凍結前該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。另一個被凍結的地址則與交易所用戶、支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。

這種情況下，除了鏈上凍結活動外，相關中心化機構如果出於合規原因對收取這類資金的用戶進行風控，可能會影響到無辜的場外交易商或收取相關變現資金的普通用戶。

這一事件警示Web3從業者需要高度關注風險USDT帶來的潛在威脅。隨着執法力度的加大，非法資金的流動路徑可能會更加隱蔽和復雜，這對整個加密貨幣生態系統的合規性和安全性提出了更高的要求。