英國跨境追贓案:百億比特幣洗錢案新進展

近期,一起涉及巨額比特幣的跨境洗錢案引發了廣泛關注。一位名叫簡雯(音譯)的英國華裔女性因涉嫌參與洗錢被英國當局逮捕。此案不僅涉案金額巨大,還因犯罪嫌疑人身分的巨大反差引發了諸多猜測。隨着英國法院相關文件的進一步公開,目前案件的來龍去脈已基本明晰 - 這些資金源自天津藍天格瑞公司的非法集資案。

據英國官方披露,藍天格瑞案的主要嫌疑人在將非法所得全部兌換成比特幣後,逃往英國並利用簡雯進行洗錢。目前英國執法部門已查獲並凍結了約6.1萬枚比特幣,價值高達300億元。

本文將結合實務經驗,爲大家詳細解析加密資產跨境追贓的具體路徑,爲藍天格瑞案的衆多受害者提供挽回損失的思路。

案件始末:從百億詐騙到跨國洗錢

2014年3月,錢某某(又稱"花花"或"花姐")與他人在天津註冊成立了藍天格銳電子科技有限公司。該公司雖未持有任何金融牌照,卻向社會公衆(主要針對老年人)推銷所謂"保本高收益"的短期理財產品。這些產品投資期限一般爲6-30個月,承諾年化收益率高達100%-300%。在當時監管缺失的環境下,短短幾年內,藍天格瑞就在全國開設了數十家分支機構,受害者人數超過10萬。

值得一提的是,錢某某不僅善於詐騙,還是一位加密貨幣領域的"老手"。早在2013年,她就已經開設了規模不小的比特幣"礦場",並對外宣稱提供年化300%收益的礦機托管服務。正是通過比特幣挖礦,錢某某逐漸認識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。

因此,趁着全球加密資產監管尚未完善之際,錢某某指示將非法集資所得通過交易平台兌換成比特幣。這一做法既爲日後潛逃做準備,又爲應對投資者提供了緩衝。然而,2014年至2017年期間比特幣價格波動有限,無法支撐其承諾的高額回報,最終導致藍天格瑞崩盤。

2017年,錢某某通過購買緬甸護照和僞造身分證件獲得了聖基茨和尼維斯聯邦護照。她僅攜帶一臺存有比特幣的筆記本電腦,就成功將數百億贓款轉移至倫敦,至今仍在逃。

逃至英國後,錢某某因已被中國列入黑名單而不便露面,同時加密資產監管和反洗錢措施日益嚴格,她急需找到一個"白手套"將贓款變現。此時,正在英國獨自撫養孩子的女外賣員簡雯通過小廣告與錢某某相識。幾年來,簡雯協助錢某某洗錢、消費,並作爲替身處理各種事務,共爲其洗白了數百萬英鎊的贓款。

然而,簡雯頻繁出入高檔商場、購買豪華別墅等異常行爲很快引起了英國監管機構的注意。經過長期布局,英國警方最終將簡雯逮捕,並扣押了錢某某幾乎所有的約6.1萬枚比特幣贓款。盡管錢某某本人仍在逃,但大局已定。

藍天格瑞案受害者如何跨境追贓?

目前,英國皇家檢察署已依據相關法律,通過司法程序向高等法院提起了追贓程序(刑事沒收程序)。根據英國法律,當犯罪嫌疑人被定罪後,刑事法院可以依據檢察官或相關部門的請求啓動刑事沒收程序。該程序類似於我國的審判程序,由檢察官或相關部門對犯罪所得進行舉證,經法院審查後決定是否籤發沒收令。目前,本案尚未有進展,英國法院在籤發沒收令前,還需通過司法程序確定該贓款是否存在其他合法權利人。

那麼,藍天格瑞案的受害者應如何主張自己的權利呢?

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年12月簽署了刑事司法協助條約,爲兩國在刑事案件涉案贓款的追贓挽損方面提供了法律基礎。根據我國《國際刑事司法協助法》,司法部應是本案中向英國司法機關發起聯繫、提出追贓要求的主要職能機構。

因此,建議藍天格瑞案的受害者通過合法途徑向我國司法部等職能機關提交申請書等證明材料,反映情況並提出追贓挽損等合法請求,以維護自身權益。

英國司法實踐中,外國受害者向英國司法機關提出追繳贓款的成功案例並不少見。例如,在Alamieyeseigha案中,尼日利亞通過在本國對犯罪嫌疑人定罪並在英國提起民事訴訟的方式,成功追回了約1700萬美元的贓款。

我國在跨境司法合作方面也已積累了不少經驗,如餘振東案、李化學案等都是成功案例。

2. 謹慎考慮自行提起民事訴訟

雖然在一些國家,刑事案件的受害人可以通過向犯罪嫌疑人提起民事訴訟來追贓挽損,但在本案中,這並不是首選方案。

主要原因是,本案涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產。如果受害人直接向英國司法機關提起民事訴訟,將面臨證明自己是涉案財產權利人的巨大困難。即使提交投資合同、銀行轉帳流水,也難以直接證明涉案比特幣與受害者財產之間存在英國法律認可的"關聯"。

此外,在英國聘請律師發起此類訴訟成本極高,且存在較大不確定性,需謹慎考慮。

結語

加密資產的追贓挽損即使在國內也並非易事,更何況要在其他國家或司法管轄區進行。因此,建議本案受害者對我國司法機關保持耐心。我們將持續關注該案進展,爲受害者提供及時的法律建議和支持。